🚦 Departemen Kehakiman AS kembali (dan lagi-lagi) mengincar Binance Terkait bantuan pencucian uang Iran
Menurut kabar dari The New York Times, pada 14 September 2026, Departemen Kehakiman AS (Kantor Jaksa Federal untuk Distrik Selatan New York) mengajukan permohonan perampasan secara perdata ke Pengadilan Federal Manhattan, dengan target merampas sekitar 61,00 juta dolar AS dalam bentuk aset kripto. Pihak penuntut menuduh dana-dana tersebut berasal dari hasil penjualan minyak dan produk minyak dari pasar gelap Iran, dan digunakan untuk mendanai Pemerintah Iran serta Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.
Jaksa menyebut dua perusahaan yang terkait Tiongkok/Hong Kong—Blessed Trust (天赐信托) dan Hexa Whale（六合鲸）—memanfaatkan akun transaksi di Binance untuk melakukan pencucian hasil ilegal dari pembelian minyak Iran oleh pembeli di Tiongkok, lalu meneruskannya kepada Pemerintah Iran dan para perantaranya.
Pada akhirnya, dana-dana tersebut mengalir ke layanan pengiriman uang, dompet, serta setidaknya satu bursa kripto Iran yang berkaitan dengan IRGC. Jaksa juga mengidentifikasi sekelompok dompet non-aman yang saling terkait, jaringan ini menerima dan mendistribusikan lebih dari 1,5 miliar dolar hasil ilegal penjualan minyak Iran.
#币圈心学
Dalam kasus ini, Binance sendiri tidak dituduh melakukan tindakan yang melanggar. Juru bicara Binance menyatakan bahwa perkara ini bukan ditujukan kepada Binance; platform menerapkan sikap tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi, tidak mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi, serta akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Sebelumnya, pada Maret 2026, media seperti The Wall Street Journal pernah melaporkan bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki bagaimana Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi, serta adanya kontroversi setelah penyelidikan internal Binance menemukan sekitar 1,7 miliar dolar mengalir ke jaringan yang terkait Iran (termasuk pihak bersenjata Houthi, dll.) dan sebagian personel kemudian diberhentikan.
Namun, itu tidak berarti Binance bisa lepas dari tanggung jawab. Dalam jangka panjang, pelaku pasar aset kripto sebagian besar beroperasi di platform berbahasa Tionghoa; di antaranya, Binance memegang porsi terbesar.
Barat/Wall Street sudah lama mengincar pasar kripto, dan tidak menutup kemungkinan mereka mendorong otoritas pengawas AS untuk melakukan pengepungan terhadap platform berbahasa Tionghoa.
#华语币圈 $BNB
Menurut kabar dari The New York Times, pada 14 September 2026, Departemen Kehakiman AS (Kantor Jaksa Federal untuk Distrik Selatan New York) mengajukan permohonan perampasan secara perdata ke Pengadilan Federal Manhattan, dengan target merampas sekitar 61,00 juta dolar AS dalam bentuk aset kripto. Pihak penuntut menuduh dana-dana tersebut berasal dari hasil penjualan minyak dan produk minyak dari pasar gelap Iran, dan digunakan untuk mendanai Pemerintah Iran serta Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.
Jaksa menyebut dua perusahaan yang terkait Tiongkok/Hong Kong—Blessed Trust (天赐信托) dan Hexa Whale（六合鲸）—memanfaatkan akun transaksi di Binance untuk melakukan pencucian hasil ilegal dari pembelian minyak Iran oleh pembeli di Tiongkok, lalu meneruskannya kepada Pemerintah Iran dan para perantaranya.
Pada akhirnya, dana-dana tersebut mengalir ke layanan pengiriman uang, dompet, serta setidaknya satu bursa kripto Iran yang berkaitan dengan IRGC. Jaksa juga mengidentifikasi sekelompok dompet non-aman yang saling terkait, jaringan ini menerima dan mendistribusikan lebih dari 1,5 miliar dolar hasil ilegal penjualan minyak Iran.
#币圈心学
Dalam kasus ini, Binance sendiri tidak dituduh melakukan tindakan yang melanggar. Juru bicara Binance menyatakan bahwa perkara ini bukan ditujukan kepada Binance; platform menerapkan sikap tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi, tidak mengizinkan transaksi dengan individu yang dikenai sanksi, serta akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Sebelumnya, pada Maret 2026, media seperti The Wall Street Journal pernah melaporkan bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki bagaimana Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi, serta adanya kontroversi setelah penyelidikan internal Binance menemukan sekitar 1,7 miliar dolar mengalir ke jaringan yang terkait Iran (termasuk pihak bersenjata Houthi, dll.) dan sebagian personel kemudian diberhentikan.
Namun, itu tidak berarti Binance bisa lepas dari tanggung jawab. Dalam jangka panjang, pelaku pasar aset kripto sebagian besar beroperasi di platform berbahasa Tionghoa; di antaranya, Binance memegang porsi terbesar.
Barat/Wall Street sudah lama mengincar pasar kripto, dan tidak menutup kemungkinan mereka mendorong otoritas pengawas AS untuk melakukan pengepungan terhadap platform berbahasa Tionghoa.
#华语币圈 $BNB
