Uni Emirat Arab menahan seorang buronan asal Swedia yang dituduh menjalankan jaringan pencucian uang internasional, karena alat pelacakan kripto dilaporkan digunakan untuk membongkar operasi yang meluas ke kejahatan terorganisasi dan pembunuhan berencana.

Kepolisian Swedia secara bersamaan menangkap enam anggota lain yang diduga dari kelompok buronan tersebut. Tujuh penangkapan itu diumumkan pada Kamis oleh Kementerian Dalam Negeri Uni Emirat Arab.

Target Red Notice Interpol otoritas Uni Emirat Arab

Otoritas Uni Emirat Arab telah menangkap seorang warga negara Swedia yang telah meninggalkan negaranya dan menjadi target Pemberitahuan Red Notice Interpol atas dugaan pencucian uang.

Pasukan keamanan UEA menemukannya setelah apa yang dideskripsikan kementerian sebagai pencarian dan pengawasan yang diperpanjang. Ia ditangkap pada saat yang sama ketika petugas Swedia menahan enam anggota lain dari kelompoknya.

Tidak ada satu pun dari tujuh orang tersebut yang secara publik disebutkan namanya, tetapi proses hukum telah dibuka terhadap semuanya.

Dalam waktu kira-kira 10 bulan, kelompok itu menangani sekitar 70 juta kronor Swedia, sekitar 26,5 juta dirham, dan hampir $7,1 juta.

Jaringan itu mengumpulkan uang tunai hasil kejahatan mereka, meneruskannya kepada aktor kriminal lainnya, lalu menggunakan mata uang kripto untuk memindahkan dan menyembunyikan nilai uang tersebut.

Kementerian mengatakan dalam pernyataannya bahwa pihaknya melacak transaksi kelompok tersebut dan menganalisis bukti digital untuk mengetahui apakah kelompok itu terhubung dengan aktivitas kriminal lain seperti kejahatan terorganisasi dan pembunuhan atas kontrak.

Peringatan itu tidak berlebihan; polisi Swedia melaporkan pada bulan Mei bahwa penembakan di kalangan geng telah menewaskan 23 orang yang tidak terlibat dan melukai 30 orang selama tiga tahun, dengan geng merekrut pembunuh bayaran yang sering kali masih remaja di bawah usia tanggung jawab pidana, melalui media sosial dan aplikasi terenkripsi.

Menteri keadilan negara tersebut tahun lalu memerintahkan aparat untuk menyita lebih banyak aset digital ilegal.

Apakah UEA dan otoritas Swedia bekerja sama?

Baik pemerintah UEA maupun Swedia menggambarkan hasil tersebut sebagai produk dari koordinasi langsung.

Anders Wiberg, komisaris polisi dan kepala divisi internasional Otoritas Kepolisian Swedia, menyebut kerja sama dengan UEA “sebagai faktor kunci untuk mencapai hasil sukses dalam kasus ini.”

Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, direktur jenderal Kepolisian Kriminal Federal di Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa UEA “menegaskan kembali komitmen kuatnya untuk mengejar individu yang dicari keadilan dan memerangi kejahatan terorganisasi lintas negara.” Ia juga berjanji untuk terus mengganggu pendanaan kriminal.

UEA baru-baru ini menyerahkan sejumlah buronan yang ditandai Interpol. Negara itu juga semakin mengandalkan alat penelusuran aset virtual di dalam sistem anti pencucian uangnya.

Pakar kripto paling cerdas sudah membaca buletin kami. Mau ikut? Bergabunglah dengan mereka.