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I DETENTORI DI CRYPTO SONO CACCIA😱
Man mano che i prezzi delle criptovalute aumentano, i criminali passano dall'hacking alle invasioni domestiche, ai rapimenti e agli attacchi con armi in pugno.
Oltre 215 crimini fisici legati alle criptovalute segnalati dal 2020 — e in rapida crescita.
Segui per ulteriori aggiornamenti
#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider
Man mano che i prezzi delle criptovalute aumentano, i criminali passano dall'hacking alle invasioni domestiche, ai rapimenti e agli attacchi con armi in pugno.
Oltre 215 crimini fisici legati alle criptovalute segnalati dal 2020 — e in rapida crescita.
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Il rapporto sostiene che $30M di riciclaggio di criptovalute sia collegato ad Andrew Tate
È emerso un nuovo rapporto dall'analizzatore on-chain Specter, che rileva che i portafogli di criptovalute associati ad Andrew Tate facevano parte di un complesso schema di riciclaggio di denaro che superava i $30 milioni di valore totale. Secondo l'analisi dei dati, mentre circa $1,2 milioni, che facevano parte di un caso di frode sugli investimenti in Texas, sono passati attraverso i portafogli web associati ad Andrew Tate, l'importo significativamente maggiore è stato trasferito attraverso il protocollo di privacy noto come Railgun per nascondere le transazioni associate ai token. Andrew Tate non ha rilasciato commenti riguardo a queste accuse, né ci sono state annunci riguardanti accuse relative a questo rapporto, ma questa nuova controversia è certamente un altro incidente sotto il quale Andrew Tate è sotto esame in relazione alle sue transazioni di criptovaluta.
#crime
È emerso un nuovo rapporto dall'analizzatore on-chain Specter, che rileva che i portafogli di criptovalute associati ad Andrew Tate facevano parte di un complesso schema di riciclaggio di denaro che superava i $30 milioni di valore totale. Secondo l'analisi dei dati, mentre circa $1,2 milioni, che facevano parte di un caso di frode sugli investimenti in Texas, sono passati attraverso i portafogli web associati ad Andrew Tate, l'importo significativamente maggiore è stato trasferito attraverso il protocollo di privacy noto come Railgun per nascondere le transazioni associate ai token. Andrew Tate non ha rilasciato commenti riguardo a queste accuse, né ci sono state annunci riguardanti accuse relative a questo rapporto, ma questa nuova controversia è certamente un altro incidente sotto il quale Andrew Tate è sotto esame in relazione alle sue transazioni di criptovaluta.
#crime
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ARRESTO SHOCK: Poliziotto Russo IN CARCERE per FURTO DI BTC!
Notizia! Un poliziotto della circolazione a Ufa, Russia, è stato condannato a 7 anni per aver rubato quasi 20 milioni di rubli in $BTC. Ha hackerato i telefoni dei detenuti nel 2022. Ha utilizzato app di messaggistica per svuotare i loro portafogli crittografati. Il tribunale ha ordinato un risarcimento di 20 milioni di rubli. Il suo grado è ANDATO. Questo è un campanello d'allerta. Metti al sicuro il tuo crypto ORA.
Avviso: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Bitcoin #Crime #Security 🚨
Notizia! Un poliziotto della circolazione a Ufa, Russia, è stato condannato a 7 anni per aver rubato quasi 20 milioni di rubli in $BTC. Ha hackerato i telefoni dei detenuti nel 2022. Ha utilizzato app di messaggistica per svuotare i loro portafogli crittografati. Il tribunale ha ordinato un risarcimento di 20 milioni di rubli. Il suo grado è ANDATO. Questo è un campanello d'allerta. Metti al sicuro il tuo crypto ORA.
Avviso: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Bitcoin #Crime #Security 🚨
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Caroline Ellison sarà rilasciata anticipatamente nel gennaio 2026
Caroline Ellison, ex-CEO di Alameda Research, sarà rilasciata anticipatamente dalla custodia federale il 21 gennaio 2026, un rilascio 10 mesi prima di quanto deciso. Saltata è la condanna di Caroline Ellison, che è stata ora ridotta per la sua piena cooperazione nel processo FTX che ha condannato Sam Bankman-Fried.
Ellison aveva precedentemente dichiarato di essere colpevole di frode e accuse di cospirazione relative al collasso di FTX, che ha costato agli investitori miliardi di dollari. La sua decisione di diventare testimone dello Stato e di testimoniare contro altri ha aiutato le autorità a recuperare centinaia di milioni di dollari per i creditori.
