Spanish Authorities Dismantle Major International Crypto Fraud Network

Binance News · 2025-07-02T12:28:04.000Z

According to ShibDaily, the Spanish Civil Guard has successfully dismantled an international criminal network involved in a large-scale cryptocurrency fraud, resulting in the arrest of five individuals. The organization is accused of defrauding over 5,000 victims worldwide, with estimated losses amounting to nearly $540 million. This operation, known as Operation BOREELLI, targeted a Hong Kong-based company allegedly engaged in fraudulent FOREX market investments. In addition to the arrests, law enforcement conducted searches in Madrid and the Canary Islands, seizing a significant amount of cryptocurrency. The investigation revealed that the criminal network defrauded victims of approximately $498 million globally, including $42 million from Spanish nationals. Authorities allege that the leaders of the crypto scam operated a global fundraising network, utilizing sales agents to collect money through cash withdrawals, bank transfers, and cryptocurrency transactions. To obscure the origins and movement of the illicit funds, the organization reportedly established an international web of corporate entities and bank accounts. Payment gateways and exchange accounts registered under various names were used to receive, hold, and transfer the proceeds. The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) began assisting Spanish authorities in 2023 with their investigation into this extensive crypto fraud network. Europol provided strategic analysis, operational support, and coordinated efforts across borders, with its financial crime specialists playing a crucial role in the international expansion of the probe. The investigation also involved collaboration with the Estonian Police and Border Guard Board, France’s New Caledonia National Gendarmerie, and U.S. Homeland Security Investigations. This case highlights the increasing challenges faced by law enforcement in combating online fraud associated with cryptocurrencies. As digital assets become more prevalent, international cooperation and advanced investigative tools are essential to protect investors and maintain trust in the evolving crypto landscape. The article emphasizes the importance of conducting thorough research and consulting with qualified financial advisers before making any investment decisions.

Secondo ShibDaily, la Guardia Civile spagnola ha smantellato con successo una rete criminale internazionale coinvolta in una frode criptovalutaria su larga scala, portando all'arresto di cinque individui. L'organizzazione è accusata di aver truffato oltre 5.000 vittime in tutto il mondo, con perdite stimate a quasi 540 milioni di dollari. Questa operazione, nota come Operazione BOREELLI, ha preso di mira un'azienda con sede a Hong Kong presumibilmente impegnata in investimenti fraudolenti nel mercato FOREX. Oltre agli arresti, le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni a Madrid e nelle Isole Canarie, sequestrando un'importante quantità di criptovaluta.
L'indagine ha rivelato che la rete criminale ha truffato le vittime di circa 498 milioni di dollari a livello globale, inclusi 42 milioni da cittadini spagnoli. Le autorità sostengono che i leader della frode criptovalutaria gestissero una rete di raccolta fondi globale, utilizzando agenti di vendita per raccogliere denaro tramite prelievi in contante, bonifici bancari e transazioni in criptovaluta. Per oscurare le origini e il movimento dei fondi illeciti, l'organizzazione avrebbe stabilito una rete internazionale di entità aziendali e conti bancari. Sono stati utilizzati gateway di pagamento e conti di scambio registrati sotto vari nomi per ricevere, detenere e trasferire i proventi.
L'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nell'Applicazione della Legge (Europol) ha iniziato ad assistere le autorità spagnole nel 2023 nella loro indagine su questa vasta rete di frode criptovalutaria. Europol ha fornito analisi strategiche, supporto operativo e ha coordinato sforzi oltre confine, con i suoi specialisti in crimine finanziario che hanno svolto un ruolo cruciale nell'espansione internazionale dell'indagine. L'indagine ha anche coinvolto la collaborazione con la Polizia e il Servizio di Guardia di Frontiera Estone, la Gendarmeria Nazionale della Nuova Caledonia in Francia e le indagini della Homeland Security degli Stati Uniti.
Questo caso evidenzia le crescenti sfide affrontate dalle forze dell'ordine nella lotta contro le frodi online associate alle criptovalute. Con l'aumento della diffusione degli asset digitali, la cooperazione internazionale e strumenti investigativi avanzati sono essenziali per proteggere gli investitori e mantenere la fiducia nel panorama criptovalutario in evoluzione. L'articolo sottolinea l'importanza di condurre ricerche approfondite e di consultare consulenti finanziari qualificati prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Le Autorità Spagnole Smantellano una Grande Rete Internazionale di Frode Criptovalutaria

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