Il governo indiano ha recentemente rivelato un'imponente esposizione di un caso di frode in criptovalute che si ritiene sia continuato per quasi un decennio. Questo è un indicatore del crescente livello di sofisticazione dei partecipanti ad attività di frode finanziaria che coinvolgono asset digitali. I raid si sono svolti in 21 siti in Karnataka, Maharashtra e Delhi il 18 dicembre 2025, a seguito di un'indagine contro 4th Bloc Consultants.

Secondo un'indagine, gli individui o il gruppo dietro questo schema avevano creato piattaforme di investimento in criptovalute fraudolente che promettevano un ritorno irragionevolmente elevato sugli investimenti ai loro potenziali investitori. Questo è stato reso per sembrare legittimo investendo in siti web dall'aspetto professionale che avevano tutte le caratteristiche delle vere piattaforme di trading, complete di saldi e liste di attività commerciali. Questo non era il caso, poiché lo schema era chiaramente uno schema Ponzi, nel quale i ritorni venivano effettuati pagando i primi utenti utilizzando i ritorni dai nuovi membri.

Ha raggiunto un livello di crescita considerevolmente elevato che si basava fortemente sul marketing digitale. Le piattaforme di social media come Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram sono state utilizzate nel marketing dei loro schemi e nell'attrazione delle vittime. Gli investigatori hanno anche scoperto che i colpevoli abusavano delle immagini di figure sociali ben riconosciute così come dei commentatori di criptovalute per sembrare genuini. Inoltre, i programmi di ricompensa incoraggiavano i coinvolti a riferire altri nel progetto.

La Direzione dell'Applicazione della Legge ha aggiunto che il denaro generato dal crimine è stato riciclato mediante l'uso di complessi indirizzi di portafoglio di criptovalute, conti bancari esteri, società di facciata e transazioni hawala. Inoltre, ha aggiunto che il denaro tendeva a fluire sotto forma di transazioni crypto peer-to-peer, con il contante incassato e successivamente trasferito in conti bancari per oscurare la fonte dei fondi.

Durante le operazioni di perquisizione, le autorità sono state in grado di identificare alcuni degli indirizzi di portafoglio di criptovalute sospettati di appartenere ai colpevoli e hanno sequestrato beni acquistati sia a livello locale che internazionale con i proventi del crimine. Si pensa che gli atti fraudolenti siano iniziati almeno nel 2015, ma gli operatori continuavano a cambiare il modo in cui portavano a termine la frode affinché non venissero rilevati mentre i mercati delle criptovalute affrontavano un maggiore scrutinio da parte dei regolatori.

Successivamente, si è sviluppato in un anello di frode piuttosto complesso dove le somme coinvolte erano sostanziali e il denaro fluiva attraverso diversi paesi in modo che l'entità della frode rimanesse nascosta.

Attualmente sono in corso indagini e le autorità stanno tracciando il denaro mentre tengono d'occhio chiunque altro. Questo incidente ha ulteriormente sollevato preoccupazioni riguardo all'uso improprio delle criptovalute per eseguire anelli di frode complessi e alla necessità di una supervisione adeguata affinché non accada di nuovo.

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