Według PANews, mężczyzna z Wellington został aresztowany w Auckland za rzekome zaangażowanie w globalną operację oszustw kryptowalutowych kierowaną przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze. Grupa przestępcza rzekomo ukradła kryptowaluty o wartości 265 milionów dolarów od siedmiu ofiar i wyprała fundusze przez różne platformy między marcem a sierpniem 2024 roku.
Policja w Nowej Zelandii poinformowała, że w ciągu ostatnich trzech dni w Auckland, Wellington i Kalifornii wykonano nakazy przeszukania, co doprowadziło do kilku aresztowań, w tym jednego w Nowej Zelandii. W sumie 13 osób stawia czoła zarzutom. Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył mężczyznę z Wellington na mocy amerykańskiego prawa federalnego o przestępstwo zorganizowane (RICO), spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego oraz spisek w celu popełnienia prania pieniędzy. Dziś pojawił się w Sądzie Okręgowym w Auckland, gdzie przyznano mu kaucję i tymczasowo zakazano ujawnienia jego nazwiska. Ma ponownie stawić się w sądzie 3 lipca 2025 roku.
Wcześniej amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył 12 podejrzanych zaangażowanych w przestępstwo kryptowalutowe o wartości 263 milionów dolarów, oskarżając ich o uczestnictwo w zorganizowanej sieci przestępczej kierowanej przez lidera Malone'a Lama. Grupa stosowała oszustwa oparte na inżynierii społecznej, włamania do baz danych oraz fizyczną kradzież portfeli sprzętowych, aby popełniać swoje przestępstwa. Lam osobiście jest oskarżony o pojedyncze oszustwo na kwotę 230 milionów dolarów. Dziesięciu oskarżonych zostało aresztowanych, podczas gdy dwóch wspólników w Dubaju pozostaje na wolności. Akt oskarżenia ujawnia, że role grupy obejmowały wybór celów, oszustwa telefoniczne, pranie pieniędzy i fizyczną kradzież. Lam rzekomo zdalnie monitorował dane iCloud ofiar i kierował wspólnikami do popełniania włamań. Zarejestrowane w sierpniu 2024 roku dane wskazują, że grupa skradła 4 100 bitcoinów, które wówczas były warte 385,4 miliona dolarów, poprzez oszustwa peer-to-peer.
