cryptocrime
1.2M wyświetleń
481 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Zobacz oryginał
🚨 Właśnie w wiadomościach — GLOBALNY OSZUSTWO KRYPTOWALUTOWE UJAWNIONE W PAKISTANIE🚨⚠️ $60,000,000 ZNIKNĘŁO. 34 ARESZTOWANYCH. MIĘDZYNARODOWA SIEĆ ROZBITA. ⚠️
💣 To dlatego Twitter kryptowalutowy teraz płonie 👇
🇵🇰 Władze w Pakistanie rozwiązały ogromne oszustwo inwestycyjne w kryptowaluty + forex działające transgranicznie.
Skoordynowana akcja w Karaczi ujawniła długo działającą machinę oszustwa zaprojektowaną do powolnego i cichego osuszania ofiar.
🕵️♂️ PODRĘCZNIK OSZUSTWA:
🎭 Fałszywe platformy handlowe
📈 Fałszywe pulpity zysków
💬 Media społecznościowe + aplikacje do wiadomości
💵 Mały pierwszy depozyt, aby zbudować zaufanie
🧾 Pułapka „podatków i opłat za wypłatę”
❌ Środki znikają — ofiary zablokowane
🔥 CO ZNALAZŁA POLICJA:
🖥️ 37 komputerów
📱 40 telefonów
📡 10,000+ międzynarodowych kart SIM
🔌 Nielegalne bramki komunikacyjne
🌍 Ofiary z wielu krajów
⛓️ Środki były przekazywane przez zagraniczne konta, a następnie przekształcane w kryptowaluty na potrzeby prania pieniędzy — klasyczny wzór zacierania śladów na łańcuchu.
🚔 Operacja była prowadzona przez Krajową Agencję Ścigania Cyberprzestępczości
👮♂️ 34 podejrzanych aresztowanych (w tym obcokrajowców)
⚖️ 22 już w areszcie śledczym
🌐 Międzynarodowe śledztwa wciąż trwają
💥 DLACZEGO TO JEST TRENDUJĄCE?:
⚡ Pokazuje, jak „oszustwa inwestycyjne” teraz wyglądają profesjonalnie
⚡ Potwierdza, że kryptowaluty wciąż są głównym celem zorganizowanej przestępczości
⚡ Wzmacnia, dlaczego samodzielne przechowywanie + DYOR są ważniejsze niż kiedykolwiek
🧠 MĄDRA MYŚ:
Jeśli zyski wyglądają na gwarantowane → to pułapka.
Jeśli wypłaty wymagają „dodatkowych opłat” → to oszustwo.
Jeśli ktoś Cię ponagla → odejdź.
👀 Pytanie do Ciebie:
Czy myślisz, że globalne oszustwa kryptowalutowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, czy ludzie po prostu obniżają czujność? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 To dlatego Twitter kryptowalutowy teraz płonie 👇
🇵🇰 Władze w Pakistanie rozwiązały ogromne oszustwo inwestycyjne w kryptowaluty + forex działające transgranicznie.
Skoordynowana akcja w Karaczi ujawniła długo działającą machinę oszustwa zaprojektowaną do powolnego i cichego osuszania ofiar.
🕵️♂️ PODRĘCZNIK OSZUSTWA:
🎭 Fałszywe platformy handlowe
📈 Fałszywe pulpity zysków
💬 Media społecznościowe + aplikacje do wiadomości
💵 Mały pierwszy depozyt, aby zbudować zaufanie
🧾 Pułapka „podatków i opłat za wypłatę”
❌ Środki znikają — ofiary zablokowane
🔥 CO ZNALAZŁA POLICJA:
🖥️ 37 komputerów
📱 40 telefonów
📡 10,000+ międzynarodowych kart SIM
🔌 Nielegalne bramki komunikacyjne
🌍 Ofiary z wielu krajów
⛓️ Środki były przekazywane przez zagraniczne konta, a następnie przekształcane w kryptowaluty na potrzeby prania pieniędzy — klasyczny wzór zacierania śladów na łańcuchu.
🚔 Operacja była prowadzona przez Krajową Agencję Ścigania Cyberprzestępczości
👮♂️ 34 podejrzanych aresztowanych (w tym obcokrajowców)
⚖️ 22 już w areszcie śledczym
🌐 Międzynarodowe śledztwa wciąż trwają
💥 DLACZEGO TO JEST TRENDUJĄCE?:
⚡ Pokazuje, jak „oszustwa inwestycyjne” teraz wyglądają profesjonalnie
⚡ Potwierdza, że kryptowaluty wciąż są głównym celem zorganizowanej przestępczości
⚡ Wzmacnia, dlaczego samodzielne przechowywanie + DYOR są ważniejsze niż kiedykolwiek
🧠 MĄDRA MYŚ:
Jeśli zyski wyglądają na gwarantowane → to pułapka.
Jeśli wypłaty wymagają „dodatkowych opłat” → to oszustwo.
Jeśli ktoś Cię ponagla → odejdź.
👀 Pytanie do Ciebie:
Czy myślisz, że globalne oszustwa kryptowalutowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, czy ludzie po prostu obniżają czujność? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
Zobacz oryginał
🚨 Caroline Ellison Cicho Przeniesiona z Więzienia Po 11 Miesiącach
Caroline Ellison, była CEO Alameda Research, została cicho przeniesiona z federalnego więzienia
po odbyciu około 11 miesięcy kary związanej z upadkiem FTX.
Obecnie podobno przebywa pod aresztem domowym, takim jak detencja domowa lub dom pośredni.
