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⚠️ IA: La Nuova Arma Preferita dai Truffatori Crypto 🤖💰
Il 2025 è stato l'anno peggiore mai registrato per le frodi nel settore crypto:
📉 Perdite totali: 17 miliardi di dollari+
📈 Perdita media per vittima: 2.764 dollari (in aumento del 253%)
💡 I truffatori che utilizzano l'IA guadagnano da 4 a 6 volte di più per ogni operazione rispetto ai metodi tradizionali
Come viene utilizzata l'IA 🕵️♂️
• Deepfake e chiamate video – "Investitori" e "partner" sembrano reali, ingannando le vittime per ottenere trasferimenti di fondi 🎥
• Automazione e personalizzazione – l'IA colpisce migliaia di vittime contemporaneamente, adattando ogni proposta a ogni destinatario 💻
• Metodi ibridi – dati interni + script basati sull'IA utilizzati in frodi ad alto valore (es. caso da 16 milioni di dollari su Coinbase a Brooklyn) 💣
Risposta delle Forze dell'Ordine ⚔️
• La cooperazione internazionale sta aumentando
• L'intelligenza digitale aiuta a identificare reti criminali e sequestrare beni
• Sfida: l'IA rende confusi i confini tra servizi legittimi e trappole
Discussione nella Comunità Crypto 💬
• Portafogli hardware ✅
• Verifica degli indirizzi e ignorare il "supporto" sui social media ✅
• Controllo di sanity obbligatorio per trasferimenti di grandi dimensioni? 🛡️
Prevenire = proteggere. Proteggi i tuoi asset.
$AI
#AI #CryptoFraud #security #BlockchainSafety #Aİ #BİNANCESQUARE #CryptoAlert #DeFiSafety
Il 2025 è stato l'anno peggiore mai registrato per le frodi nel settore crypto:
📉 Perdite totali: 17 miliardi di dollari+
📈 Perdita media per vittima: 2.764 dollari (in aumento del 253%)
💡 I truffatori che utilizzano l'IA guadagnano da 4 a 6 volte di più per ogni operazione rispetto ai metodi tradizionali
Come viene utilizzata l'IA 🕵️♂️
• Deepfake e chiamate video – "Investitori" e "partner" sembrano reali, ingannando le vittime per ottenere trasferimenti di fondi 🎥
• Automazione e personalizzazione – l'IA colpisce migliaia di vittime contemporaneamente, adattando ogni proposta a ogni destinatario 💻
• Metodi ibridi – dati interni + script basati sull'IA utilizzati in frodi ad alto valore (es. caso da 16 milioni di dollari su Coinbase a Brooklyn) 💣
Risposta delle Forze dell'Ordine ⚔️
• La cooperazione internazionale sta aumentando
• L'intelligenza digitale aiuta a identificare reti criminali e sequestrare beni
• Sfida: l'IA rende confusi i confini tra servizi legittimi e trappole
Discussione nella Comunità Crypto 💬
• Portafogli hardware ✅
• Verifica degli indirizzi e ignorare il "supporto" sui social media ✅
• Controllo di sanity obbligatorio per trasferimenti di grandi dimensioni? 🛡️
Prevenire = proteggere. Proteggi i tuoi asset.
$AI
#AI #CryptoFraud #security #BlockchainSafety #Aİ #BİNANCESQUARE #CryptoAlert #DeFiSafety
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Smetti di chiamare questo "tokenomics di fase iniziale".
È controllo centralizzato mascherato da DeFi.
Il pulsante di emissione = diluizione infinita.
Sblocco manuale = interruttore di uscita.
Se non riesci a vedere la struttura, sei il bersaglio.
Verità crude battono l'hopium vuoto.
#CryptoFraud #BSCChain #ScamToken #RugAlert #AvoidScams $ZKP
$WAL $DUSK
È controllo centralizzato mascherato da DeFi.
Il pulsante di emissione = diluizione infinita.
Sblocco manuale = interruttore di uscita.
Se non riesci a vedere la struttura, sei il bersaglio.
Verità crude battono l'hopium vuoto.
