aml

Alert EU #defi : Nowe surowe zasady! 🚨

Unia Europejska wydała dyrektywy, które zmieniają grę w dziedzinie dezentralizowanej finansacji. ⚖️

Podstawy:
#aml w kodzie: protokoły DeFi muszą teraz zintegrować automatyczne mechanizmy przeciwdziałania money laundering bezpośrednio w swoich kontraktach inteligentnych. 🤖💻

Bez wyjątków: platformy skierowane do użytkowników z UE muszą automatycznie blokować podejrzane transakcje na łańcuchu. 🛡️

Użycie wobec prywatności: uderzenie w pełną anonimowość, ale zielone światło dla dużych inwestorów instytucjonalnych. 🏦📈

Wniosek: era "Dzikiego Zachodu" w europejskiej DeFi się kończy. Zgodność z przepisami to nowy standard. 🏁

💬 Jaki jest Twój punkt widzenia: całkowita dezentralizacja czy zregulowana bezpieczeństwo?
$BTC $EUR
#CryptoRegs #SmartContracts #ViralAiHub

AKTUALIZACJA WIADOMOŚCI: Tajwan priorytetowo podnosi międzynarodowe standardy AML/CFT w regulacjach dotyczących kryptowalut 🌐
NOWY JORK, NY
Tajwan ponownie potwierdza swoje zaangażowanie w międzynarodową integralność finansową, kontynuując silną współpracę z globalnymi organami regulacyjnymi, a w szczególności z Zadaniem Finansowym (FATF), w zakresie standardów antyprania pieniężnego (AML) i antyfinansowania terroryzmu (CFT).
$UNI
Zgodność z tymi międzynarodowymi standardami pozostaje najwyższym priorytetem dla tego wyspiarskiego państwa, co jest kluczowe dla utrzymania wiarygodności Tajwanu oraz jego bezpiecznej pozycji w globalnym systemie finansowym.
$TRX
Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) podejmuje dokładne kroki, aby zapewnić, że nowo opracowane przepisy dotyczące kryptowalut są w pełni zgodne z kompleksowymi zaleceniami wydanymi przez FATF.
$XRP
To rygorystyczne przestrzeganie jest strategicznym wymogiem zapobiegającym umieszczeniu Tajwanu na "szarej liście" FATF – oznaczeniu, które może znacznie ograniczyć dostęp kraju do międzynarodowych rynków finansowych i usług bankowych.

Wreszcie, ta ciągła współpraca jest kluczowa dla globalnej integracji finansowej Tajwanu.

Poprzez proaktywne przyjęcie i stosowanie surowych standardów AML/CFT w sektorze aktywów cyfrowych, Tajwan nie tylko wzmacnia wewnętrzną stabilność, ale także sygnalizuje światu, że jest bezpiecznym, wiarygodnym i zgodnym z przepisami miejscem innowacji finansowych i inwestycji.

#Taiwan #AML #FATF #CryptoCompliance

AKTUALNOŚCI: POŁUDNIOWA KOREA WPROWADZA SUROWE ZASADY AML DLA TRANSAKCJI STABLECOIN! 🇰🇷🛡️
Południowokoreańskie władze finansowe wprowadziły rygorystyczny nowy system mający na celu ukierunkowanie na transakcje stablecoin, aby skutecznie zwalczać globalne działania związane z praniem pieniędzy.
$BTC

Ten legislacyjny impuls wymaga od lokalnych giełd wdrożenia zaawansowanych protokołów KYC (Poznaj Swojego Klienta) i KYT (Poznaj Swoją Transakcję) dla wszystkich par $USDT i $USDC.
$GIGGLE

Zaktualizowane standardy zgodności koncentrują się na śledzeniu transakcji między krajami, aby złagodzić ryzyko związane z nielegalnym przepływem kapitału i nielegalnymi przepływami finansowymi. 🏛️🔍🔒
$LINK

Analitycy rynkowi oczekują, że te środki zwiększą ogólną przejrzystość krajowego ekosystemu kryptowalut, chociaż krótkoterminowa płynność może napotkać niewielkie trudności.

Te zmiany regulacyjne są częścią szerszego globalnego ruchu w kierunku nadzoru, zapewniając, że odpowiedniki cyfrowego dolara działają w granicach tradycyjnego prawa finansowego.