Ten ruch jest szeroko postrzegany jako rezultat jej obszernej współpracy z prokuratorami,
w tym kluczowe zeznania, które pomogły skazać Sama Bankmana-Frieda.
Sprawa wznowiła debatę na temat sprawiedliwości, odpowiedzialności i umów o przyznanie się do winy w przestępstwach kryptograficznych ⚖️
💭 Co o tym myślisz — sprawiedliwy wynik czy preferencyjne traktowanie?
Podziel się swoimi myślami poniżej! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, była CEO Alameda Research, została cicho przeniesiona z federalnego więzienia
po odbyciu około 11 miesięcy kary związanej z upadkiem FTX.
Obecnie podobno przebywa pod aresztem domowym, takim jak detencja domowa lub dom pośredni.
Ten ruch jest szeroko postrzegany jako rezultat jej obszernej współpracy z prokuratorami,
w tym kluczowe zeznania, które pomogły skazać Sama Bankmana-Frieda.
Sprawa wznowiła debatę na temat sprawiedliwości, odpowiedzialności i umów o przyznanie się do winy w przestępstwach kryptograficznych ⚖️
💭 Co o tym myślisz — sprawiedliwy wynik czy preferencyjne traktowanie?
Podziel się swoimi myślami poniżej! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Zobacz oryginał
KRYPTOWALUTOWE PRZESTĘPSTWO MILIARDY ZNIKNĘŁY 🚨
CertiK raportuje, że w tym roku stracono 3,35 MILIARDA dolarów na przestępczości kryptowalutowej. Haki. Eksploatacje. Oszustwa. Miliony zniknęły na zawsze. Ryzyko jest REALNE. Chroń swoje środki. Weryfikuj każdą transakcję. Nie bądź następny.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK raportuje, że w tym roku stracono 3,35 MILIARDA dolarów na przestępczości kryptowalutowej. Haki. Eksploatacje. Oszustwa. Miliony zniknęły na zawsze. Ryzyko jest REALNE. Chroń swoje środki. Weryfikuj każdą transakcję. Nie bądź następny.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
Zobacz oryginał
🚨 30 Sekund. $6.4M Zniknęło. 15 Aresztów.
Czy to nowa twarz przestępczości kryptowalutowej?
💥 W jasny dzień, powiązana z kryptowalutami wymiana gotówki w Hongkongu została zaatakowana z precyzją na poziomie wojskowym
🧳 Cztery walizki
🔪 Nóż
🚗 Wiele pojazdów ucieczkowych
⏱️ Wszystko trwało mniej niż 30 sekund
🧠 Co się stało?
👔 Pracownicy japońskiej firmy związanej z kryptowalutami przybyli, aby wymienić ogromną sumę gotówki
📍 Rabusie zaatakowali natychmiast w Sheung Wan, jednej z najruchliwszych dzielnic finansowych Hongkongu
👀 Banda zniknęła — ale nie na długo
🤖 AI vs Przestępczość
⏳ W ciągu 4 dni, siły policyjne Hongkongu aresztowały 15 podejrzanych
📡 Sieć monitoringu zasilana AI z tysiącami inteligentnych kamer
🧠 Rozpoznawanie wzorców
⚡ Szybka egzekucja pościgu
🔒 Władze twierdzą, że mózg i kluczowi współpracownicy są już w areszcie
🕵️♂️ Dlaczego to ważne dla kryptowalut?
💰 Duże konwersje gotówki na kryptowaluty pozostają poważną luką
🏙️ Centrum finansowe przyciągają zarówno innowacje, jak i zorganizowaną przestępczość
🤖 Monitoring AI staje się kluczową bronią w egzekwowaniu przestępczości finansowej
⚠️ Zaskoczenie?
💸 $6.4M wciąż brakuje
🕳️ Śledczy podejrzewają wyciek informacji wewnętrznych
🔮 Wielkie pytanie
⏳ W miarę jak kryptowaluty dojrzewają, a regulacje się zaostrzają…
🤔 Czy monitoring AI będzie się rozwijał szybciej niż przestępczość?
👇 Twoje zdanie — ochrona czy ryzyko prywatności?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Czy to nowa twarz przestępczości kryptowalutowej?
💥 W jasny dzień, powiązana z kryptowalutami wymiana gotówki w Hongkongu została zaatakowana z precyzją na poziomie wojskowym
🧳 Cztery walizki
🔪 Nóż
🚗 Wiele pojazdów ucieczkowych
⏱️ Wszystko trwało mniej niż 30 sekund
🧠 Co się stało?
👔 Pracownicy japońskiej firmy związanej z kryptowalutami przybyli, aby wymienić ogromną sumę gotówki
📍 Rabusie zaatakowali natychmiast w Sheung Wan, jednej z najruchliwszych dzielnic finansowych Hongkongu
👀 Banda zniknęła — ale nie na długo
🤖 AI vs Przestępczość
⏳ W ciągu 4 dni, siły policyjne Hongkongu aresztowały 15 podejrzanych
📡 Sieć monitoringu zasilana AI z tysiącami inteligentnych kamer
🧠 Rozpoznawanie wzorców
⚡ Szybka egzekucja pościgu
🔒 Władze twierdzą, że mózg i kluczowi współpracownicy są już w areszcie
🕵️♂️ Dlaczego to ważne dla kryptowalut?