#CryptoFraud #BSCChain #ScamToken #RugAlert #AvoidScams $ZKP
$WAL $DUSK
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Smetti di chiamare questo FUD e inizia a leggere il contratto.
Il pulsante di emissione attivo significa che il valore non è raro.
L'apertura manuale significa anticipare il picco, non il futuro.
Gli audit non impediscono agli insider di premere i pulsanti.
I grafici salgono perché l'amo funziona.
Il silenzio segue perché il dumping funziona.
Stesso ciclo, stesse vittime.
#RugAlert #CryptoFraud #BSCChain #ScamToken #AvoidScams $ZKP
$WAL $DUSK
Il pulsante di emissione attivo significa che il valore non è raro.
L'apertura manuale significa anticipare il picco, non il futuro.
Gli audit non impediscono agli insider di premere i pulsanti.
I grafici salgono perché l'amo funziona.
Il silenzio segue perché il dumping funziona.
Stesso ciclo, stesse vittime.
#RugAlert #CryptoFraud #BSCChain #ScamToken #AvoidScams $ZKP
$WAL $DUSK
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Chiamarlo "FUD" non salverà il tuo sacco.
Se l'offerta non è limitata, le perdite lo saranno.
Le aperture controllate dagli esseri umani finiscono sempre allo stesso modo.
I dettagliati tengono, i grandi giocatori pianificano, gli sviluppatori scompaiono.
Poi Telegram viene bloccato.
Fine della discussione.
#CryptoFraud #BSC #ZKP #RugInProgress #stayaway
$ZKP
$WAL $DUSK
Se l'offerta non è limitata, le perdite lo saranno.
Le aperture controllate dagli esseri umani finiscono sempre allo stesso modo.
I dettagliati tengono, i grandi giocatori pianificano, gli sviluppatori scompaiono.
Poi Telegram viene bloccato.
Fine della discussione.
#CryptoFraud #BSC #ZKP #RugInProgress #stayaway
$ZKP
$WAL $DUSK
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Divertente come un "progetto a lungo termine" richieda sbloccaggi manuali.
Divertente come l'offerta non sia limitata ma la fiducia sì.
Divertente come i balenotteri escono prima delle cattive notizie.
Non è divertente quando il tuo sacchetto va a zero.
Questo non è fud - è riconoscimento di schemi.
Imparalo o ripetilo.
#CryptoFraud #BSC #ZKP #RugInProgress #stayaway
Divertente come l'offerta non sia limitata ma la fiducia sì.
Divertente come i balenotteri escono prima delle cattive notizie.
Non è divertente quando il tuo sacchetto va a zero.
Questo non è fud - è riconoscimento di schemi.
Imparalo o ripetilo.
#CryptoFraud #BSC #ZKP #RugInProgress #stayaway
Variazione asset 7G
-$72,68
-43.99%
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$ZKP $ZKP
Lo chiamano "sicuro" perché il trading non viene interrotto.
Ma la creazione di token non lo è mai.
I token vengono sbloccati manualmente quando la cupidigia raggiunge il picco.
I grafici si esauriscono mentre i balenotteri scappano puliti.
Nessun arresto. Nessuna protezione. Nessun rimborso.
Solo un'altra tomba su BSC.
#RugAlert #ScamToken #BSCChain #CryptoFraud #dyor
Lo chiamano "sicuro" perché il trading non viene interrotto.
Ma la creazione di token non lo è mai.
I token vengono sbloccati manualmente quando la cupidigia raggiunge il picco.
I grafici si esauriscono mentre i balenotteri scappano puliti.
Nessun arresto. Nessuna protezione. Nessun rimborso.
Solo un'altra tomba su BSC.
#RugAlert #ScamToken #BSCChain #CryptoFraud #dyor
PnL operazione di oggi
-$5,38
-5.56%
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Nessuna blacklist. Nessun pausa. Nessuna pietà. $ZKP $ZKP
Token sbloccati manualmente quando il liquidity sarà pronto.
I prezzo salta appena abbastanza per attirare nuove vittime.
Poi l'offerta cresce, le candele perdono valore, la speranza muore.
Questo non è DeFi — è uno spettacolo di macelli.
