Zgodnie z Cointelegraph, mężczyzna z Massachusetts został skazany na sześć lat więzienia za prowadzenie nielegalnej usługi wymiany gotówki na Bitcoiny. Trung Nguyen z Danvers został skazany przez sędziego Richarda Stearnsa z sądu federalnego w Bostonie, który dodatkowo nakazał mu zwrócić 1,5 miliona dolarów. Po odbyciu wyroku Nguyen będzie podlegał trzyletniemu nadzorowi po zwolnieniu. Biuro Prokuratora Generalnego USA w Bostonie ogłosiło wyrok 22 maja.
Prokuratorzy ujawnili, że Nguyen prowadził firmę o nazwie National Vending od września 2017 do października 2020 roku, która nie była zarejestrowana jako usługa przekazywania pieniędzy. Podobno używał technik nauczonych w kursie internetowym, aby uniknąć wykrycia przez władze. Metody te obejmowały przekształcanie swojej działalności w firmę zajmującą się automatami, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wymyślanie fikcyjnych dostawców oraz unikanie używania terminu 'Bitcoin.' To oszustwo pozwoliło mu przeprowadzać transakcje bez przyciągania uwagi banków, giełd kryptowalut czy władz stanowych.
Klientela Nguyena obejmowała ofiary oszustw, które zostały wprowadzone w błąd przy wymianie gotówki na Bitcoiny przez zagranicznych oszustów, a także dilera narkotyków, który przelał 250 000 dolarów w gotówce w dziesięciu transakcjach w 2018 roku. Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Nguyen wymienił ponad 1 milion dolarów na Bitcoiny, nie rejestrując się w Sieci Zwalczania Przestępczości Finansowej Departamentu Skarbu (FinCEN), co jest wymagane na mocy federalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dodatkowo, nie złożył raportów o podejrzanych działaniach ani raportów o transakcjach walutowych dla transakcji przekraczających 10 000 dolarów.
Nielegalne działania Nguyena zostały ujawnione podczas spotkań z agentami policji w przebraniu, gdzie przyjmował gotówkę i wydawał Bitcoiny w zamian, pobierając prowizję przekraczającą 5%. Akt oskarżenia szczegółowo opisał, że Nguyen korzystał z szyfrowanych aplikacji do wiadomości i innych technologii, aby ukryć swoje transakcje Bitcoin. Dodatkowo, strukturyzował wpłaty gotówkowe na mniejsze kwoty przez kolejne dni i w różnych oddziałach banków, aby uniknąć wykrycia.
Oskarżony o prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy i dwa zarzuty prania pieniędzy, Nguyen nie przyznał się do winy w czerwcu 2023 roku. Jednak w listopadzie ława przysięgłych uznała go za winnego w sprawie prowadzenia nielegalnej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy oraz jednego zarzutu prania pieniędzy, a jednocześnie uniewinniła go od oddzielnego zarzutu prania pieniędzy.