💰 Duże konwersje gotówki na kryptowaluty pozostają poważną luką
🏙️ Centrum finansowe przyciągają zarówno innowacje, jak i zorganizowaną przestępczość
🤖 Monitoring AI staje się kluczową bronią w egzekwowaniu przestępczości finansowej
⚠️ Zaskoczenie?
💸 $6.4M wciąż brakuje
🕳️ Śledczy podejrzewają wyciek informacji wewnętrznych
🔮 Wielkie pytanie
⏳ W miarę jak kryptowaluty dojrzewają, a regulacje się zaostrzają…
🤔 Czy monitoring AI będzie się rozwijał szybciej niż przestępczość?
👇 Twoje zdanie — ochrona czy ryzyko prywatności?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Zobacz oryginał
DEALERZY OTC SĄ TERAZ WYSOKIM RYZYKIEM 🚨
Ten dealer OTC właśnie dostał 1 rok 7 miesięcy za zakup $BTC i $USDT, a następnie sprzedaż za USD. Uderzenie jest PRAWDA.
Nie daj się złapać. Chroń swój kapitał. Gra się zmieniła.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Ten dealer OTC właśnie dostał 1 rok 7 miesięcy za zakup $BTC i $USDT, a następnie sprzedaż za USD. Uderzenie jest PRAWDA.
Nie daj się złapać. Chroń swój kapitał. Gra się zmieniła.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Zobacz oryginał
Promotor schematu Ponziego IcomTech skazany na prawie sześć lat więzienia
Czołowe postacie stojące za projektem kryptowalutowym IcomTech zbudowały wizerunek sukcesu dzięki ekstrawaganckiemu stylowi życia, luksusowym samochodom i wystawnym wydarzeniom. Za fasadą kryła się jednak klasyczna piramida finansowa, która kosztowała inwestorów miliony dolarów. Jeden z kluczowych promotorów zapłacił teraz wysoką cenę za swoją rolę.
W czwartek amerykański sąd skazał Magdaleno Mendozę na 71 miesięcy więzienia za jego udział w dużej skali oszustwa kryptowalutowego, które głównie skierowane było na hiszpańskojęzycznych inwestorów klasy pracującej. Mendoza był jednym z głównych promotorów IcomTech, projektu, który na zewnątrz prezentował się jako firma zajmująca się kopaniem i handlem kryptowalutami.
W czwartek amerykański sąd skazał Magdaleno Mendozę na 71 miesięcy więzienia za jego udział w dużej skali oszustwa kryptowalutowego, które głównie skierowane było na hiszpańskojęzycznych inwestorów klasy pracującej. Mendoza był jednym z głównych promotorów IcomTech, projektu, który na zewnątrz prezentował się jako firma zajmująca się kopaniem i handlem kryptowalutami.
Zobacz oryginał
🔥 Czy sprawiedliwość FTX w końcu nadeszła? 🔥❓ Czy współpraca przyniosła wolność... czy ujawniła zepsuty system?
⚡ SEC zadaje ostateczny cios insiderom FTX
SEC złożyła ostateczne umowy ugodowe do sądu federalnego dotyczące Caroline Ellison 👩💼 Gary'ego Wanga 👨💻 i Nishada Singha 🧑💼 Jeśli zostaną zatwierdzone, grożą im trwałe zakazy działania w związku z oszustwami + 5-letnie zakazy działalności, przy czym Ellison nie może zasiadać w zarządach przez 10 lat, a Wang/Singh są objęci zakazem przez 8 lat.
⚡ Podsumowanie skandalu FTX 💣
FTX, niegdyś wiodąca giełda kryptowalut, rzekomo przesyłała depozyty klientów do Alameda, funduszu hedgingowego kontrolowanego przez insiderów FTX, omijając zabezpieczenia, przyznając nieograniczony kredyt i finansując ryzykowne transakcje. Kiedy wypłaty wzrosły w listopadzie 2022 roku, płynność załamała się i nastąpiła bankructwo, co wstrząsnęło zaufaniem do scentralizowanych giełd i wywołało globalne zainteresowanie.
🏛 Roszczenia SEC
⚠️ zniekształciły kontrolę ryzyka
💸 aktywa klientów przekierowane do Alameda
🎯 uprzywilejowany dostęp wewnętrzny
📝 insiderzy świadomie zatwierdzili transfery
🔥 Nowy zwrot – Ellison zmierza ku wolności
Ellison została przeniesiona z więzienia federalnego do nadzoru w Residential Reentry w NYC przed jej zwolnieniem w 2026 roku. Jej współpraca jako kluczowego świadka doprowadziła do łagodniejszego traktowania w porównaniu do SBF lub Do Kwon z Terry. Ten ruch wzbudza debatę: sprawiedliwość czy pobłażliwość dla insiderów?
💰 Odkupienie dla inwestorów – Czy fundusze mogą wrócić?
🟢 majątek upadłościowy rozdziela częściowe odszkodowania z sprzedaży aktywów + odzyskiwanie
🟡 pełne spłaty niepewne; zależy od dostępnych aktywów + wyników postępowań sądowych
🔴 depozyty kryptowalutowe nie wrócą po aktualnej wartości rynkowej — roszczenia są wyceniane na poziomie bankructwa
👀 Pytania dotyczące kryptowalut
⚖️ Czy odpowiedzialność jest proporcjonalna?
🔍 Czy to przekształci standardy powiernicze?
⛓️ Czy przyszłe hossy będą wymagały pełnych dowodów segregacji?
🔁 Czy regulatorzy będą dążyć do automatyzacji kontroli zgodności?