Oltre al rilascio anticipato, Ellison sarà sotto rilascio sorvegliato e per un periodo di 10 anni, le sarà vietato essere un funzionario o un direttore di qualsiasi azienda quotata in borsa o di qualsiasi scambio di criptovalute, piuttosto restrittivo per la sua vita professionale.
Il rilascio anticipato nel suo caso riflette alcuni dei meriti che ci si dovrebbe aspettare da un sistema federale in termini di cooperazione e buon comportamento durante la detenzione.
#crime
Caroline Ellison, ex-CEO di Alameda Research, sarà rilasciata anticipatamente dalla custodia federale il 21 gennaio 2026, un rilascio 10 mesi prima di quanto deciso. Saltata è la condanna di Caroline Ellison, che è stata ora ridotta per la sua piena cooperazione nel processo FTX che ha condannato Sam Bankman-Fried.
Ellison aveva precedentemente dichiarato di essere colpevole di frode e accuse di cospirazione relative al collasso di FTX, che ha costato agli investitori miliardi di dollari. La sua decisione di diventare testimone dello Stato e di testimoniare contro altri ha aiutato le autorità a recuperare centinaia di milioni di dollari per i creditori.
Oltre al rilascio anticipato, Ellison sarà sotto rilascio sorvegliato e per un periodo di 10 anni, le sarà vietato essere un funzionario o un direttore di qualsiasi azienda quotata in borsa o di qualsiasi scambio di criptovalute, piuttosto restrittivo per la sua vita professionale.
Il rilascio anticipato nel suo caso riflette alcuni dei meriti che ci si dovrebbe aspettare da un sistema federale in termini di cooperazione e buon comportamento durante la detenzione.
#crime
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🇷🇺 **Le criptovalute stanno diventando sempre più un obiettivo per i criminali** 🚨
- Negli ultimi anni, sono stati esaminati oltre 20 casi penali legati al furto di criptovalute in Russia, con 11 casi a Mosca e nella regione circostante.
- Più spesso, questi coinvolgono frodi sotto le spoglie di investimenti o scambi di denaro, così come furto, estorsione e persino rapimento.
- I tribunali hanno già iniziato ad arrestare e sequestrare criptovalute, anche se la legge non regola ancora questo processo.
- La Corte Suprema ha supportato il disegno di legge del Ministero della Giustizia della Federazione Russa, che stabilirà ufficialmente la procedura per il sequestro di beni digitali.
**❗️Ministero delle Finanze Russo:** Le criptovalute sequestrate dalle forze dell'ordine possono essere vendute ai partecipanti del Regime Legale Sperimentale - sono in corso discussioni per introdurre un disegno di legge pertinente.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- Negli ultimi anni, sono stati esaminati oltre 20 casi penali legati al furto di criptovalute in Russia, con 11 casi a Mosca e nella regione circostante.
- Più spesso, questi coinvolgono frodi sotto le spoglie di investimenti o scambi di denaro, così come furto, estorsione e persino rapimento.
- I tribunali hanno già iniziato ad arrestare e sequestrare criptovalute, anche se la legge non regola ancora questo processo.
- La Corte Suprema ha supportato il disegno di legge del Ministero della Giustizia della Federazione Russa, che stabilirà ufficialmente la procedura per il sequestro di beni digitali.
**❗️Ministero delle Finanze Russo:** Le criptovalute sequestrate dalle forze dell'ordine possono essere vendute ai partecipanti del Regime Legale Sperimentale - sono in corso discussioni per introdurre un disegno di legge pertinente.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
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🚨🇺🇸TRUMP #SIGNS ‘LEVA IN GIÙ’ LEGGE PER COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO DEI DEEPFAKE
🔹Federale #Crime : Condividere immagini intime non consensuali o generate da AI è ora un reato.
🔹Mandato di Rimozione: Le aziende tecnologiche devono rimuovere i contenuti segnalati entro 48 ore.
🔹Focus sulla Sicurezza dei Bambini: Melania Trump lo definisce una “vittoria nazionale” per la protezione dei giovani.
🔹Sostegno di Alto Profilo: Innescato da casi di deepfake che coinvolgono celebrità e minorenni.
🔹Effetto Immediato: La legge è ora in vigore, con pene per i trasgressori.
$TRUMP
$ETH
🔹Federale #Crime : Condividere immagini intime non consensuali o generate da AI è ora un reato.
🔹Mandato di Rimozione: Le aziende tecnologiche devono rimuovere i contenuti segnalati entro 48 ore.
