📢 Randall V. Rule, un uomo di 73 anni del Montana, è stato dichiarato colpevole di riciclare 2,4 milioni di dollari attraverso criptovalute. Il suo schema ha coinvolto truffe romantiche, transazioni immobiliari false e frode via email aziendale.

🔎 Come ha funzionato la truffa?

Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Rule ha collaborato con Gregory C. Nysewander dalla Carolina del Sud per convertire denaro ottenuto fraudolentemente in criptovalute. Questi fondi sono stati poi trasferiti su conti controllati da co-cospiratori nazionali e stranieri.

Principali fonti di fondi fraudolenti:
🔹 Truffe romantiche – i truffatori si sono spacciati per partner romantici per guadagnarsi la fiducia delle vittime e rubare denaro.
🔹 Affari immobiliari falsi – i criminali hanno utilizzato documenti falsificati e siti web falsi per ingannare acquirenti e investitori.
🔹 Truffe di compromissione dell'email aziendale (BEC) – gli hacker hanno manipolato le email aziendali per reindirizzare i pagamenti sui propri conti.

📉 Come hanno evitato i truffatori la rilevazione?

Rule e Nysewander hanno manipolato i dettagli delle transazioni finanziarie per ingannare banche e scambi di criptovalute. Hanno anche creato siti web falsi che assomigliavano da vicino a aziende legittime, ingannando le vittime a inviare denaro.

💬 "Perseguiteremo aggressivamente i truffatori e coloro che aiutano i loro crimini riciclando proventi illeciti," ha dichiarato l'Avvocato degli Stati Uniti ad interim Abe McGlothin, Jr.

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti, che ha indagato sul caso, ha elogiato il team di accusa per aver protetto il sistema finanziario della nazione.

⛓️ Fino a 20 anni di carcere!

Randall V. Rule è stato condannato su tutti i capi d'accusa dopo un processo di tre giorni il 26 febbraio.

🔹 Affronta fino a 20 anni di carcere per ogni accusa di riciclaggio di denaro.
🔹 Potrebbe anche ricevere fino a 5 anni aggiuntivi per cospirazione per violare il Bank Secrecy Act.

⚖️ La data della sua condanna sarà determinata dopo ulteriori indagini.

💭 Quale pena pensi che meriti? Le normative sulle criptovalute dovrebbero essere più severe per prevenire tali truffe? Condividi i tuoi pensieri nei commenti! ⬇️

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