📉 Perspektywa kryptowalut
Te ugody oznaczają kontynuację oczyszczania z ostatniego cyklu hossy i sygnalizują surowsze oczekiwania dotyczące zarządzania dla scentralizowanych platform.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
⚡ SEC zadaje ostateczny cios insiderom FTX
SEC złożyła ostateczne umowy ugodowe do sądu federalnego dotyczące Caroline Ellison 👩💼 Gary'ego Wanga 👨💻 i Nishada Singha 🧑💼 Jeśli zostaną zatwierdzone, grożą im trwałe zakazy działania w związku z oszustwami + 5-letnie zakazy działalności, przy czym Ellison nie może zasiadać w zarządach przez 10 lat, a Wang/Singh są objęci zakazem przez 8 lat.
⚡ Podsumowanie skandalu FTX 💣
FTX, niegdyś wiodąca giełda kryptowalut, rzekomo przesyłała depozyty klientów do Alameda, funduszu hedgingowego kontrolowanego przez insiderów FTX, omijając zabezpieczenia, przyznając nieograniczony kredyt i finansując ryzykowne transakcje. Kiedy wypłaty wzrosły w listopadzie 2022 roku, płynność załamała się i nastąpiła bankructwo, co wstrząsnęło zaufaniem do scentralizowanych giełd i wywołało globalne zainteresowanie.
🏛 Roszczenia SEC
⚠️ zniekształciły kontrolę ryzyka
💸 aktywa klientów przekierowane do Alameda
🎯 uprzywilejowany dostęp wewnętrzny
📝 insiderzy świadomie zatwierdzili transfery
🔥 Nowy zwrot – Ellison zmierza ku wolności
Ellison została przeniesiona z więzienia federalnego do nadzoru w Residential Reentry w NYC przed jej zwolnieniem w 2026 roku. Jej współpraca jako kluczowego świadka doprowadziła do łagodniejszego traktowania w porównaniu do SBF lub Do Kwon z Terry. Ten ruch wzbudza debatę: sprawiedliwość czy pobłażliwość dla insiderów?
💰 Odkupienie dla inwestorów – Czy fundusze mogą wrócić?
🟢 majątek upadłościowy rozdziela częściowe odszkodowania z sprzedaży aktywów + odzyskiwanie
🟡 pełne spłaty niepewne; zależy od dostępnych aktywów + wyników postępowań sądowych
🔴 depozyty kryptowalutowe nie wrócą po aktualnej wartości rynkowej — roszczenia są wyceniane na poziomie bankructwa
👀 Pytania dotyczące kryptowalut
⚖️ Czy odpowiedzialność jest proporcjonalna?
🔍 Czy to przekształci standardy powiernicze?
⛓️ Czy przyszłe hossy będą wymagały pełnych dowodów segregacji?
🔁 Czy regulatorzy będą dążyć do automatyzacji kontroli zgodności?
📉 Perspektywa kryptowalut
Te ugody oznaczają kontynuację oczyszczania z ostatniego cyklu hossy i sygnalizują surowsze oczekiwania dotyczące zarządzania dla scentralizowanych platform.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
Zobacz oryginał
$BTC Grupa Hyundai otrzymała groźbę bomby w Bitcoinie – Żąda 13 BTC (~$1.1M)
Siedziba Grupy Hyundai w seoulskim Jongno-gu otrzymała groźny e-mail 19 grudnia, żądający 13 Bitcoinów (o wartości ponad 1,1 miliona dolarów przy ~$87K/BTC), aby zapobiec wybuchowi bomby o 11:30, z groźbami skierowanymi następnie na biuro Grupy Hyundai Motor w Yangjae-dong; policja wysłała siły specjalne, przeszukała obie lokalizacje, nie znalazła materiałów wybuchowych i uznała to za oszustwo w obliczu fali podobnych ataków na Samsung, KT, Kakao i Naver.[1][2][3][4][6]
Główne punkty do posta na Binance:
🚨 Groźba bomby w Hyundai – Żądanie 13 BTC ($1.1M) – Oszustwo potwierdzone! 💣[1][3][4]
E-mail do siedziby Hyundai (Seul Jongno-gu): "Zapłać 13 BTC lub bomba wybuchnie o 11:30, a następnie uderzy w Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Reakcja policji: Siły specjalne przeszukały lokalizacje, nie znaleziono materiałów wybuchowych, budynki ewakuowane tymczasowo[1][3][5]
Część fali naśladowców: Podobne żądania BTC/gotówki uderzyły w Samsung, KT, Kakao, Naver od 15 grudnia; nie dokonano płatności[2][3][4][6]
Alert trendowy: Wzrastająca extoracja kryptowalutowa skierowana na conglomeraty z Korei Południowej, trudna do śledzenia przez BTC[5][9]
Kryptowaluty znów na czołówkach w Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Siedziba Grupy Hyundai w seoulskim Jongno-gu otrzymała groźny e-mail 19 grudnia, żądający 13 Bitcoinów (o wartości ponad 1,1 miliona dolarów przy ~$87K/BTC), aby zapobiec wybuchowi bomby o 11:30, z groźbami skierowanymi następnie na biuro Grupy Hyundai Motor w Yangjae-dong; policja wysłała siły specjalne, przeszukała obie lokalizacje, nie znalazła materiałów wybuchowych i uznała to za oszustwo w obliczu fali podobnych ataków na Samsung, KT, Kakao i Naver.[1][2][3][4][6]
Główne punkty do posta na Binance:
🚨 Groźba bomby w Hyundai – Żądanie 13 BTC ($1.1M) – Oszustwo potwierdzone! 💣[1][3][4]
E-mail do siedziby Hyundai (Seul Jongno-gu): "Zapłać 13 BTC lub bomba wybuchnie o 11:30, a następnie uderzy w Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Reakcja policji: Siły specjalne przeszukały lokalizacje, nie znaleziono materiałów wybuchowych, budynki ewakuowane tymczasowo[1][3][5]
