Secondo Cointelegraph, le autorità di New York hanno interrotto con successo una truffa di investimento in criptovalute che mirava alla comunità russa, recuperando 140.000 dollari e congelando 300.000 dollari di fondi rubati. L'indagine, condotta dall'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn, dall'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York e dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York, ha rivelato che i truffatori utilizzavano annunci falsi di investimento in asset digitali su piattaforme di social media come Facebook per ingannare le vittime.
Lo schema fraudolento ha coinvolto l'attrazione di parlanti russi con pubblicità fuorvianti, spingendo il procuratore generale di New York Letitia James a esortare alla vigilanza tra i residenti riguardo agli annunci di investimento in criptovalute online. Nonostante il recupero e il congelamento di oltre 440.000 dollari, la truffa ha comportato perdite superiori a 1 milione di dollari nella sola area di Brooklyn, colpendo oltre 300 persone. I perpetratori avrebbero operato un falso sito web di investimento in crypto, affermando falsamente di possedere una BitLicense, che è obbligatoria per le aziende crypto che offrono servizi nello Stato di New York.
L'indagine ha anche messo in evidenza l'uso di annunci "Black Hat", principalmente in russo, sulle piattaforme di social media. Meta, la società madre di Facebook, avrebbe preso provvedimenti chiudendo oltre 700 annunci dopo aver appreso delle attività fraudolente. Questo caso sottolinea la continua vulnerabilità degli utenti crypto alle truffe, poiché Chainalysis ha riportato circa 51 miliardi di dollari in volume di transazioni illecite coinvolgenti asset digitali nel 2024. Sebbene i pagamenti relativi agli attacchi ransomware siano diminuiti del 35%, c'è crescente preoccupazione per l'uso dell'intelligenza artificiale nel facilitare le truffe.
La truffa ricorda altri schemi noti che hanno utilizzato annunci sui social media per investimenti crypto falsi, come l'impostazione del CEO di Ripple Brad Garlinghouse in falsi airdrop di XRP. Garlinghouse, una figura significativa nell'industria crypto, è stato sotto i riflettori a causa delle sfide legali di Ripple con la U.S. Securities and Exchange Commission. Questo incidente serve da monito riguardo alle minacce persistenti nello spazio degli asset digitali e all'importanza della vigilanza tra gli utenti.
