Według Odaily, pięciu członków międzynarodowego gangu oszustów kryptowalutowych przyznało się do swojego udziału w oszustwie na kwotę 36,9 miliona dolarów, które miało na celu oszustwo ofiar w USA, a środki ostatecznie zostały przetransferowane do Kambodży. Oskarżeni, zidentyfikowani jako Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He i Jingliang Su, wykorzystali media społecznościowe, platformy do przesyłania wiadomości i aplikacje randkowe, aby nawiązać kontakt z ofiarami. Po zdobyciu ich zaufania, namawiali ich do inwestowania w oszukańcze projekty kryptowalutowe.
Oszustwa wykorzystywali firmy-słupy oraz konta bankowe w USA do zbierania funduszy, które następnie były przekształcane w USDT i przesyłane do portfeli kryptowalutowych kontrolowanych w Kambodży. Zhang i Wong mogą otrzymać do 20 lat więzienia za swoje przyznania się do winy, podczas gdy pozostali trzej oskarżeni mogą otrzymać kary do 5 lat.