Le segnalazioni di asset digitali raggiungono livelli record in Germania nonostante il calo complessivo delle attività sospette

Binance News · 2025-06-11T06:33:39.000Z

According to PANews, Germany's Financial Intelligence Unit (FIU) reported a record proportion of suspicious activity reports (SARs) related to digital assets last year. Despite a decrease in the total number of SARs submitted by banks and financial service companies following guidance to maintain reporting, notifications involving cryptocurrencies increased by 8.2%, reaching 8,711 reports. The FIU's annual report highlighted that most of these reports involved Bitcoin (BTC), followed by Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT), and Litecoin (LTC). The agency noted that these tokens are often associated with transactions linked to trading platforms, mixing services, or gambling activities.

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In Germania, le segnalazioni di attività sospette relative ad asset digitali sono aumentate, nonostante un calo complessivo delle segnalazioni, il che indica un'evoluzione dei rischi di mercato.

Secondo PANews, l'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) della Germania ha riportato una proporzione record di segnalazioni di attività sospette (SAR) relative agli asset digitali lo scorso anno. Nonostante una diminuzione nel numero totale di SAR presentate da banche e società di servizi finanziari a seguito di indicazioni per mantenere le segnalazioni, le notifiche che coinvolgono le criptovalute sono aumentate dell'8,2%, raggiungendo 8.711 segnalazioni. Il rapporto annuale della FIU ha evidenziato che la maggior parte di queste segnalazioni riguardava Bitcoin (BTC), seguito da Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT) e Litecoin (LTC). L'agenzia ha osservato che questi token sono spesso associati a transazioni legate a piattaforme di trading, servizi di mixing o attività di gioco.