Część fali naśladowców: Podobne żądania BTC/gotówki uderzyły w Samsung, KT, Kakao, Naver od 15 grudnia; nie dokonano płatności[2][3][4][6]
Alert trendowy: Wzrastająca extoracja kryptowalutowa skierowana na conglomeraty z Korei Południowej, trudna do śledzenia przez BTC[5][9]
Kryptowaluty znów na czołówkach w Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Zobacz oryginał
BREAKING NEWS: Setki zagranicznych obywateli aresztowanych w Myanmarze podczas akcji przeciw oszustwom
YANGON, MYANMAR / 19 LISTOPADA 2025 – Władze Myanmaru znacznie zaostrzyły swoje działania przeciwko nielegalnym operacjom, celując w wyrafinowane "hybrydowe centra oszustw i hazardu" działające w kraju. $VIC
Działania egzekucyjne doprowadziły do aresztowania 346 obcokrajowców podejrzewanych o zaangażowanie.$UNI
Te duże obiekty, często znajdujące się w rejonach przygranicznych, są znane z łączenia nielegalnego hazardu online z złożonymi schematami oszustw finansowych. Warto zaznaczyć, że wiele oszustw popełnianych z tych centrów jest powiązanych z sektorem kryptowalut, w tym oszustwami inwestycyjnymi o wysokim zwrocie oraz oszustwami romantycznymi (Pig Butchering). Ogromny zasięg tej operacji podkreśla zaangażowanie Myanmaru w likwidację tych transnarodowych organizacji przestępczych, które były odpowiedzialne za oszukiwanie ofiar na całym świecie na kwoty liczone w miliardach. Aresztowania podkreślają niebezpieczną konwergencję zorganizowanej przestępczości i nadużywania aktywów cyfrowych w nielegalnych działaniach.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
YANGON, MYANMAR / 19 LISTOPADA 2025 – Władze Myanmaru znacznie zaostrzyły swoje działania przeciwko nielegalnym operacjom, celując w wyrafinowane "hybrydowe centra oszustw i hazardu" działające w kraju. $VIC
Działania egzekucyjne doprowadziły do aresztowania 346 obcokrajowców podejrzewanych o zaangażowanie.$UNI
Te duże obiekty, często znajdujące się w rejonach przygranicznych, są znane z łączenia nielegalnego hazardu online z złożonymi schematami oszustw finansowych. Warto zaznaczyć, że wiele oszustw popełnianych z tych centrów jest powiązanych z sektorem kryptowalut, w tym oszustwami inwestycyjnymi o wysokim zwrocie oraz oszustwami romantycznymi (Pig Butchering). Ogromny zasięg tej operacji podkreśla zaangażowanie Myanmaru w likwidację tych transnarodowych organizacji przestępczych, które były odpowiedzialne za oszukiwanie ofiar na całym świecie na kwoty liczone w miliardach. Aresztowania podkreślają niebezpieczną konwergencję zorganizowanej przestępczości i nadużywania aktywów cyfrowych w nielegalnych działaniach.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
Zobacz oryginał
Senatorowie proponują federalną grupę roboczą do walki z oszustwami kryptowalutowymi – raport strategiczny oczekiwany w ciągu roku
Stany Zjednoczone przygotowują się do zaostrzenia walki z rosnącą falą oszustw związanych z kryptowalutami. Dwaj senatorowie USA – Demokratka Elissa Slotkin i Republikanin Jerry Moran – wprowadzili nową ustawę nazwaną SAFE Crypto Act, mającą na celu utworzenie federalnej grupy roboczej skoncentrowanej na zapobieganiu i badaniu oszustw kryptowalutowych.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Cel: Wzmocnienie współpracy międzysektorowej
Proponowana jednostka miałaby zostać utworzona w ciągu 180 dni od uchwalenia ustawy i miałaby koordynować działania między agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi, przedstawicielami branży, dostawcami analityki blockchain oraz giełdami kryptowalut.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Cel: Wzmocnienie współpracy międzysektorowej
Proponowana jednostka miałaby zostać utworzona w ciągu 180 dni od uchwalenia ustawy i miałaby koordynować działania między agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi, przedstawicielami branży, dostawcami analityki blockchain oraz giełdami kryptowalut.
Zobacz oryginał
ROZWIJAJĄCA SIĘ HISTORIA: Indyjskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie wzrostu liczby centrów oszustw powiązanych z Mjanmą
12 GRUDNIA 2025 – Indyjskie agencje ścigania, w tym Centralne Biuro Dochodzeniowe (CBI), wyraziły poważne zaniepokojenie szybkim rozprzestrzenianiem się dużych centrów oszustw, które rzekomo działają z regionu granicznego z Mjanmą. CBI szczególnie podkreśliło niepokojący wzrost „cyfrowych oszustw aresztowych”, szczególnie okrutnej formy extorsji, w której ofiary są grożone fikcyjnymi nakazami aresztowania.
Co istotne, centra te są podobno obsadzone przez osoby, które same są ofiarami, często handlowano nimi i zmuszano do pracy w celu przeprowadzania różnych nielegalnych działań, w tym skomplikowanych schematów związanych z kryptowalutami i oszustwami inwestycyjnymi online. $INJ
Ta pojawiająca się kryzysowa sytuacja reprezentuje niepokojącą zbieżność handlu ludźmi i wysokotechnologicznych przestępstw finansowych. $TIA
Indyjskie władze intensyfikują wysiłki w celu śledzenia przepływu nielegalnych funduszy i rozbicia tych wyzyskujących operacji, podkreślając pilną potrzebę międzynarodowej koordynacji w celu rozwiązania tego humanitarnego i bezpieczeństwa zagrożenia na granicy.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
12 GRUDNIA 2025 – Indyjskie agencje ścigania, w tym Centralne Biuro Dochodzeniowe (CBI), wyraziły poważne zaniepokojenie szybkim rozprzestrzenianiem się dużych centrów oszustw, które rzekomo działają z regionu granicznego z Mjanmą. CBI szczególnie podkreśliło niepokojący wzrost „cyfrowych oszustw aresztowych”, szczególnie okrutnej formy extorsji, w której ofiary są grożone fikcyjnymi nakazami aresztowania.
Co istotne, centra te są podobno obsadzone przez osoby, które same są ofiarami, często handlowano nimi i zmuszano do pracy w celu przeprowadzania różnych nielegalnych działań, w tym skomplikowanych schematów związanych z kryptowalutami i oszustwami inwestycyjnymi online. $INJ
Ta pojawiająca się kryzysowa sytuacja reprezentuje niepokojącą zbieżność handlu ludźmi i wysokotechnologicznych przestępstw finansowych. $TIA
Indyjskie władze intensyfikują wysiłki w celu śledzenia przepływu nielegalnych funduszy i rozbicia tych wyzyskujących operacji, podkreślając pilną potrzebę międzynarodowej koordynacji w celu rozwiązania tego humanitarnego i bezpieczeństwa zagrożenia na granicy.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
Zobacz oryginał
FBI mówi, że Amerykanie stracili rekordowe 9,3 miliarda dolarów na przestępczości związanej z kryptowalutami w 2024 roku: CNBC Crypto World
W dzisiejszym odcinku CNBC Crypto World, bitcoin utrzymuje się na poziomie 93 000 dolarów po kilku dniach wzrostów. Dodatkowo, Coinbase rezygnuje z opłat za zakupy stablecoina PayPal na swojej platformie. A Devin Finzer, CEO OpenSea, wyjaśnia, co zmieniające się regulacje w USA oznaczają dla rynku NFT.
#CryptoCrime
W dzisiejszym odcinku CNBC Crypto World, bitcoin utrzymuje się na poziomie 93 000 dolarów po kilku dniach wzrostów. Dodatkowo, Coinbase rezygnuje z opłat za zakupy stablecoina PayPal na swojej platformie. A Devin Finzer, CEO OpenSea, wyjaśnia, co zmieniające się regulacje w USA oznaczają dla rynku NFT.
#CryptoCrime
Zobacz oryginał
Brudne miliony z wojny: Dwaj mężczyźni skazani na 13 lat za pranie 7,3 miliona dolarów w krypto
Dwaj mężczyźni, którzy wykorzystali chaos wojny na Ukrainie dla osobistych korzyści, zostali skazani w Wielkiej Brytanii na 13 lat więzienia każdy, po praniu ponad 7,3 miliona dolarów przez kryptowaluty.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
Zobacz oryginał
Rozbita sieć kradzieży kryptowalut: 12 nowych podejrzanych oskarżonych o kradzież Bitcoinów o wartości 263 milionów dolarów
Departament Sprawiedliwości USA rozszerzył akt oskarżenia w jednej z największych spraw kryminalnych związanych z kryptowalutami do tej pory. Dwunastu nowych osób zostało oskarżonych w związku z gangiem cyberprzestępczym, który rzekomo ukradł 4100 Bitcoinów — wart około 263 milionów dolarów — głównie od jednej ofiary.
Od przyjaciół z gier online do skoordynowanej sieci cyberprzestępczej
Według śledczych, grupa rozpoczęła działalność w październiku 2023 roku, zaczynając jako grupa przyjaciół, którzy zżyli się przez gry online. Ale ich hobby przybrało mroczny obrót, gdy przekształcili się w zorganizowaną sieć wymuszeń. Większość oskarżonych — w wieku od 18 do 22 lat — pochodzi z Kalifornii i używała pseudonimów online, takich jak „Goth Ferrari” i „Księgowy.”
Od przyjaciół z gier online do skoordynowanej sieci cyberprzestępczej
Według śledczych, grupa rozpoczęła działalność w październiku 2023 roku, zaczynając jako grupa przyjaciół, którzy zżyli się przez gry online. Ale ich hobby przybrało mroczny obrót, gdy przekształcili się w zorganizowaną sieć wymuszeń. Większość oskarżonych — w wieku od 18 do 22 lat — pochodzi z Kalifornii i używała pseudonimów online, takich jak „Goth Ferrari” i „Księgowy.”
Zobacz oryginał
🚨 YouTuber ujawnia oszustwo kryptowalutowe na 800 000 dolarów na Filipinach — Na żywo!
📌 Od wskazówki do globalnego oszustwa:
YouTuber o imieniu Mrwn odkrył poważne oszustwo kryptowalutowe z siedzibą w Cebu IT Park na Filipinach, które oszukało ofiary na ponad 800 000 dolarów. W połowie 2024 roku Mrwn zaczął śledzić źródło podejrzanego połączenia inwestycyjnego, które otrzymał od przyjaciela. Operacja celowała w osoby w Południowej Afryce, Nigerii i krajach Zatoki, korzystając z fałszywych platform takich jak Quantum AI i Bitcoin Code.
🎭 Operacje Centrum Oszustw Telefonicznych:
Oszuści podążali za szczegółowym 14-stronicowym skryptem, obiecując 30–40% tygodniowych zwrotów, aby wciągnąć ofiary do wpłacenia pieniędzy. Taktyki obejmowały:
YouTuber o imieniu Mrwn odkrył poważne oszustwo kryptowalutowe z siedzibą w Cebu IT Park na Filipinach, które oszukało ofiary na ponad 800 000 dolarów. W połowie 2024 roku Mrwn zaczął śledzić źródło podejrzanego połączenia inwestycyjnego, które otrzymał od przyjaciela. Operacja celowała w osoby w Południowej Afryce, Nigerii i krajach Zatoki, korzystając z fałszywych platform takich jak Quantum AI i Bitcoin Code.
🎭 Operacje Centrum Oszustw Telefonicznych:
Oszuści podążali za szczegółowym 14-stronicowym skryptem, obiecując 30–40% tygodniowych zwrotów, aby wciągnąć ofiary do wpłacenia pieniędzy. Taktyki obejmowały:
Zobacz oryginał
💥 Złoczyńcy napędzani kryptowalutami rozbici w Europie
Według Decrypt, organy ścigania zamknęły tajną sieć bankową piorącą 23 mln dolarów za pomocą kryptowalut:
🔹 Aktywna w Hiszpanii, Austrii, Belgii
🔹 17 podejrzanych aresztowanych
🔹 Narodowości chińskie zajmowały się gotówką w Hiszpanii
🔹 Narodowości arabskie zajmowały się międzynarodowymi transferami
🔹 Zatrzymano: 229 tys. dolarów w gotówce, 205 tys. dolarów w kryptowalutach, luksusowe samochody, nieruchomości, cygara, torebki — o wartości ponad 3,5 mln dolarów
Kryptowaluty stają się podstawowym narzędziem dla globalnej przestępczości 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Według Decrypt, organy ścigania zamknęły tajną sieć bankową piorącą 23 mln dolarów za pomocą kryptowalut:
🔹 Aktywna w Hiszpanii, Austrii, Belgii
🔹 17 podejrzanych aresztowanych
🔹 Narodowości chińskie zajmowały się gotówką w Hiszpanii
🔹 Narodowości arabskie zajmowały się międzynarodowymi transferami
🔹 Zatrzymano: 229 tys. dolarów w gotówce, 205 tys. dolarów w kryptowalutach, luksusowe samochody, nieruchomości, cygara, torebki — o wartości ponad 3,5 mln dolarów
Kryptowaluty stają się podstawowym narzędziem dla globalnej przestępczości 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Zobacz oryginał
W przełomowym kroku w kierunku wzmocnienia sprawiedliwości cyfrowej i odzyskania skradzionych funduszy w internecie, brytyjska policja ogłosiła oficjalną współpracę z jedną z największych kancelarii prawnych w celu uruchomienia zaawansowanego programu odzyskiwania aktywów cyfrowych po udanym teście, który miał na celu odzyskanie kryptowalut z oszustwa, które dotknęło brytyjską seniorkę.
⁂⁂⁂
Celem tego programu jest śledzenie skradzionych funduszy za pomocą technologii blockchain oraz współpraca z organami prawnymi w celu zamrażania aktywów cyfrowych i ich odzyskiwania na rzecz ofiar.
⁂⁂⁂
Sukces etapu testowego stanowi nową nadzieję dla wielu ofiar oszustw cyfrowych, zwłaszcza w obliczu narastających skomplikowanych przestępstw internetowych, które dotyczą jednostek i instytucji.
⁂⁂⁂
Dzięki tej współpracy władze dążą do wzmocnienia zaufania publicznego do transakcji cyfrowych oraz wysłania jasnego komunikatu do oszustów, że przestępstwa cybernetyczne nie pozostaną bezkarne, a ofiary nie zostaną pozostawione same w obliczu tego typu nowoczesnych przestępstw.
⁂⁂⁂
Ten krok jest jednym z najważniejszych działań prawnych i bezpieczeństwa w Europie w zakresie walki z przestępstwami związanymi z kryptowalutami i może otworzyć drzwi dla podobnych modeli w innych krajach, które dążą do ochrony swoich obywateli przed chaosem świata cyfrowego.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Celem tego programu jest śledzenie skradzionych funduszy za pomocą technologii blockchain oraz współpraca z organami prawnymi w celu zamrażania aktywów cyfrowych i ich odzyskiwania na rzecz ofiar.
⁂⁂⁂
Sukces etapu testowego stanowi nową nadzieję dla wielu ofiar oszustw cyfrowych, zwłaszcza w obliczu narastających skomplikowanych przestępstw internetowych, które dotyczą jednostek i instytucji.
⁂⁂⁂
Dzięki tej współpracy władze dążą do wzmocnienia zaufania publicznego do transakcji cyfrowych oraz wysłania jasnego komunikatu do oszustów, że przestępstwa cybernetyczne nie pozostaną bezkarne, a ofiary nie zostaną pozostawione same w obliczu tego typu nowoczesnych przestępstw.
