Według PANews, Departament Sprawiedliwości USA oskarżył 12 osób w związku z siecią oszustw kryptowalutowych o wartości 263 milionów dolarów, rzekomo zorganizowaną przez Malone'a Lama. Grupa jest oskarżona o stosowanie taktyk takich jak oszustwa inżynierii społecznej, naruszenia baz danych oraz fizyczna kradzież portfeli sprzętowych. Sam Lam stoi w obliczu zarzutów dotyczących pojedynczego oszustwa o wartości 230 milionów dolarów. Obecnie 10 z oskarżonych zostało aresztowanych, podczas gdy dwóch współpracowników pozostaje na wolności w Dubaju.
Akt oskarżenia opisuje działalność grupy, która obejmowała wybór celów, oszustwa telefoniczne, pranie pieniędzy oraz fizyczną kradzież. Lam rzekomo zdalnie monitorował dane iCloud ofiar i kierował współpracownikami do przeprowadzania włamań. Zapisy z sierpnia 2024 roku wskazują, że grupa ukradła 4 100 bitcoinów, które wówczas były warte 385,4 miliona dolarów, poprzez oszustwa peer-to-peer.
We wrześniu ubiegłego roku, ZachXBT ujawnił, że osoby znane jako Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) i Box (Jeandiel Serrano) były zaangażowane w zaawansowany atak inżynierii społecznej, skutkujący kradzieżą 243 milionów dolarów od wierzyciela Genesis w dniu 19 sierpnia 2024 roku.