#RugAlert #ScamToken #BSCChain #CryptoFraud #dyor
Token sbloccati manualmente quando il liquidity sarà pronto.
I prezzo salta appena abbastanza per attirare nuove vittime.
Poi l'offerta cresce, le candele perdono valore, la speranza muore.
Questo non è DeFi — è uno spettacolo di macelli.
#RugAlert #ScamToken #BSCChain #CryptoFraud #dyor
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🚨 Forbes: l'IA alimenta le frodi cripto, raggiungendo 14 miliardi di dollari in catena nel 2025!
🟦 Le truffe guidate dall'IA guadagnano 4,5 volte di più (3,2 milioni di dollari per truffa) tramite identità fittizie e deepfake, aggravando l'ingegneria sociale. Il totale potenziale delle frodi potrebbe superare i 17 miliardi di dollari. #CryptoFraud #AI #CyberSecurity $BTC #Forbes
🟦 Le truffe guidate dall'IA guadagnano 4,5 volte di più (3,2 milioni di dollari per truffa) tramite identità fittizie e deepfake, aggravando l'ingegneria sociale. Il totale potenziale delle frodi potrebbe superare i 17 miliardi di dollari. #CryptoFraud #AI #CyberSecurity $BTC #Forbes
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Una donna russa perde 28 milioni di rubli in una truffa a lungo termine sugli investimenti in criptovalute
Una donna di 46 anni proveniente dalla città russa occidentale di Kursk è caduta vittima di una truffa su larga scala riguardo a investimenti in criptovalute, perdendo 28 milioni di rubli in un arco di un anno. Il caso è stato reso noto lunedì dal Ministero dell'Interno della Russia.
Secondo la polizia, la donna è stata inizialmente contattata tramite un'applicazione di messaggistica da un uomo che sosteneva di vivere in un paese arabo. Il truffatore si è presentato come un investitore esperto di criptovalute e ha gradualmente guadagnato la sua fiducia mostrando una conoscenza approfondita dei mercati delle criptovalute.
Secondo la polizia, la donna è stata inizialmente contattata tramite un'applicazione di messaggistica da un uomo che sosteneva di vivere in un paese arabo. Il truffatore si è presentato come un investitore esperto di criptovalute e ha gradualmente guadagnato la sua fiducia mostrando una conoscenza approfondita dei mercati delle criptovalute.
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Riepilogo dell'anno 2025: gli attacchi nel settore crittografico superano i 4 miliardi di dollari e ridefiniscono il panorama delle minacce
L'anno 2025 è entrato nella storia dei mercati crittografici come l'anno peggiore di sempre per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza. Anche se l'anno è iniziato relativamente tranquillo, gli attacchi si sono gradualmente intensificati e, cosa più importante, sono cambiati strutturalmente. Secondo i dati aggregati dell'azienda di sicurezza PeckShield, le perdite totali hanno superato i 4,04 miliardi di dollari, rappresentando un aumento del 34,2% rispetto all'anno precedente.
Per confronto, le perdite stimati nel 2024 ammontavano a circa 3,01 miliardi di dollari. Mentre negli anni precedenti dominavano exploit isolati, il 2025 è stato caratterizzato da attacchi altamente mirati e sofisticati contro scambi centralizzati, contratti intelligenti e persino contro i team di sviluppo Web3 stessi.
Per confronto, le perdite stimati nel 2024 ammontavano a circa 3,01 miliardi di dollari. Mentre negli anni precedenti dominavano exploit isolati, il 2025 è stato caratterizzato da attacchi altamente mirati e sofisticati contro scambi centralizzati, contratti intelligenti e persino contro i team di sviluppo Web3 stessi.
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💥🌐 Rete di frodi cripto smantellata, 600 milioni di euro sequestrati mentre inizia la grande operazione di polizia globale 🌐💥
🧭 Secondo gli ultimi rapporti, la portata della repressione è impressionante. Agenzie di polizia di diversi paesi hanno coordinato un'azione per smantellare una vasta rete di frodi cripto, sequestrando beni per un valore di 600 milioni di euro. L'operazione procede velocemente e dimostra quanto queste truffe siano diventate globali e interconnesse.