Inwestorzy uważnie obserwują, jak te surowe mandaty AML wpłyną na adopcję zdecentralizowanych stablecoinów w porównaniu do ich scentralizowanych odpowiedników w regionie. 📉🇰🇷📊
#SouthKorea #Stablecoins #CryptoRegulatio n #AML

🔐 Dlaczego KYC & AML mają większe znaczenie, niż myślisz w Crypto

Wielu użytkowników postrzega KYC (Poznaj Swojego Klienta) i AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) jako przeszkody.

W rzeczywistości są to kluczowe filary bezpieczeństwa, które chronią zarówno użytkowników, jak i ekosystem kryptowalut.
Oto, co naprawdę robią KYC & AML:

🔹 KYC – Poznaj Kogoś, Kto Stoi Za Kontem
KYC to proces weryfikacji tożsamości użytkownika za pomocą dokumentów urzędowych i kontroli biometrycznych.
Zapewnia, że każde konto należy do prawdziwej osoby i pomaga zapobiegać:

Oszustwom tożsamości
Przejęciom kont
Fałszywym lub anonimowym kontom wykorzystywanym do oszustw

🔹 AML – Monitoruj, Jak Ruchy Funduszy
Systemy AML nieustannie monitorują transakcje w celu wykrycia:

Prób prania pieniędzy
Funduszy związanych z oszustwami i scamami
Naruszeń sankcji
Finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań
To obejmuje monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym, ocenę ryzyka i analizę zachowań.

🔹 Dlaczego KYC & AML działają razem
KYC odpowiada na pytanie „kim jesteś”.
AML monitoruje „co robisz”.

Razem pozwalają platformom takim jak Binance szybko identyfikować podejrzane zachowania i chronić uczciwych użytkowników przed złymi aktorami.

🔹 Dlaczego Platformy tego wymagają
✔️ Zgodność z regulacjami w różnych jurysdykcjach
✔️ Ochrona użytkowników i zapobieganie oszustwom
✔️ Bezpieczniejsze i bardziej zaufane środowisko kryptowalutowe
✔️ Długoterminowa zrównoważoność branży

🔹 Co się dzieje bez KYC?
Bez weryfikacji, platformy stałyby się bezpiecznymi przystaniami dla przestępców — narażając środki użytkowników, integralność platformy i cały ekosystem na ryzyko.

🔐 Podsumowując:
KYC i AML nie dotyczą kontroli — dotyczą ochrony, zaufania i legalności w kryptowalutach.

Bezpieczniejsza platforma przynosi korzyści wszystkim.

#crypto #Blockchain #kyc #aml #Zgodność #Web3 #Bezpieczeństwo #BİNANCE #EdukacjaKrypto

⚖️🧠 #COMPLIANCE SIGNAL 🧠⚖️

Liquida nie znika. Zostaje filtrowana.
W tym weekendzie objętość wydaje się mniejsza — ale pieniądze nie opuściły rynku 👀
Zmieniły miejsce, gdzie mogą się poruszać.

🔒 Sklepy do rynku stają się bardziej wybiórcze
🏛️ Platformy sprzyjające zgodnym przepływom
🧭 Kapitał wybiera ścieżkę o najmniejszym oporze

Gdy dostęp staje się wybiórczy, cena nie reaguje od razu — najpierw reaguje płynność.

Obserwuj filtry. To tam zaczyna się następny ruch.

#kyc #aml #Marketstructure #ViralAiHub

Włamania i grzywny… a bezpieczeństwo wciąż największym wyzwaniem 🔐
Włamanie BtcTurk za 48M$ i grzywna dla Korbit z powodu AML.
Bezpieczeństwo i zgodność = przetrwanie.
#CryptoSecurity #AML #exchanges

🔹Południowokoreański organ nadzoru finansowego nałożył sankcje na giełdę Korbit za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

🔻Decyzja ta zapadła w czasie, gdy organy regulacyjne kontynuują działania przeciwko platformom kryptograficznym i mogą przynieść dalszą presję regulacyjną na rynek aktywów cyfrowych w Południowej Korei.

#SouthKorea #AML #crypto

Część 2: WhiteBIT koncentruje się na bezpieczeństwie: bezpieczna przystań dla inwestorów kryptowalut

W obliczu tych rosnących zagrożeń WhiteBIT pozycjonuje się jako jedna z najbezpieczniejszych scentralizowanych giełd. Dzięki silnemu zaangażowaniu w ochronę aktywów użytkowników platforma wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu obrony przed naruszeniami.

