Le autorità federali statunitensi stanno indagando su un altro caso di frode legato alle criptovalute coinvolgente una relazione romantica falsa, questa volta con l'obiettivo di sequestrare asset digitali per un valore di circa 200.000 dollari. Secondo i procuratori, i fondi sono collegati a una truffa online accuratamente organizzata per investimenti.

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha confermato che il 12 gennaio 2026 ha presentato un reclamo per confisca relativo a 200.039,646 USDT, che gli investigatori affermano siano stati ottenuti tramite manipolazione su una piattaforma di incontri online. Il caso fa parte di un'ondata più ampia di truffe romantiche legate agli investimenti, che sono aumentate negli ultimi anni.

Come ha funzionato lo schema: fidati prima, soldi dopo

L'indagine è iniziata ad aprile dello scorso anno, quando gli agenti federali hanno iniziato a indagare su un caso che coinvolgeva un residente del Massachusetts che è diventato l'obiettivo di una frode online sofisticata. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'operazione seguiva il noto modello del “pig-butchering” — uno schema in cui i truffatori costruiscono lentamente fiducia prima di sfruttare finanziariamente le vittime.

La vittima è stata inizialmente contattata sull'app di incontri Tinder da un individuo che utilizzava il nome “Nino Martin.” Dopo aver stabilito un rapporto, la conversazione è stata spostata su WhatsApp, dove il truffatore ha affermato di essere un consulente finanziario professionista. Col passare del tempo, la vittima è stata persuasa che potesse trarre profitto dal trading di criptovalute.

Seguendo le istruzioni del truffatore, la vittima ha aperto un conto su quella che si è successivamente rivelata essere una piattaforma di trading completamente fraudolenta. All'inizio, il sito mostrava “profitti” convincenti, rafforzando l'illusione di legittimità. Tuttavia, quando la vittima ha tentato di prelevare fondi, le banche hanno segnalato l'attività e hanno bloccato diversi conti a causa di transazioni sospette.

Superare le misure di sicurezza e perdere oltre mezzo milione di dollari

Dopo l'intervento della banca, gli individui legati alla piattaforma falsa hanno contattato nuovamente la vittima, fornendo istruzioni dettagliate su come superare le misure di sicurezza e continuare a trasferire fondi. Prima che le forze dell'ordine o le autorità federali fossero avvisate, la vittima aveva inviato circa $504,353 ai presunti truffatori.

Tracciamento della Blockchain e sforzi di sequestro dei beni

Gli investigatori federali sono stati successivamente in grado di rintracciare una parte dei fondi rubati a un portafoglio di criptovalute specifico. Nel giugno 2025, le autorità hanno preso il controllo di quel portafoglio. L'ultima registrazione in tribunale delinea il processo legale per gestire eventuali rivendicazioni concorrenti sui beni.

Se nessuna parte può dimostrare un diritto legittimo sui fondi, la criptovaluta diventerà proprietà del governo e potrebbe infine essere restituita alla vittima.

Parte di una più ampia repressione contro le frodi crypto

I pubblici ministeri hanno sottolineato che questo non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, le autorità federali hanno presentato molteplici azioni di confisca mirate a recuperare criptovalute legate a truffe di investimento e romantiche che colpiscono i residenti del Massachusetts.

La legge degli Stati Uniti vieta l'uso delle comunicazioni elettroniche per frodare individui o ottenere beni attraverso false rappresentazioni, così come la conduzione di transazioni finanziarie destinate a nascondere l'origine dei proventi illeciti.

Il caso coinvolge l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, l'ufficio di Boston dell'FBI e un'unità specializzata nel recupero di beni. I funzionari delle forze dell'ordine esortano chiunque ritenga di essere stato preso di mira da truffe di investimento, truffe romantiche o schemi di compromissione delle email aziendali a farsi avanti, poiché una segnalazione tempestiva migliora significativamente le possibilità di recupero dei fondi.

Come in tutti i casi di confisca civile, le accuse delineate nei documenti di tribunale sono solo rivendicazioni. Tutti gli individui coinvolti sono presunti innocenti fino a prova contraria in un tribunale.

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