🔹Focus sulla Sicurezza dei Bambini: Melania Trump lo definisce una “vittoria nazionale” per la protezione dei giovani.
🔹Sostegno di Alto Profilo: Innescato da casi di deepfake che coinvolgono celebrità e minorenni.
🔹Effetto Immediato: La legge è ora in vigore, con pene per i trasgressori.
$TRUMP
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#binance #Web3 #CryptoCops #crime
Binance lancia un programma di formazione globale per 'poliziotti della crypto' per combattere l'esplosione della criminalità Web3 in mezzo a perdite annuali di 3 miliardi di dollari e attacchi sofisticati.
#BTC110KToday?
Binance lancia un programma di formazione globale per 'poliziotti della crypto' per combattere l'esplosione della criminalità Web3 in mezzo a perdite annuali di 3 miliardi di dollari e attacchi sofisticati.
#BTC110KToday?
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Il fondatore di Tornado Cash accusato di coinvolgimento nel riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari
Alexey Pertsev, il fondatore del servizio di anonimizzazione delle criptovalute Tornado Cash, è accusato dalle autorità olandesi di presunto coinvolgimento nel riciclaggio di una somma di 1,2 miliardi di dollari.
Alexey Pertsev accusato di oltre trenta atti illegali
Tornado Cash è sempre più sotto esame per la sua associazione con il crimine delle criptovalute, piuttosto che per la fornitura dei servizi previsti. Gli investigatori olandesi hanno seguito Pertsev in relazione a una serie di indagini, tra cui 36 transazioni sospette. Tra i più importanti figurano i 175 ETH trasferiti dal protocollo crittografico Ronin Bridge, collegato ad Axie Infinity.
Alexey Pertsev accusato di oltre trenta atti illegali
Tornado Cash è sempre più sotto esame per la sua associazione con il crimine delle criptovalute, piuttosto che per la fornitura dei servizi previsti. Gli investigatori olandesi hanno seguito Pertsev in relazione a una serie di indagini, tra cui 36 transazioni sospette. Tra i più importanti figurano i 175 ETH trasferiti dal protocollo crittografico Ronin Bridge, collegato ad Axie Infinity.
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🤖 HO CHIESTO A GROK:
Perché i criminali filippini e i riciclatori di denaro amano i contanti?
💵 Anonimato: I contanti non lasciano tracce digitali.
🛒 Integrare: Vendite al dettaglio quotidiane e rimesse mascherano i flussi illeciti.
🏝 Geografia: Isole + enforcement debole facilitano i movimenti.
🏦 Basso fiducia nelle banche: Mantiene i contanti al potere nonostante le opzioni digitali.
Lo scandalo del controllo delle inondazioni del DPWH del 2025 ha rivelato miliardi persi in progetti “fantasma” e sovrapprezzi — con tangenti presumibilmente pagate in contanti a politici di alto livello. La testimonianza del Senato ha persino rivelato lavori di scarsa qualità progettati per facilitare le tangenti.
👉 Nelle Filippine, i contanti rimangono la spina dorsale della corruzione e del riciclaggio anche in un'era digitale.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
Perché i criminali filippini e i riciclatori di denaro amano i contanti?
💵 Anonimato: I contanti non lasciano tracce digitali.
🛒 Integrare: Vendite al dettaglio quotidiane e rimesse mascherano i flussi illeciti.
🏝 Geografia: Isole + enforcement debole facilitano i movimenti.
🏦 Basso fiducia nelle banche: Mantiene i contanti al potere nonostante le opzioni digitali.
Lo scandalo del controllo delle inondazioni del DPWH del 2025 ha rivelato miliardi persi in progetti “fantasma” e sovrapprezzi — con tangenti presumibilmente pagate in contanti a politici di alto livello. La testimonianza del Senato ha persino rivelato lavori di scarsa qualità progettati per facilitare le tangenti.
👉 Nelle Filippine, i contanti rimangono la spina dorsale della corruzione e del riciclaggio anche in un'era digitale.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
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🚨 CRIMINE CRIPTO: $8M RUBATI
Due fratelli hanno rapito una famiglia del Minnesota sotto minaccia di arma e hanno rubato $8M in criptovaluta 💰🔫
👉 Con la crescita degli asset digitali, i rischi per la sicurezza al di là dello schermo stanno diventando la nuova minaccia?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
Due fratelli hanno rapito una famiglia del Minnesota sotto minaccia di arma e hanno rubato $8M in criptovaluta 💰🔫
👉 Con la crescita degli asset digitali, i rischi per la sicurezza al di là dello schermo stanno diventando la nuova minaccia?
