Kluczowe wnioski:
Binance wspierało organy ścigania w rozbiciu oszustwa o wartości 200 000 USD związanego z „cyfrowym aresztem” w Indiach i Nepalu.
Oszuści wykorzystali kryptowaluty do prania pieniędzy ofiar przez granice.
Przejrzystość blockchaina umożliwiła władzom śledzenie transakcji i aresztowanie podejrzanych.
Jednostka Wywiadu Finansowego Binance (FIU) odegrała kluczową rolę w pomocy policji w śledzeniu skradzionych USDT i identyfikowaniu kont mule.
Binance Pomaga Policji w Ahmedabadu w Rozbiciu Transnarodowego Oszustwa Kryptograficznego
Binance nawiązało współpracę z lokalnymi władzami w Indiach, aby rozwiązać oszustwo związane z kryptowalutami o wartości ponad 200 000 USD, podkreślając rosnące zagrożenie oszustwami „cyfrowego aresztu” w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.
Sprawa dotyczyła wielu ofiar, w tym 90-letniego mężczyzny w Gujarat, który stracił ₹1,25 crore (ok. 149 700 USD) na rzecz oszustów podszywających się pod organy ścigania. W równoległej sprawie młody poszukujący pracy został przetransportowany do Nepalu, zamknięty w pokoju hotelowym i zmuszony do udziału w praniu kolejnych ₹49 lakh (ok. 58 680 USD) w kryptowalutach.
Te incydenty są częścią szerszej sieci transnarodowej cyberprzestępczości, w której sprawcy wykorzystują aktywa cyfrowe do ukrywania skradzionych funduszy. Jednak dzięki śledzalnej naturze blockchaina organy ścigania, wspierane przez zespół FIU Binance, były w stanie zidentyfikować podejrzane adresy portfeli, śledzić przepływy funduszy i ułatwiać terminowe aresztowania.
Czym jest oszustwo „cyfrowego aresztu”?
Ten typ oszustwa polega na tym, że oszuści podszywają się pod policję lub urzędników regulacyjnych, wywierając presję na ofiary, aby przelały pieniądze pod fałszywymi pretekstami prawnymi. W jednym przypadku podejrzany w Ahmedabadzie pomógł oszustom, „wynajmując” swoje konto bankowe do przepłacania wymuszonych pieniędzy — taktyka często stosowana w celu utrudnienia śledzenia funduszy.
Jednak kryptowaluty nie są anonimowe. Przy odpowiednich narzędziach każda transakcja może być śledzona poprzez publiczne rejestry — fakt, który władze wykorzystały zarówno w sprawach z Gujarat, jak i Katmandu.
Jak Binance Pomogło Śledzić Fundusze
Jednostka Wywiadu Finansowego Binance (FIU) dostarczyła szczegółową analizę transakcji blockchain, zidentyfikowała portfele mule i współpracowała z lokalnymi jednostkami do walki z cyberprzestępczością, aby przechwytywać przepływy funduszy w czasie rzeczywistym.
„Dzięki terminowej pomocy zespołu FIU Binance śledziliśmy ślad kryptowalut, zidentyfikowaliśmy podejrzanych i działaliśmy szybko,” powiedział starszy oficer z Oddziału Cyberprzestępczości w Ahmedabadu.
Binance odpowiedziało na ponad 65 000 wniosków organów ścigania w 2024 roku i nadal współpracuje globalnie, aby zwalczać oszustwa wykorzystujące kryptowaluty.
Globalna cyberprzestępczość wymaga globalnych rozwiązań
Sukces rozwiązania tych spraw podkreśla potrzebę współpracy transgranicznej. Rola Binance ilustruje, jak platformy kryptograficzne mogą stać się potężnymi sojusznikami w wykrywaniu i rozbijaniu sieci przestępczości cyfrowej — nie tylko w Indiach czy Nepalu, ale globalnie.
W miarę jak przestrzeń aktywów cyfrowych dojrzewa, oszustwa będą się utrzymywać — ale również narzędzia do ich zwalczania. Dzięki przejrzystości wbudowanej w blockchain, kryptowaluta może stać się bezpieczniejsza niż tradycyjne finanse, gdy platformy, regulatorzy i śledczy współpracują ze sobą.