Secondo Cointelegraph, un uomo del Massachusetts è stato condannato a sei anni di carcere per aver gestito un servizio di conversione di contante in Bitcoin senza licenza. Trung Nguyen, di Danvers, è stato condannato dal giudice Richard Stearns della corte federale di Boston, che ha anche ordinato la confisca di 1,5 milioni di dollari. Dopo la sua pena detentiva, Nguyen dovrà scontare tre anni di libertà vigilata. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Boston ha annunciato la condanna il 22 maggio.
I pubblici ministeri hanno rivelato che Nguyen gestiva un'attività chiamata National Vending da settembre 2017 a ottobre 2020, che non era registrata come servizio di trasferimento di denaro. Si dice che abbia utilizzato tecniche apprese da un corso online per evitare di essere scoperto dalle autorità. Questi metodi includevano il travestimento delle sue operazioni come un'azienda di distributori automatici, l'accettazione di depositi in contante, l'elenco di fornitori fittizi e l'evitare l'uso del termine 'Bitcoin'. Questo inganno gli ha permesso di condurre transazioni senza attirare l'attenzione di banche, scambi di criptovalute o autorità statali.
La clientela di Nguyen includeva vittime di frodi che erano state ingannate a convertire contante in Bitcoin da truffatori stranieri, così come un spacciatore di droga che ha trasferito 250.000 dollari in contante attraverso dieci transazioni nel 2018. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Nguyen ha convertito oltre 1 milione di dollari in Bitcoin senza registrarsi presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro, un requisito ai sensi delle normative federali sul riciclaggio di denaro. Inoltre, non ha presentato Rapporti di Attività Sospetta o Rapporti di Transazione in Valuta per transazioni superiori a 10.000 dollari.
Le attività illecite di Nguyen sono state scoperte attraverso incontri con agenti delle forze dell'ordine sotto copertura, dove accettava contante e forniva Bitcoin in cambio, addebitando una commissione superiore al 5%. L'atto di accusa ha dettagliato che Nguyen utilizzava app di messaggistica crittografata e altre tecnologie per oscurare le sue transazioni in Bitcoin. Ha anche strutturato i depositi in contante in importi più piccoli su giorni consecutivi e in diverse filiali bancarie per evitare di essere scoperto.
Accusato di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di due capi di accusa di riciclaggio di denaro, Nguyen si è dichiarato non colpevole a giugno 2023. Tuttavia, una giuria lo ha condannato a novembre per l'accusa di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e per un capo di accusa di riciclaggio di denaro, mentre lo ha assolto da un'accusa separata di riciclaggio di denaro.