💱 Queste reti spesso operano come complesse strutture finanziarie. Sfogliano transazioni, utilizzano portafogli anonimi e sfruttano giurisdizioni con una sorveglianza debole. Le vittime vanno da piccoli investitori al dettaglio a partecipanti istituzionali più grandi, spesso attratti da promesse di rendimenti insolitamente elevati o da piattaforme di trading complesse.
📊 L'importanza di questo sequestro va oltre i fondi recuperati. Segnala un crescente potere delle forze di polizia e degli organismi regolatori nel tracciare attività illecite nello spazio degli asset digitali. La coordinazione transfrontaliera non è più solo un obiettivo: viene attuata in tempo reale, con risultati concreti.
🌐 Allo stesso tempo, il caso ricorda i rischi concreti. Le transazioni sulla blockchain sono irreversibili. Anche quando la frode viene scoperta, il recupero è parziale e i processi legali sono lenti. Gli investitori e le piattaforme devono mantenere la vigilanza, sottolineando la dovuta diligenza, la trasparenza e un impegno cauto.
🧩 Per l'ecosistema cripto, questo è un messaggio silenzioso ma potente. Sicurezza e sorveglianza non sono opzioni aggiuntive: sono fondamentali. Mentre l'innovazione prosegue, gli strumenti per identificare e prevenire l'uso improprio si stanno sviluppando insieme alla tecnologia.
🌫️ Guardando a questi sviluppi, è chiaro che il mondo degli asset digitali sta ancora imparando a bilanciare opportunità e responsabilità.
#CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoLawEnforcement #Write2Earn #BinanceSquare
🧭 Secondo gli ultimi rapporti, la portata della repressione è impressionante. Agenzie di polizia di diversi paesi hanno coordinato un'azione per smantellare una vasta rete di frodi cripto, sequestrando beni per un valore di 600 milioni di euro. L'operazione procede velocemente e dimostra quanto queste truffe siano diventate globali e interconnesse.
💱 Queste reti spesso operano come complesse strutture finanziarie. Sfogliano transazioni, utilizzano portafogli anonimi e sfruttano giurisdizioni con una sorveglianza debole. Le vittime vanno da piccoli investitori al dettaglio a partecipanti istituzionali più grandi, spesso attratti da promesse di rendimenti insolitamente elevati o da piattaforme di trading complesse.
📊 L'importanza di questo sequestro va oltre i fondi recuperati. Segnala un crescente potere delle forze di polizia e degli organismi regolatori nel tracciare attività illecite nello spazio degli asset digitali. La coordinazione transfrontaliera non è più solo un obiettivo: viene attuata in tempo reale, con risultati concreti.
🌐 Allo stesso tempo, il caso ricorda i rischi concreti. Le transazioni sulla blockchain sono irreversibili. Anche quando la frode viene scoperta, il recupero è parziale e i processi legali sono lenti. Gli investitori e le piattaforme devono mantenere la vigilanza, sottolineando la dovuta diligenza, la trasparenza e un impegno cauto.
🧩 Per l'ecosistema cripto, questo è un messaggio silenzioso ma potente. Sicurezza e sorveglianza non sono opzioni aggiuntive: sono fondamentali. Mentre l'innovazione prosegue, gli strumenti per identificare e prevenire l'uso improprio si stanno sviluppando insieme alla tecnologia.
🌫️ Guardando a questi sviluppi, è chiaro che il mondo degli asset digitali sta ancora imparando a bilanciare opportunità e responsabilità.
#CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoLawEnforcement #Write2Earn #BinanceSquare
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💥🌍 600 milioni di euro di frode crittografica scoperta scuote i mercati globali 🌍💥
🧭 L'ultima azione coordinata delle forze dell'ordine ha rivelato quanto possa essere complessa la frode crittografica moderna. Agenzie di diversi paesi hanno chiuso una vasta rete, sequestrando 600 milioni di euro in asset digitali. L'operazione sottolinea la crescente natura internazionale sia del crimine che della polizia nel settore crittografico.