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
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Un protocollo che consente agli utenti di scambiare bitcoin (BTC) tra diverse blockchain si è nuovamente trovato in acque pericolose.
#BTC #crypto #crime $BTC
#BTC #crypto #crime $BTC
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🔔 Le autorità rumene hanno sequestrato 21 Bitcoin ai fratelli Tate!
Mateea Petrescu, portavoce di Andrew Tate, ha dichiarato a Decrypt il 14 febbraio che la polizia rumena ha confiscato i portafogli hardware dei Tate Brothers.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Mateea Petrescu, portavoce di Andrew Tate, ha dichiarato a Decrypt il 14 febbraio che la polizia rumena ha confiscato i portafogli hardware dei Tate Brothers.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
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Un agente di polizia australiano è accusato di aver rubato 81 Bitcoin durante un raid in casa
Un agente della polizia federale australiana nega le accuse di confisca non autorizzata di bitcoin da un portafoglio hardware sulla scena dell'intervento e il loro trasferimento allo scambio di criptovaluta Binance.
L'agenzia anti-corruzione australiana (NACC) ha accusato questo agente della polizia federale di aver svuotato il portafoglio hardware Trezor, contenente 81,62 bitcoin, sul luogo dell'incidente. Per sostenere la loro affermazione secondo cui i bitcoin sarebbero stati trasferiti nella sua proprietà, le autorità hanno fatto affidamento su programmi di tracciamento delle criptovalute.
L'agenzia anti-corruzione australiana (NACC) ha accusato questo agente della polizia federale di aver svuotato il portafoglio hardware Trezor, contenente 81,62 bitcoin, sul luogo dell'incidente. Per sostenere la loro affermazione secondo cui i bitcoin sarebbero stati trasferiti nella sua proprietà, le autorità hanno fatto affidamento su programmi di tracciamento delle criptovalute.
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✨Si dice che gli Stati Uniti abbiano smantellato l'organizzazione criminale e sequestrato 127.000 BTC...
✨ Tuttavia;
NON È UN CRIMINE SEQUESTRARE SOLDI RUBATI A VITTIME BTC? Questi BTC devono essere restituiti ai loro proprietari. Poiché possono essere tracciati così bene... gli Stati Uniti dovrebbero restituire questi BTC ai legittimi proprietari. Altrimenti, le riserve degli Stati Uniti sono anch'esse colpevoli. #US #crime #btc #federal #rezerzv Link to the relevant news item
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Furto di criptovalute da 230 milioni di dollari probabilmente collegato al rapimento di CT mirato a "persone con un elevato patrimonio netto" 👁
Un sorprendente furto di criptovaluta da 230 milioni di dollari è sotto inchiesta, con nuove prove che suggeriscono che potrebbe essere legato a un rapimento nel Connecticut che ha coinvolto un investitore con un patrimonio netto elevato. Secondo i documenti del tribunale recentemente pubblicati, l'obiettivo è stato attirato da hacker che hanno sfruttato le vulnerabilità per prendere il controllo di asset digitali in quello che sembra essere uno dei più grandi furti correlati alle criptovalute di sempre.
---
Il crimine 🕵️♂️💻
La rapina, avvenuta all'inizio di quest'anno, ha comportato il furto di criptovalute e asset digitali per un totale di oltre 230 milioni di dollari. Gli investigatori ritengono che i criminali abbiano preso di mira un investitore che aveva accumulato una grande fortuna in criptovalute. Gli aggressori avrebbero utilizzato tecniche sofisticate per accedere ai portafogli e rubare i fondi.
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Il crimine 🕵️♂️💻
La rapina, avvenuta all'inizio di quest'anno, ha comportato il furto di criptovalute e asset digitali per un totale di oltre 230 milioni di dollari. Gli investigatori ritengono che i criminali abbiano preso di mira un investitore che aveva accumulato una grande fortuna in criptovalute. Gli aggressori avrebbero utilizzato tecniche sofisticate per accedere ai portafogli e rubare i fondi.
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Decisione sulla sentenza di Sam Bankman-Fried: il punto di vista degli ex clienti
È giunto il momento che un giudice federale decida sulla durata della pena per Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX. Sia la difesa che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno presentato le loro argomentazioni, nonché dichiarazioni dei creditori di FTX, degli amici intimi e della famiglia di Bankman-Fried.
