Blog Binance opublikował nowy artykuł, podkreślający ciągłe zagrożenie oszustwami związanymi z 'cyfrowym aresztem' w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Oszustwa te polegają na tym, że przestępcy podszywają się pod funkcjonariuszy organów ścigania, aby wymusić pieniądze od ofiar, często używając kryptowalut do przekazywania i prania funduszy przez granice. Artykuł podkreśla znaczenie współpracy transgranicznej w zwalczaniu tych przestępstw, co zostało udowodnione przez wsparcie Binance w niedawnym przypadku cyberprzestępczości obejmującym wiele jurysdykcji.
Ważnym przypadkiem był 90-letni mężczyzna w Gujarat, India, który stracił ₹1.25 crore (USD $149,700) na rzecz oszustów podszywających się pod organy ścigania. Inny incydent dotyczył młodego poszukiwacza pracy, który został zwabiony do Katmandu w Nepalu fałszywą ofertą pracy, zamknięty w hotelowym pokoju i wykorzystany do prania prawie ₹49 lakh (USD $58,680). Te przypadki ilustrują nowo powstający schemat oszustwa, w którym sprawcy wykorzystują aktywa cyfrowe do legalizacji skradzionych funduszy. Zdolność organów ścigania do śledzenia tych funduszy, przy wsparciu platform takich jak Binance, jest kluczowa w zakłócaniu takich przestępstw. Oszustwa te są głęboko transnarodowe, wymagając szybkości i cyfrowej ekspertyzy do skutecznego śledzenia nielegalnej działalności.
Oszustwo 'cyfrowego aresztu' zwykle polega na tym, że oszuści straszą ofiary, zmuszając je do przelania pieniędzy pod pretekstem rozwiązania wymyślonych zarzutów prawnych. W Ahmedabadu mężczyzna został aresztowany za pomoc w oszustwie na kwotę ₹22 lakh (USD $25,350), które miało na celu oszukanie starszego obywatela, wynajmując swoje konto bankowe głównemu oszustowi. Ta metoda komplikuje wysiłki w śledzeniu nielegalnych funduszy, podkreślając ewoluujące taktyki oszustw związanych z cyfrowym aresztem oraz znaczenie skoordynowanej akcji między organami ścigania a platformami kryptowalutowymi. Technologia blockchain odgrywa kluczową rolę w śledzeniu śladów finansowych, ponieważ każda transakcja jest oznaczona czasem, możliwa do śledzenia i publicznie weryfikowalna.
Dzięki wsparciu Jednostki Wywiadu Finansowego Binance (FIU) organy ścigania zidentyfikowały adresy portfeli, śledziły wzorce transakcji i oznaczyły konta przestępcze. W obu operacjach zatrzymano podejrzanych, a dochodzenia są w toku. Starszy śledczy w Wydziale Cyberprzestępczości Policji Miejskiej w Ahmedabadzie podkreślił potrzebę współpracy transgranicznej i terminowego wsparcia zespołu FIU Binance w śledzeniu śladów kryptowalut, identyfikowaniu kluczowych podejrzanych i dokonywaniu szybkich aresztowań. Ta współpraca ma na celu zniszczenie sieci przestępczych i ochronę potencjalnych przyszłych ofiar.
Wsparcie Binance w tych przypadkach ilustruje konieczność globalnej koordynacji w walce z nowoczesną cyberprzestępczością. W 2024 roku Binance odpowiedział na ponad 65 000 wniosków organów ścigania na całym świecie. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że chociaż oszustwa są niepokojące, pokazują, że aktywa cyfrowe mogą być bezpieczniejsze, gdy platformy, regulatorzy i organy ścigania współpracują. Każda transakcja kryptowalutowa pozostawia ślad, a przy silnych partnerstwach i odpowiednich narzędziach te ślady mogą prowadzić prosto do sprawiedliwości.