Główne funkcje bezpieczeństwa WhiteBIT obejmują:

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Jest to kluczowy środek, który dodaje dodatkową warstwę ochrony do kont użytkowników. Zapewnia, że ​​nawet jeśli hasło zostanie naruszone, haker nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta bez drugiego czynnika weryfikacji.
Przechowywanie na zimno: WhiteBIT przechowuje 96% środków użytkowników w offline'owych portfelach na zimno, znacznie zmniejszając ryzyko włamań. Przechowywanie na zimno to powszechnie uznawany środek bezpieczeństwa, który minimalizuje prawdopodobieństwo naruszeń na dużą skalę.
Regularne audyty bezpieczeństwa: WhiteBIT zobowiązuje się do wyprzedzania cyberzagrożeń poprzez przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa. Te oceny pomagają identyfikować potencjalne luki, umożliwiając platformie zajęcie się nimi, zanim zostaną wykorzystane przez hakerów.
Zgodność z AML i KYC: Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i egzekwowanie zasad Know Your Customer (KYC) pomaga WhiteBIT zapobiegać oszustwom i podejrzanym działaniom na platformie. To zobowiązanie do zgodności wzmacnia ogólną postawę bezpieczeństwa giełdy.
Zapora sieciowa aplikacji internetowych (WAF): Wykorzystanie technologii WAF umożliwia WhiteBIT wykrywanie i blokowanie złośliwego ruchu, chroniąc platformę przed atakami zewnętrznymi.

W świetle ostatnich strat w wysokości 120 milionów dolarów w branży kryptowalutowej, WhiteBIT wyróżnia się solidnymi praktykami bezpieczeństwa, oferując spokój ducha swoim użytkownikom. Zaangażowanie giełdy w bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane przez niezależne audyty, które pomagają zweryfikować skuteczność jej środków bezpieczeństwa. Te wspólne wysiłki sprawiają, że
WhiteBIT jest jedną z najbezpieczniejszych platform do handlu aktywami cyfrowymi.

Nie zapomnij o bezpieczeństwie, jest bardzo ważne! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP

Singapur wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut 💣!

Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫

To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨

MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.

To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥

Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

🚨 *Crypto Alert: Polityka Trumpa & Ryzyka Finansowania Terroryzmu w Pakistanie!


Czy podejście Trumpa przyjazne kryptowalutom niechcący wspiera finansowanie terroryzmu w Pakistanie? 🤔

- Pakistan wykorzystuje kryptowaluty do wzmocnienia więzi z administracją Trumpa w USA.

- Narastają obawy o słabe egzekwowanie przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz możliwe finansowanie terroryzmu.

- Cel Pakistanu: dostosować się do amerykańskich zasad dotyczących kryptowalut, ale możliwie ominąć kontrolę FATF i MFW.

Czy kryptowaluty stają się ryzykiem czy rewolucją? Podziel się swoimi przemyśleniami!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

Coinbase ukarany kwotą 24,6 mln USD przez Bank Centralny Irlandii


Bank Centralny Irlandii nałożył na Coinbase Europe karę w wysokości 21,4 miliona euro (24,6 mln USD) za niespełnienie obowiązków w zakresie monitorowania przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu w latach 2021-2025.


Naruszenie dotyczyło usterek w systemie monitorowania transakcji Coinbase, pozostawiając ponad 30 milionów transakcji niewłaściwie monitorowanych przez okres 12 miesięcy. Opóźniona zgodność doprowadziła do zgłoszenia 2 708 podejrzanych raportów transakcji (STR) do krajowej Jednostki Wywiadu Finansowego w celu dalszego zbadania.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

$190M PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH ROZWIĄZANE To Zmienia Wszystko!

„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”

Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.

$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore



Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa

Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.

Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.

Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.

Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?

Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

🚨 OKX Ukarażone na $1.2M na Malcie w związku z pozwem Tajska SEC

🇲🇹 Giełda kryptowalut OKX stoi w obliczu rosnącej presji regulacyjnej, ponieważ Malta ukarała platformę kwotą 1,2 miliona dolarów za rzekome naruszenia AML.

⚖️ To następuje w kontekście trwającego pozwu przez Tajską SEC, co sygnalizuje rosnącą globalną kontrolę nad platformami kryptowalutowymi oraz potrzebę silniejszych ram zgodności.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.

Co ujawniono w śledztwie

Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.

Kryzys egzekwowania prawa

Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC