Il blog di Binance ha pubblicato un nuovo articolo, evidenziando il suo coinvolgimento nelle sessioni di formazione del progetto EU4Security in Moldova, volte a migliorare le competenze investigative digitali delle forze dell'ordine regionali. La formazione, condotta a marzo e maggio 2025, ha fornito informazioni essenziali sull'analisi blockchain e sul crimine legato alle criptovalute, fondamentali per potenziare le capacità degli ufficiali delle forze dell'ordine moldavi.

Nel marzo 2025, Binance ha partecipato al corso di formazione sull'Intelligence Open-Source (OSINT) EU4Security organizzato dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Formazione delle Forze dell'Ordine (CEPOL) a Chișinău, Moldova. Questa iniziativa ha riunito 25 professionisti di varie unità investigative per un programma pratico progettato per rafforzare le loro capacità digitali. In quanto unico rappresentante dell'industria crypto, il coinvolgimento di Binance ha sottolineato il crescente riconoscimento dell'analisi blockchain nelle indagini finanziarie moderne. Un membro del Team Investigazioni Speciali di Binance ha guidato una sessione incentrata sul panorama in evoluzione del crimine legato alle criptovalute, fornendo ai partecipanti strumenti tecnici, esempi del mondo reale e indicazioni pratiche.

Le sessioni di formazione sono significative a causa del ruolo della Moldova nell'ecosistema digitale europeo, dove i contributi di Binance aiutano a rafforzare gli sforzi regionali contro il cybercrime e supportano la collaborazione transfrontaliera. Il progetto EU4Security Moldova, lanciato dall'UE e da CEPOL, mira a potenziare la capacità degli ufficiali delle forze dell'ordine europee con strumenti e conoscenze pratiche necessari per sfruttare meglio i dati disponibili pubblicamente nella lotta contro il crimine. La partecipazione di Binance a iniziative come EU4Security, insieme a organizzazioni come Europol e CEPOL, dimostra il suo impegno nella collaborazione transfrontaliera, nello sviluppo delle capacità e nella sicurezza dell'ecosistema.

La presentazione di Binance nel marzo 2025 ha fornito una panoramica strutturata su come le criptovalute si intersecano con il cybercrime, offrendo intuizioni pratiche per le forze dell'ordine. Le aree chiave trattate includevano il panorama delle frodi e delle truffe, i concetti fondamentali delle criptovalute, le metodologie di tracciamento, casi studio del mondo reale e come richiedere supporto a Binance. I partecipanti sono stati introdotti alle tecniche di tracciamento blockchain di base e hanno imparato come seguire il denaro in un ambiente decentralizzato. La presentazione ha enfatizzato l'importanza di sfruttare i dati blockchain disponibili pubblicamente per tracciare fondi illeciti e supportare gli sforzi di intelligence finanziaria.

Nel maggio 2025, è stata tenuta una sessione di formazione online di follow-up condotta da Jarek Jakubcek, Responsabile del Programma di Formazione per le Forze dell'Ordine di Binance, e dal team delle Investigazioni Speciali. Questa sessione si è concentrata sulle linee guida aggiornate di Binance per la cooperazione con le forze dell'ordine, fornendo indicazioni pratiche su come supportare le indagini penali e casi di studio avanzati sulle criptovalute riguardanti estorsioni online e indagini su ransomware. L'iniziativa ha attratto oltre 20 esperti moldavi, tra cui pubblici ministeri, polizia anti-corruzione e funzionari di intelligence finanziaria, aumentando ulteriormente la capacità investigativa dei combattenti contro il crimine moldavi e rafforzando la collaborazione pubblico-privato nella lotta contro il crimine abilitato dalle criptovalute.