Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ampliato la sua accusa in uno dei più grandi casi di crimine informatico fino ad oggi. Dodici nuovi individui sono stati accusati in relazione a una banda di crimine informatico che avrebbe rubato 4.100 Bitcoin — per un valore di circa $263 milioni — principalmente da un'unica vittima.

Da amici di giochi online a una rete di crimine informatico coordinata

Secondo gli investigatori, il gruppo ha iniziato a operare nell'ottobre 2023, partendo come un gruppo di amici che si erano uniti per giochi online. Ma il loro hobby è diventato oscuro mentre si evolvevano in una rete di estorsione organizzata. La maggior parte degli accusati, di età compresa tra 18 e 22 anni, proviene dalla California e utilizzava alias online come “Goth Ferrari” e “The Accountant.”

Diversi sospetti sono già stati arrestati, mentre si ritiene che altri due si stiano nascondendo a Dubai.

Hackeraggi, Intrusioni e Portafogli Hardware Rubati

Il DOJ descrive una vasta gamma di tattiche criminali:

🔹 Hacking di database e furto di credenziali

🔹 Spacciandosi per agenti del supporto clienti

🔹 Chiamando le vittime per attuare attacchi di ingegneria sociale

🔹 Entrando nelle case per rubare portafogli hardware

Uno degli incidenti più eclatanti è avvenuto il 18 agosto 2024, quando il principale imputato Malone Lam avrebbe ingannato una vittima convincendola a consegnare più di 4.100 Bitcoin.

In un altro caso, Lam avrebbe hackerato l'account iCloud di una vittima per tracciare la loro posizione, mentre l'accomplice Marlon Ferro è entrato nella casa della vittima per rubare portafogli fisici.

Riciclaggio sofisticato con catene di peeling e mixer

Per coprire le loro tracce, il gruppo ha utilizzato metodi avanzati di riciclaggio di denaro:

🔹 VPN e servizi di mixing crypto

🔹 “Catene di peeling” — dove la crypto rubata viene trasferita attraverso decine o centinaia di portafogli, staccando piccole quantità a ogni passo

Gli imputati stanno ora affrontando accuse ai sensi del RICO Act, oltre a accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Stili di vita appariscenti: Dalle criptovalute a club, auto e jet privati

Il gruppo non ha trattenuto le spese con i fondi rubati. Secondo il DOJ:

🔹 Hanno accumulato conti in discoteca fino a $500.000 in una sola notte

🔹 Comprati 28 auto di lusso per un valore di $3,8 milioni

🔹 Spesi in borse firmate, orologi e moda di alta gamma

🔹 Affittate ville di lusso e jet privati usando identità false

La banda operava come una macchina ben oliata - sapendo come riciclare denaro, nascondere le impronte digitali e vivere come celebrità mentre lo facevano.

#CryptoCrime , #CryptoNewss , #BlockchainSecurity , #CyberSecurity , #DigitalAssets

Rimani un passo avanti – segui il nostro profilo e rimani informato su tutto ciò che è importante nel mondo delle criptovalute!

Avviso:

,,Le informazioni e le opinioni presentate in questo articolo sono destinate esclusivamente a scopi educativi e non devono essere considerate come consulenza sugli investimenti in alcuna situazione. Il contenuto di queste pagine non deve essere considerato come consulenza finanziaria, sugli investimenti o di qualsiasi altra forma. Avvisiamo che investire in criptovalute può comportare rischi e potrebbe portare a perdite finanziarie.“