Amsterdam, Belanda, 29 September 2026, Chainwire
Crystal Intelligence bekerja sama dengan penegak hukum dalam mendukung penyelidikan lintas negara di Praha
Kepolisian Siber Nasional Ukraina memimpin penyelidikan kriminal terkait penipuan aset kripto yang melebihi $655.000, yang menghasilkan operasi penegakan hukum internasional dan memberikan wewenang untuk melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka di Praha, Republik Ceko. Sebagai bagian dari proses tersebut, Crystal Intelligence memberikan dukungan analitik blockchain untuk membantu penyidik melacak pergerakan aset kripto.
Menurut National Cyber Police of Ukraine, tersangka diduga menggelapkan dana dengan dalih investasi kripto. Setelah menerima aset, ia mentransfernya ke berbagai layanan kripto dan menggunakan metode yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul serta pergerakan berikutnya—sebuah pola yang konsisten dengan tipologi crypto-layering yang semakin sering terlihat dalam kasus penipuan tipe ini.
Sebagai respons atas permintaan penegakan hukum, Crystal menyediakan analitik blockchain untuk membantu menelusuri pergerakan aset di berbagai layanan. Informasi ini mendukung penyidik sebagai bagian dari analisis yang lebih luas yang dilakukan selama proses persidangan pidana. Crystal bekerja sama sepenuhnya dengan penegakan hukum, memberikan bantuan paling lengkap yang mungkin sesuai ruang lingkupnya sebagai perusahaan analitik swasta.
Bekerja dalam kerangka kerja sama internasional, otoritas Ukraina berkoordinasi dengan penegakan hukum Ceko untuk mengonfirmasi tempat tinggal tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan resmi Cyber Police. Penggeledahan yang diberi wewenang dilakukan dengan partisipasi langsung perwakilan dari National Police of Ukraine, dalam perkara pidana yang dimulai berdasarkan Bagian 5 dari Pasal 190 (Penipuan) dari KUHP Ukraina.
Petugas menyita perangkat komputer, perangkat seluler, media penyimpanan data, dompet kripto perangkat keras, catatan tulisan tangan, kartu pembayaran, serta dokumen keuangan dan bisnis. Investigasi pra-peradilan masih berlangsung.
Crystal Intelligence berkomitmen pada penggunaan teknologi blockchain secara bertanggung jawab serta mendukung lembaga penegakan hukum dalam upaya mereka memerangi kejahatan terkait kripto. Kerja sama dengan otoritas dalam kasus seperti ini mencerminkan misi Crystal yang lebih luas untuk membangun dunia di mana kepercayaan dan keselamatan menjadi standar dalam ekosistem kripto.
“Kasus ini menunjukkan bagaimana analitik blockchain dapat secara langsung mendukung penegakan hukum dalam penyelidikan lintas batas,” kata Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer di Crystal Intelligence. “Ketika dana berpindah lintas layanan dan yurisdiksi, catatan on-chain tidak menghilang. Catatan tersebut dapat ditelusuri, dipetakan, dan digunakan sebagai bukti tingkat pengadilan. Kami senang analisis kami berkontribusi pada pekerjaan yang dilakukan penyidik Ukraina, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penegakan hukum di mana pun kami bisa.”
Dalam kasus ini, kombinasi metode penegakan hukum tradisional, kerja sama internasional, dan analitik blockchain modern memungkinkan untuk mengidentifikasi infrastruktur kripto yang terkait dengan tersangka serta menelusuri pergerakan aset di beberapa layanan. Salah satu hasil utama adalah menyusun gambaran lengkap arus dana—dari transaksi individual hingga pemahaman menyeluruh tentang skema dan pihak-pihak di baliknya.
Saat ini, penegakan hukum beroperasi dalam lingkungan di mana teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Kejahatan siber, kecerdasan buatan, aset kripto, dan sifat kejahatan lintas batas menciptakan tantangan baru—bukan hanya bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum. Jika penjahat menggunakan teknologi baru untuk menutupi jejak dan memindahkan aset lintas yurisdiksi, penegakan hukum harus merespons dengan mengembangkan kemampuan teknologi dan analitiknya sendiri.
“Penyelidikan ini membuktikan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini dapat diatasi secara efektif. Dengan menggabungkan metode penyelidikan tradisional, kerja sama internasional, dan analitik blockchain, kami mampu memetakan aliran dana secara penuh—dari transaksi individual hingga gambaran lengkap tentang skema dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Teknologi tidak menggantikan penyidik yang terampil—teknologi memperkuat mereka. Kejahatan tidak mengenal batas, dan keadilan modern harus menggunakan alat yang bekerja dengan cara yang sama.” Oleksandr Plakhotnyuk – Kepala Divisi untuk Memerangi Kejahatan Terkait Aset Virtual, Departemen Cyberpolice Kepolisian Nasional Ukraina
Tentang Crystal Intelligence
Crystal Intelligence adalah perusahaan analitik blockchain dan kepatuhan yang dipercaya oleh lembaga penegakan hukum, institusi keuangan, dan bisnis kripto di seluruh dunia. Platform Crystal mendukung penelusuran dana, pemantauan transaksi, dan penyelidikan di 330+ blockchain, dengan akses ke lebih dari 110.000 entitas yang teratribusikan serta data tentang 30 juta transfer berisiko. Crystal memiliki sertifikasi ISO 27001 dan beroperasi dengan tata kelola data yang sesuai GDPR serta berbasis di UE.
Catatan untuk Editor
Fakta kasus dalam rilis ini bersumber dari pernyataan resmi yang diterbitkan oleh National Cyber Police of Ukraine pada 21 September 2026: cyberpolice.gov.ua. Petugas penegakan hukum terus menganalisis informasi yang diperoleh selama penggeledahan. Investigasi pra-peradilan tetap berlangsung.
Kontak
Manajer PRLesiaCrystal Intelligencelesia.klochai@crystalintelligence.com
Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan edukasi.