Secondo quanto riportato da BlockBeats, il 30 giugno, l'Europol ha annunciato che la Guardia Civile spagnola, in collaborazione con Estonia, Francia e Stati Uniti, ha smantellato un'organizzazione di frode negli investimenti in criptovalute, truffando oltre 5000 vittime in tutto il mondo.
Quest'operazione ha portato all'arresto di cinque persone, di cui tre nelle Isole Canarie e due a Madrid. Il gruppo ha riciclato circa 539 milioni di dollari attraverso piani di investimento fraudolenti. Le indagini hanno rivelato una rete operativa globale che assisteva prelievi in contante, bonifici bancari e trasferimenti di criptovalute, creando anche aziende e infrastrutture bancarie a Hong Kong per gestire i fondi illeciti.