💱 Questi schemi spesso assomigliano a reti finanziarie stratificate. I truffatori spostano i fondi attraverso diversi portafogli, giurisdizioni oscure e piattaforme decentralizzate, rendendo difficile il rilevamento. Le vittime vanno dagli investitori comuni attratti da promesse di rendimenti elevati fino a partecipanti più grandi esposti senza saperlo attraverso piattaforme collegate.
📊 Oltre alla scala dei fondi recuperati, l'operazione evidenzia un punto di svolta nell'applicazione della legge. La polizia sta ora combinando la forensic blockchain con strumenti investigativi tradizionali, coordinandosi oltre i confini per agire rapidamente e con decisione. Questo livello di cooperazione globale era molto meno comune anche solo pochi anni fa.
🌐 L'episodio serve anche come un severo promemoria dei rischi intrinseci degli asset digitali. Le transazioni su blockchain sono irreversibili, e anche con un'operazione di successo, il risarcimento completo è raro. Gli investitori e le piattaforme devono basarsi su una verifica accurata, trasparenza e un impegno cauto per ridurre l'esposizione.
🧩 Per l'ecosistema crittografico più ampio, questo è un insegnamento sull'accountability. L'innovazione è affascinante, ma cresce insieme a regolamentazione e sicurezza. Ogni arresto, ogni sequestro, modifica silenziosamente le aspettative riguardo alla conformità e alla gestione del rischio.
🌫️ Osservando questi sviluppi, è chiaro che lo spazio degli asset digitali è ancora in evoluzione, imparando a bilanciare opportunità e responsabilità.
#CryptoFraud #BlockchainInvestigation #DigitalAssetSecurity #Write2Earn #BinanceSquare
🧭 L'ultima azione coordinata delle forze dell'ordine ha rivelato quanto possa essere complessa la frode crittografica moderna. Agenzie di diversi paesi hanno chiuso una vasta rete, sequestrando 600 milioni di euro in asset digitali. L'operazione sottolinea la crescente natura internazionale sia del crimine che della polizia nel settore crittografico.
💱 Questi schemi spesso assomigliano a reti finanziarie stratificate. I truffatori spostano i fondi attraverso diversi portafogli, giurisdizioni oscure e piattaforme decentralizzate, rendendo difficile il rilevamento. Le vittime vanno dagli investitori comuni attratti da promesse di rendimenti elevati fino a partecipanti più grandi esposti senza saperlo attraverso piattaforme collegate.
📊 Oltre alla scala dei fondi recuperati, l'operazione evidenzia un punto di svolta nell'applicazione della legge. La polizia sta ora combinando la forensic blockchain con strumenti investigativi tradizionali, coordinandosi oltre i confini per agire rapidamente e con decisione. Questo livello di cooperazione globale era molto meno comune anche solo pochi anni fa.
🌐 L'episodio serve anche come un severo promemoria dei rischi intrinseci degli asset digitali. Le transazioni su blockchain sono irreversibili, e anche con un'operazione di successo, il risarcimento completo è raro. Gli investitori e le piattaforme devono basarsi su una verifica accurata, trasparenza e un impegno cauto per ridurre l'esposizione.
🧩 Per l'ecosistema crittografico più ampio, questo è un insegnamento sull'accountability. L'innovazione è affascinante, ma cresce insieme a regolamentazione e sicurezza. Ogni arresto, ogni sequestro, modifica silenziosamente le aspettative riguardo alla conformità e alla gestione del rischio.
🌫️ Osservando questi sviluppi, è chiaro che lo spazio degli asset digitali è ancora in evoluzione, imparando a bilanciare opportunità e responsabilità.
#CryptoFraud #BlockchainInvestigation #DigitalAssetSecurity #Write2Earn #BinanceSquare
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Autorità federali mirano a una truffa romantica in criptovalute da 200.000 dollari
Le autorità federali statunitensi stanno indagando su un altro caso di frode legato alle criptovalute coinvolgente una relazione romantica falsa, questa volta con l'obiettivo di sequestrare asset digitali per un valore di circa 200.000 dollari. Secondo i procuratori, i fondi sono collegati a una truffa online accuratamente organizzata per investimenti.