Impatto emotivo su entrambi i lati
I rappresentanti dell'accusa e della difesa hanno ora fornito al giudice il loro punto di vista sulla sentenza, comprese le argomentazioni emotive raccolte dalle lettere di persone associate a FTX e Bankman-Fried. La questione chiave è se Sam Bankman-Fried debba essere condannato a decenni di carcere, come desidera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, o se la sua punizione debba essere più mite, come suggerito dalla difesa.
Impatto emotivo su entrambi i lati
I rappresentanti dell'accusa e della difesa hanno ora fornito al giudice il loro punto di vista sulla sentenza, comprese le argomentazioni emotive raccolte dalle lettere di persone associate a FTX e Bankman-Fried. La questione chiave è se Sam Bankman-Fried debba essere condannato a decenni di carcere, come desidera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, o se la sua punizione debba essere più mite, come suggerito dalla difesa.
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Il CEO di Celsius Alex Mashinsky rinuncia alle pretese di bancarotta
Notizie dell'ultima ora 📢📢
Alex Mashinsky, l'ex CEO di Celsius, ha accettato di rinunciare a tutte le pretese sui beni del prestatore di criptovalute in bancarotta, facilitando ulteriori distribuzioni ai creditori. Questo accordo, presentato al Tribunale della Bancarotta degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, impedisce a Mashinsky e a tre entità associate di ricevere qualsiasi provento dalla bancarotta. Tutte le pretese avanzate da Mashinsky saranno ritirate e non riceveranno alcuna distribuzione ai sensi del piano Chapter 11. Di conseguenza, lui e le sue entità correlate saranno permanentemente esclusi da qualsiasi recupero nella bancarotta di Celsius, consentendo ai beni riservati di essere ridistribuiti ad altri creditori. Il tribunale manterrà la supervisione del processo di distribuzione mentre Mashinsky sconta una pena detentiva di 12 anni per aver frodato i clienti e manipolato il prezzo del token CEL. Celsius ha presentato istanza di Chapter 11 a luglio 2022 a causa di una crisi di liquidità e da allora è passata a un'entità focalizzata sul recupero, distribuendo oltre 2,5 miliardi di dollari a circa 251.000 creditori entro agosto 2024.
Alex Mashinsky, l'ex CEO di Celsius, ha accettato di rinunciare a tutte le pretese sui beni del prestatore di criptovalute in bancarotta, facilitando ulteriori distribuzioni ai creditori. Questo accordo, presentato al Tribunale della Bancarotta degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, impedisce a Mashinsky e a tre entità associate di ricevere qualsiasi provento dalla bancarotta. Tutte le pretese avanzate da Mashinsky saranno ritirate e non riceveranno alcuna distribuzione ai sensi del piano Chapter 11. Di conseguenza, lui e le sue entità correlate saranno permanentemente esclusi da qualsiasi recupero nella bancarotta di Celsius, consentendo ai beni riservati di essere ridistribuiti ad altri creditori. Il tribunale manterrà la supervisione del processo di distribuzione mentre Mashinsky sconta una pena detentiva di 12 anni per aver frodato i clienti e manipolato il prezzo del token CEL. Celsius ha presentato istanza di Chapter 11 a luglio 2022 a causa di una crisi di liquidità e da allora è passata a un'entità focalizzata sul recupero, distribuendo oltre 2,5 miliardi di dollari a circa 251.000 creditori entro agosto 2024.
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Paxful si dichiara colpevole in accuse di riciclaggio di denaro e affronta una multa di $7.5M
📰 Cosa è successo a Paxful?
Paxful Holdings Inc., una piattaforma di scambio peer-to-peer di criptovalute che operava principalmente con Bitcoin, ha concordato di dichiararsi colpevole davanti ai tribunali federali degli Stati Uniti per vari reati legati a crimini finanziari gravi.
📌 Accuse penali accettate
Paxful si è dichiarata colpevole di tre cospirazioni federali per:
Violazione del
Travel Act
facilitando servizi che promuovevano la prostituzione illegale.
Operare come attività di trasmissione di denaro non registrata
Paxful Holdings Inc., una piattaforma di scambio peer-to-peer di criptovalute che operava principalmente con Bitcoin, ha concordato di dichiararsi colpevole davanti ai tribunali federali degli Stati Uniti per vari reati legati a crimini finanziari gravi.
📌 Accuse penali accettate
Paxful si è dichiarata colpevole di tre cospirazioni federali per:
Violazione del
Travel Act
facilitando servizi che promuovevano la prostituzione illegale.
Operare come attività di trasmissione di denaro non registrata
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