Samourai Wallet Legal Battle Intensifies Over Alleged Suppression of FinCEN Guidance

Binance News · 2025-05-06T01:23:44.000Z

According to Cointelegraph, Samourai Wallet's legal team has accused federal prosecutors of withholding crucial advice from the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) regarding the necessity of a license for their crypto mixing service. In a letter dated May 5 to a Manhattan federal court, attorneys representing Samourai co-founders Keonne Rodriguez and William Hill revealed that FinCEN had informed prosecutors six months prior to charging the pair that the Samourai Wallet app did not qualify as a 'Money Services Business' requiring a FinCEN license. Despite this guidance, prosecutors proceeded to charge Rodriguez and Hill with operating an unlicensed money transmitting business and conspiracy to launder money in February 2024, arresting them in April of the same year. The letter further alleges that prosecutors failed to disclose their discussions with FinCEN within the required timeframe, instead suppressing the information for over a year before revealing it on April 1, 2025. Samourai's mixing service, which blends cryptocurrency from multiple users to obscure its origins, has been accused by the government of facilitating over $2 billion in illegal transactions and enabling more than $100 million in money laundering activities linked to online black markets and scammers. Both Rodriguez and Hill have pleaded not guilty to the charges. In their correspondence, Samourai's lawyers highlighted a call with Kevin O’Connor, chief of FinCEN’s Virtual Assets and Emerging Technology Section, and Lorena Valente from the Policy Division. An email from prosecutor Andrew Chan summarizing the call indicated that FinCEN suggested Samourai was not acting as a money services business because it did not take custody of cryptocurrency by possessing private keys. The email also noted that FinCEN had not reached a definitive conclusion on Samourai's status, suggesting that arguing the platform functionally controlled the crypto could be challenging for prosecutors. Samourai's legal team has requested a court hearing to examine the circumstances surrounding the delayed disclosure and seek appropriate remedies. They have indicated plans to renew their motion to dismiss the charges, arguing that Rodriguez and Hill lacked fair notice and believed their actions were lawful. Both parties have requested additional time from the court to consider dismissing the case, following the Justice Department's recent rollback of crypto enforcement. Rodriguez and Hill's lawyers contend that if the government continues to pursue the case despite the Justice Department's directive, they will argue for dismissal based on FinCEN's guidance that Samourai was not a money transmitter requiring a license.

Secondo Cointelegraph, il team legale di Samourai Wallet ha accusato i pubblici ministeri federali di aver trattenuto consigli cruciali dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti riguardo alla necessità di una licenza per il loro servizio di miscelazione di criptovalute. In una lettera datata 5 maggio a un tribunale federale di Manhattan, gli avvocati che rappresentano i co-fondatori di Samourai, Keonne Rodriguez e William Hill, hanno rivelato che FinCEN aveva informato i pubblici ministeri sei mesi prima di accusare la coppia che l'app Samourai Wallet non qualificava come 'Money Services Business' che richiedeva una licenza FinCEN. Nonostante questa guida, i pubblici ministeri hanno proceduto ad accusare Rodriguez e Hill di operare un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e di cospirazione per riciclare denaro a febbraio 2024, arrestandoli ad aprile dello stesso anno.
La lettera sostiene ulteriormente che i pubblici ministeri non hanno divulgato le loro discussioni con FinCEN entro il termine richiesto, ma hanno invece soppressato le informazioni per oltre un anno prima di rivelarle il 1° aprile 2025. Il servizio di miscelazione di Samourai, che mescola criptovalute da più utenti per oscurarne le origini, è stato accusato dal governo di aver facilitato oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e di aver abilitato oltre 100 milioni di dollari in attività di riciclaggio di denaro collegate a mercati neri online e truffatori. Sia Rodriguez che Hill si sono dichiarati non colpevoli delle accuse.
Nella loro corrispondenza, gli avvocati di Samourai hanno evidenziato una telefonata con Kevin O’Connor, capo della Sezione Attività Virtuali e Tecnologie Emergenti di FinCEN, e Lorena Valente della Divisione Politica. Un'email del pubblico ministero Andrew Chan che riassumeva la chiamata indicava che FinCEN suggeriva che Samourai non stesse agendo come un'attività di servizi monetari perché non prendeva custodia delle criptovalute possedendo chiavi private. L'email notava anche che FinCEN non aveva raggiunto una conclusione definitiva sullo status di Samourai, suggerendo che sostenere che la piattaforma controllasse funzionalmente le criptovalute potrebbe essere una sfida per i pubblici ministeri.
Il team legale di Samourai ha richiesto un'udienza in tribunale per esaminare le circostanze che circondano la divulgazione ritardata e cercare rimedi appropriati. Hanno indicato piani per rinnovare la loro mozione per respingere le accuse, sostenendo che Rodriguez e Hill fossero privi di un'adeguata notifica e credessero che le loro azioni fossero legali. Entrambe le parti hanno richiesto ulteriore tempo al tribunale per considerare il respingimento del caso, seguendo il recente ritiro delle forze di enforcement sulle criptovalute da parte del Dipartimento di Giustizia. Gli avvocati di Rodriguez e Hill sostengono che se il governo continua a perseguire il caso nonostante la direttiva del Dipartimento di Giustizia, chiederanno il respingimento basato sulla guida di FinCEN che Samourai non fosse un trasmettitore di denaro richiedente una licenza.

La battaglia legale di Samourai Wallet si intensifica per presunta soppressione delle indicazioni di FinCEN

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