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Tras el cierre de las cuentas de Kontigo por parte de JPMorgan, la pregunta que inunda mi comunidad es ¿Puede pasarle lo mismo a Binance? La respuesta corta es, Es muy poco probable que ocurra de la misma forma, pero los riesgos para los usuarios en Venezuela están cambiando. Aquí te explico el porqué:
1. El "Escudo" de Binance: La supervisión de EE. UU.
A diferencia de startups pequeñas como Kontigo, Binance ya pasó por "el fuego".
- En 2023, Binance llegó a un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia de EE. UU., pagando más de $4.000 millones en multas.
¿Qué significa esto en 2025? Que Binance tiene hoy instalados "monitores" o supervisores del gobierno estadounidense dentro de su estructura.
- Conclusión: Para un banco como JPMorgan, Binance es ahora una entidad "bajo control" y mucho más transparente que una startup pequeña que apenas empieza a cumplir normas.
2. El verdadero riesgo, Tu cuenta bancaria, no Binance
JPMorgan y otros bancos no están atacando a Binance directamente; están atacando las transacciones sospechosas.
- Si usas tu cuenta de Zelle o un banco en el exterior para hacer P2P y recibes dinero de alguien que está marcado por el banco por "actividad inusual", el banco cerrará TU cuenta, no la de Binance.
- En Venezuela, el riesgo más grande es la triangulación, cuando un tercero te paga desde una cuenta que no es la suya. Eso dispara las alarmas de "lavado de dinero" inmediatamente.
3. El factor Venezuela (Sanciones 2025)
Binance es extremadamente cuidadoso con las sanciones de la OFAC.
- Si Binance detecta que un usuario está usando la plataforma para mover fondos vinculados directamente al gobierno sancionado o entidades prohibidas, lo bloqueará antes de que el banco se dé cuenta.
- Esto lo hacen para proteger su licencia global. Por eso, si eres un usuario común que solo ahorra o cambia sus ingresos, el riesgo es bajo, pero siempre existente.
💡 3 Reglas de Oro para proteger tu dinero:
1. Cero palabras prohibidas: En las notas de tus transferencias bancarias (bolívares o dólares), NUNCA pongas: "Binance", "Cripto", "USDT" o "Pago de criptomonedas". Usa conceptos neutros como "Pago de servicios" o "Préstamo".
2. Verifica la identidad: En el P2P, asegúrate de que el nombre de la persona que te transfiere en el banco sea el MISMO nombre que aparece verificado en Binance. Si no coinciden, cancela la operación.
3. No seas un "Banco": Si mueves miles de dólares diarios en tu cuenta personal sin justificar ingresos, el banco te cerrará por "uso comercial de cuenta personal", no por ser usuario de criptomonedas.
¿Has tenido problemas con algún banco por usar Binance en el último año?
¿Te sientes seguro dejando tus USDT en Binance o prefieres moverlos a una billetera privada?
🔖 Comparte este post con ese amigo que todavía pone "Binance" en las notas del banco. ¡Evítale un dolor de cabeza!..
Tienes que educarte! No pongas en peligro el ecosistema que hemos construido juntos. Binance es nuestro salvavidas en Venezuela, úsalo con responsabilidad para que todos sigamos ganando.
#BinanceVenezuela
#P2PVenezuela

In America Latina, l'USDT è diventato un rifugio contro l'inflazione e un'opzione per risparmiare o inviare denaro senza banche.
I criteri di sicurezza, decentralizzazione, costi e accessibilità variano molto tra le reti.
Ethereum, Tron e BNB Chain concentrano la maggior parte del traffico di USDT in America Latina
Sebbene le stablecoin abbiano guadagnato terreno come rifugio digitale contro l'inflazione, non tutte le reti in cui circolano USDT offrono le stesse garanzie di sicurezza e stabilità.
In America Latina, dove le criptovalute vengono utilizzate sempre di più per risparmiare o spostare denaro tra i paesi, scegliere la rete giusta può fare la differenza tra preservare valore o esporsi a rischi inutili.

😳🇻🇪⚠️🛑Diosdado Cabello, ministro dell'Interno del Venezuela, ha annunciato l'arresto di 20 persone per aver diffuso sui social media il tasso di cambio del dollaro parallelo, diverso da quello del mercato ufficiale. In questo contesto, Cabello ha sottolineato che piattaforme di criptovalute come Binance si stanno consolidando come riferimento per molti venezuelani a causa della scarsità di dollari e dell'inflazione.

Reazioni e misure:
Il governo venezuelano cerca di rafforzare il controllo sul tasso di cambio in mezzo alla devalutazione del bolívar. Le criptovalute stanno guadagnando terreno in Venezuela come alternativa al mercato ufficiale. Il divario tra il tasso di cambio ufficiale e quello parallelo raggiunge il 38%, riflettendo uno squilibrio nella domanda e nell'offerta di dollari.

Un'integrazione tra Yummy Rides e Binance Pay agevola l'uso della stablecoin di Tether Limited per pagare i servizi di trasporto.
USD Tether (USDT), la stablecoin del dollaro statunitense emessa dalla società Tether Limited, si è guadagnata un posto nell'economia venezuelana che ha cominciato a vedere in questo attivo un'alternativa di fronte all'assenza di banconote fisiche e alla persistente crisi economica.
Oltre all'uso di USDT come riserva di valore in un'economia altamente inflazionaria, questa moneta ha avuto un notevole protagonismo nell'utilizzo come metodo di pagamento per prodotti e servizi.

Per il mondo, Binance è una piattaforma per fare trading, per speculare, per sognare un "lambo". Per il Venezuela, la realtà è molto più cruda e fondamentale: Binance è uno strumento di sopravvivenza.
Chi non vive qui non capisce cosa significa vedere il prezzo del dollaro salire due volte in un giorno e sentire come lo stipendio o i risparmi si trasformano in polvere. Non è un grafico su uno schermo, è il menù del pranzo che si restringe, la medicina che non puoi più permetterti. In questo caos, Binance non è stata un'opzione, è diventata una necessità.