Założyciel Evita Pay staje przed zarzutami o naruszenie sankcji związanych z rosyjskim bankiem

Binance News · 2025-06-10T00:24:03.000Z

According to Odaily, the U.S. Department of Justice has charged Iurii Gugnin, founder of Evita Pay, with facilitating transactions worth approximately $530 million using USDT from June 2023 to January 2025. These transactions allegedly helped Russia acquire American products in collaboration with a sanctioned Russian bank. Gugnin faces 22 charges and could face life imprisonment if convicted. The Department of Justice accuses him of turning Evita Pay into a 'secret channel for dirty money,' involving bank fraud, invoice forgery, and violations of anti-money laundering regulations.

Binance News

--・Zweryfikowane oficjalne konto Binance

Podsumowanie AI

Założyciel Evita Pay stoi w obliczu poważnych zarzutów prawnych za ułatwianie znaczących transakcji powiązanych z sankcjonowanym bankiem. Takie wydarzenia mogą doprowadzić do wzmożonej kontroli platform kryptowalutowych, co wpłynie na ich legalność operacyjną.

Zgodnie z informacjami Odaily, Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Iurii Gugnina, założyciela Evita Pay, o ułatwienie transakcji o wartości około 530 milionów dolarów przy użyciu USDT od czerwca 2023 do stycznia 2025. Te transakcje rzekomo pomogły Rosji w nabywaniu amerykańskich produktów we współpracy z objętym sankcjami rosyjskim bankiem. Gugnin stawia czoła 22 zarzutom i może grozić mu dożywocie, jeśli zostanie skazany. Departament Sprawiedliwości oskarża go o przekształcenie Evita Pay w 'tajny kanał dla brudnych pieniędzy', obejmujący oszustwo bankowe, fałszowanie faktur oraz naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zastrzeżenie: zawiera opinie stron trzecich. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin

Założyciel Evita Pay staje przed zarzutami o naruszenie sankcji związanych z rosyjskim bankiem

Najnowsze wiadomości