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha confermato che il 12 gennaio 2026 ha presentato un reclamo per confisca relativo a 200.039,646 USDT, che gli investigatori affermano siano stati ottenuti tramite manipolazione su una piattaforma di incontri online. Il caso fa parte di un'ondata più ampia di truffe romantiche legate agli investimenti, che sono aumentate negli ultimi anni.
L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha confermato che il 12 gennaio 2026 ha presentato un reclamo per confisca relativo a 200.039,646 USDT, che gli investigatori affermano siano stati ottenuti tramite manipolazione su una piattaforma di incontri online. Il caso fa parte di un'ondata più ampia di truffe romantiche legate agli investimenti, che sono aumentate negli ultimi anni.
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⚠️ Notizie Urgenti | BTCC / CryptoNews Scoop ⚠️
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha sequestrato un impressionante valore di 15 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a un vasto anello di frodi che operava in tutta l'Asia sud-orientale. 🌏
$XRP
Questo straordinario intervento evidenzia la crescente portata dei reati legati alle criptovalute a livello statale, mentre gli investigatori tracciano i flussi illeciti attraverso complessi network blockchain. 🔍
$BNSOL
Le autorità affermano che l'operazione ha coinvolto diversi scambi e schemi di riciclaggio, segnando uno dei sequestri di criptovalute più grandi della storia. 🚨
$BNB
Gli esperti di mercato stanno valutando gli effetti a catena potenziali sulla liquidità del Bitcoin e sui quadri di conformità regionali. 📉
#CryptoFraud #BitcoinNews #DoJAction #BlockchainSecurity
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha sequestrato un impressionante valore di 15 miliardi di dollari in Bitcoin collegati a un vasto anello di frodi che operava in tutta l'Asia sud-orientale. 🌏
$XRP
Questo straordinario intervento evidenzia la crescente portata dei reati legati alle criptovalute a livello statale, mentre gli investigatori tracciano i flussi illeciti attraverso complessi network blockchain. 🔍
$BNSOL
Le autorità affermano che l'operazione ha coinvolto diversi scambi e schemi di riciclaggio, segnando uno dei sequestri di criptovalute più grandi della storia. 🚨
$BNB
Gli esperti di mercato stanno valutando gli effetti a catena potenziali sulla liquidità del Bitcoin e sui quadri di conformità regionali. 📉
#CryptoFraud #BitcoinNews #DoJAction #BlockchainSecurity
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⚠️ Do Kwon & i $LUNA crollano
Hanno gestito Terra/Luna, un ecosistema crittografico da 60 miliardi di dollari
Maggio 2022: $LUNA è crollato da 80 dollari a 0,0001 dollari in 48 ore, cancellando 40 miliardi di dollari 💥
Hanno ingannato gli investitori, deriso gli avvertimenti, ostentato uno stile di vita "frugale"
Fuggito in Montenegro → arrestato nel 2023 → condanna a 15 anni negli Stati Uniti (dicembre 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Hanno gestito Terra/Luna, un ecosistema crittografico da 60 miliardi di dollari
Maggio 2022: $LUNA è crollato da 80 dollari a 0,0001 dollari in 48 ore, cancellando 40 miliardi di dollari 💥
Hanno ingannato gli investitori, deriso gli avvertimenti, ostentato uno stile di vita "frugale"
Fuggito in Montenegro → arrestato nel 2023 → condanna a 15 anni negli Stati Uniti (dicembre 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
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🚨 CADUTA DELLA "DEA DELLA RICCHEZZA": CONDANNATA A PIÙ DI 11 ANNI PER FRODE MASSIVO IN BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (nota anche come Yadi Zhang), la famosa "Dea della Ricchezza", è stata condannata a Londra a 11 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio di denaro in uno dei più grandi schemi Ponzi cripto della storia.
I numeri che lasciano senza fiato:
Ha defraudato più di 128.000 vittime in Cina (2014-2017)
Schema Ponzi con promesse di rendimenti impossibili (fino al 300%)
Ha trasformato i fondi rubati in 61.000 BTC
La polizia di Londra ha sequestrato criptovalute per un valore superiore ai 5,5 miliardi di sterline (~6,6-7,2 miliardi di dollari) → La maggiore confisca di Bitcoin nella storia del Regno Unito e una delle più grandi al mondo!
🔎 Come funzionava:
Piattaforme di investimento false che offrivano guadagni garantiti impossibili
Spostamento massiccio dei fondi verso Bitcoin per il riciclaggio internazionale
Qian si è rifugiata nel Regno Unito nel 2017 con un'identità falsa, vivendo nel lusso fino al suo arresto
Questo caso rafforza la cooperazione tra Regno Unito e Cina contro il crimine cripto e manda un messaggio chiaro:
Il frode nel settore cripto non passa più inosservata. Le autorità tracciano, sequestrano e puniscono.
Giustizia ritardata... ma è arrivata con forza. Anche i "dèi" del truffa cadono. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (nota anche come Yadi Zhang), la famosa "Dea della Ricchezza", è stata condannata a Londra a 11 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio di denaro in uno dei più grandi schemi Ponzi cripto della storia.
I numeri che lasciano senza fiato:
Ha defraudato più di 128.000 vittime in Cina (2014-2017)
Schema Ponzi con promesse di rendimenti impossibili (fino al 300%)
Ha trasformato i fondi rubati in 61.000 BTC
La polizia di Londra ha sequestrato criptovalute per un valore superiore ai 5,5 miliardi di sterline (~6,6-7,2 miliardi di dollari) → La maggiore confisca di Bitcoin nella storia del Regno Unito e una delle più grandi al mondo!
🔎 Come funzionava:
Piattaforme di investimento false che offrivano guadagni garantiti impossibili
Spostamento massiccio dei fondi verso Bitcoin per il riciclaggio internazionale
Qian si è rifugiata nel Regno Unito nel 2017 con un'identità falsa, vivendo nel lusso fino al suo arresto
Questo caso rafforza la cooperazione tra Regno Unito e Cina contro il crimine cripto e manda un messaggio chiaro:
Il frode nel settore cripto non passa più inosservata. Le autorità tracciano, sequestrano e puniscono.
Giustizia ritardata... ma è arrivata con forza. Anche i "dèi" del truffa cadono. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
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L'architetto sospettato del trucco cripto da 15 miliardi di dollari espulso in Cina dopo l'arresto in Cambogia
📅 7 gennaio | Asia
Per anni, truffe cripto note come "macellazione di maiali" hanno operato nell'ombra, alimentate da promesse d'amore, investimenti impossibili e piattaforme fasulle che hanno sottratto miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo. Ora, uno dei nomi più potenti sospettati di essere legato a questa rete globale è stato arrestato.
📖Il Ministero dell'Informazione del Cambogia ha confermato che Chen Zhi, presidente e fondatore del Prince Group, è stato arrestato questa settimana e successivamente espulso in Cina su richiesta di Pechino, in seguito a un'indagine congiunta tra i due paesi. Le autorità cambogiane non hanno chiarito se Chen Zhi sarà formalmente accusato in Cina, ma il suo trasferimento rappresenta un punto di svolta fondamentale in un caso che sta scuotendo governi e regolatori da mesi.
Per anni, truffe cripto note come "macellazione di maiali" hanno operato nell'ombra, alimentate da promesse d'amore, investimenti impossibili e piattaforme fasulle che hanno sottratto miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo. Ora, uno dei nomi più potenti sospettati di essere legato a questa rete globale è stato arrestato.
📖Il Ministero dell'Informazione del Cambogia ha confermato che Chen Zhi, presidente e fondatore del Prince Group, è stato arrestato questa settimana e successivamente espulso in Cina su richiesta di Pechino, in seguito a un'indagine congiunta tra i due paesi. Le autorità cambogiane non hanno chiarito se Chen Zhi sarà formalmente accusato in Cina, ma il suo trasferimento rappresenta un punto di svolta fondamentale in un caso che sta scuotendo governi e regolatori da mesi.
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Gli Americani Hanno Perso 333 Milioni di Dollari a Causa delle Truffe ai Bancomat Bitcoin nel 2025, Avverte l'FBI
I truffatori che utilizzano i bancomat Bitcoin hanno rubato oltre 333 milioni di dollari agli americani tra gennaio e novembre 2025, secondo un rapporto recente del Federal Bureau of Investigation (FBI).
Aumento Vertiginoso Rispetto All'Anno Scorso
Questa cifra segna un salto significativo rispetto ai circa 250 milioni di dollari persi in schemi simili nel 2024. L'FBI nota che le truffe che coinvolgono chioschi di criptovalute “non stanno rallentando” e continuano a intensificarsi.
Uno Strumento Perfetto per i Criminali
Uno dei principali fattori dietro l'aumento è la velocità e l'irreversibilità delle transazioni effettuate tramite bancomat Bitcoin. Questi chioschi consentono agli utenti di depositare contante e convertirlo istantaneamente in criptovaluta, inviandolo direttamente ai portafogli digitali—qualcosa che i truffatori sfruttano con facilità.
Aumento Vertiginoso Rispetto All'Anno Scorso
Questa cifra segna un salto significativo rispetto ai circa 250 milioni di dollari persi in schemi simili nel 2024. L'FBI nota che le truffe che coinvolgono chioschi di criptovalute “non stanno rallentando” e continuano a intensificarsi.
Uno Strumento Perfetto per i Criminali
Uno dei principali fattori dietro l'aumento è la velocità e l'irreversibilità delle transazioni effettuate tramite bancomat Bitcoin. Questi chioschi consentono agli utenti di depositare contante e convertirlo istantaneamente in criptovaluta, inviandolo direttamente ai portafogli digitali—qualcosa che i truffatori sfruttano con facilità.
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🚨 $BEAT Progetto accusato di gravi frodi! 🚨
Gli investitori segnalano perdite totali sul token $BEAT , con danni stimati che raggiungono milioni di dollari. 💸 Questo è un duro promemoria: fai sempre la tua ricerca (DYOR) prima di investire in criptovalute. Non lasciare che il FOMO offuschi la tua giudizio – proteggi i tuoi fondi! ⚠️ Questa situazione mette in evidenza i rischi intrinseci dello spazio delle criptovalute e l'importanza della dovuta diligenza.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Gli investitori segnalano perdite totali sul token $BEAT , con danni stimati che raggiungono milioni di dollari. 💸 Questo è un duro promemoria: fai sempre la tua ricerca (DYOR) prima di investire in criptovalute. Non lasciare che il FOMO offuschi la tua giudizio – proteggi i tuoi fondi! ⚠️ Questa situazione mette in evidenza i rischi intrinseci dello spazio delle criptovalute e l'importanza della dovuta diligenza.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
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🚨 $5 MILIONI DI RICOMPENSA: La Cryptoqueen Non È Stata Trovata! 🤯
L'FBI sta offrendo una ricompensa massiccia di $5 milioni per informazioni su Ruja Ignatova, la mente dietro la truffa di OneCoin da $4 miliardi. 💸 Conosciuta come la “Cryptoqueen”, Ignatova è scomparsa nel 2017 dopo aver presumibilmente truffato gli investitori e non è stata vista da allora.
Questo è uno dei più grandi casi di frode nel settore delle criptovalute di sempre, e lei è ancora là fuori. La caccia continua per $MUBARAK Ignatova, un chiaro promemoria dei rischi nello spazio crypto. Rimanete vigili e proteggete i vostri investimenti! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
L'FBI sta offrendo una ricompensa massiccia di $5 milioni per informazioni su Ruja Ignatova, la mente dietro la truffa di OneCoin da $4 miliardi. 💸 Conosciuta come la “Cryptoqueen”, Ignatova è scomparsa nel 2017 dopo aver presumibilmente truffato gli investitori e non è stata vista da allora.
Questo è uno dei più grandi casi di frode nel settore delle criptovalute di sempre, e lei è ancora là fuori. La caccia continua per $MUBARAK Ignatova, un chiaro promemoria dei rischi nello spazio crypto. Rimanete vigili e proteggete i vostri investimenti! 🛡️
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