⁂⁂⁂
Ten krok jest jednym z najważniejszych działań prawnych i bezpieczeństwa w Europie w zakresie walki z przestępstwami związanymi z kryptowalutami i może otworzyć drzwi dla podobnych modeli w innych krajach, które dążą do ochrony swoich obywateli przed chaosem świata cyfrowego.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Zobacz oryginał
Zwycięska passa: praca Binance nad ograniczeniem przestępczości kryptowalutowej przynosi efekty 2025-02-17
Główne wnioski
Firma zajmująca się analizą technologii blockchain, Chainalysis, podała, że w 2024 r. liczba nielegalnych transakcji kryptowalutowych spadła do zaledwie 0,14% całości, co oznacza znaczny spadek przestępczości związanej z kryptowalutami — a Binance w znacznym stopniu przyczyniła się do tego osiągnięcia w całej branży.
Dzięki proaktywnemu zapobieganiu, odzyskiwaniu i zarządzaniu ryzykiem w czasie rzeczywistym Binance uchroniło użytkowników przed potencjalnymi stratami przekraczającymi 4,2 miliarda dolarów w 2024 roku.
Ponadto globalna współpraca Binance z organami ścigania i partnerami branżowymi odegrała kluczową rolę w rozbiciu sieci przestępczych i zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego.
Firma zajmująca się analizą technologii blockchain, Chainalysis, podała, że w 2024 r. liczba nielegalnych transakcji kryptowalutowych spadła do zaledwie 0,14% całości, co oznacza znaczny spadek przestępczości związanej z kryptowalutami — a Binance w znacznym stopniu przyczyniła się do tego osiągnięcia w całej branży.
Dzięki proaktywnemu zapobieganiu, odzyskiwaniu i zarządzaniu ryzykiem w czasie rzeczywistym Binance uchroniło użytkowników przed potencjalnymi stratami przekraczającymi 4,2 miliarda dolarów w 2024 roku.
Ponadto globalna współpraca Binance z organami ścigania i partnerami branżowymi odegrała kluczową rolę w rozbiciu sieci przestępczych i zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego.
Zobacz oryginał
Cena kryptowalut: Poza zmiennością rynku
Przestrzeń kryptowalutowa, niegdyś dziki zachód zdecentralizowanych finansów, coraz bardziej staje się polem bitwy dla wyspecjalizowanych przestępców. W miarę jak wartość kryptowalut waha się, urok łatwych zysków przyciąga zarówno legalnych inwestorów, jak i tych o złych intencjach. Ostatnie wydarzenia podkreślają niepokojący trend: zbieżność zaawansowanych technologii, takich jak AI, z tradycyjnymi taktykami przestępczymi w celu wykorzystania inwestorów kryptowalutowych.
Wzrost oszustw romantycznych napędzanych przez AI
Rozbicie syndykatu przestępczego kryptowalut przez policję w Hongkongu podkreśla przerażającą sofistykację współczesnych oszustw. Ci przestępcy wykorzystywali generowane przez AI postacie bogatych, samotnych kobiet, aby zwabić nieświadome ofiary w romantyczne relacje. Wykorzystując deepfake'i i zaawansowane chatboty, manipulowali emocjami i zaufaniem, ostatecznie oszukując ofiary na znaczne ilości kryptowalut. Ta sprawa jest surowym przypomnieniem, że świat cyfrowy może być siedliskiem oszustwa, gdzie granice między rzeczywistością a sztucznością się zacierają.
Wzrost oszustw romantycznych napędzanych przez AI
Rozbicie syndykatu przestępczego kryptowalut przez policję w Hongkongu podkreśla przerażającą sofistykację współczesnych oszustw. Ci przestępcy wykorzystywali generowane przez AI postacie bogatych, samotnych kobiet, aby zwabić nieświadome ofiary w romantyczne relacje. Wykorzystując deepfake'i i zaawansowane chatboty, manipulowali emocjami i zaufaniem, ostatecznie oszukując ofiary na znaczne ilości kryptowalut. Ta sprawa jest surowym przypomnieniem, że świat cyfrowy może być siedliskiem oszustwa, gdzie granice między rzeczywistością a sztucznością się zacierają.
Zobacz oryginał
BITCOIN SPADA DO 103 TYS. USD, A NASTĘPNIE WRACA
📉
krótko spadł do 103 000 USD, wywołując prawie 413 milionów USD w likwidacjach, z czego 84% to pozycje długie. Ruch ten był napędzany trwającymi napięciami geopolitycznymi i zwiększoną presją sprzedażową
Jednak BTC szybko się odbił, wracając do około 105 700 USD, pokazując +1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin.
📊 Analitycy podkreślają byczą dywergencję na 4-godzinnym wykresie, podobną do tej, która poprzedzała wzrost w maju do 111 800 USD. Potwierdzone przebicie powyżej 108 000 USD może doprowadzić $BTC do nowych rekordów, podczas gdy utrata poziomu 100 tys. USD może otworzyć drzwi do głębszego spadku.
krótko spadł do 103 000 USD, wywołując prawie 413 milionów USD w likwidacjach, z czego 84% to pozycje długie. Ruch ten był napędzany trwającymi napięciami geopolitycznymi i zwiększoną presją sprzedażową
Jednak BTC szybko się odbił, wracając do około 105 700 USD, pokazując +1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin.
📊 Analitycy podkreślają byczą dywergencję na 4-godzinnym wykresie, podobną do tej, która poprzedzała wzrost w maju do 111 800 USD. Potwierdzone przebicie powyżej 108 000 USD może doprowadzić $BTC do nowych rekordów, podczas gdy utrata poziomu 100 tys. USD może otworzyć drzwi do głębszego spadku.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści