Secara singkat: Jaringan FireBunnyUSA beroperasi selama tiga tahun, mengirimkan lebih dari 10.000 paket yang mengandung kokain, MDMA, dan ketamin ke seluruh 50 negara bagian AS sambil mencuci jutaan dolar melalui cryptocurrency. Lima individu telah mengaku bersalah; pemimpin kelompok menerima hukuman penjara 6,5 tahun, dan pihak berwenang menyita puluhan bitcoin dan ribuan XMR.
Apa yang Terjadi — Ringkasan Cepat
🔹 Siapa: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, dan Katie Montgomery — semua mengaku bersalah atas peran mereka dalam operasi FireBunnyUSA.
🔹 Kapan: Dari Januari 2019 hingga Agustus 2022.
🔹 Apa yang Mereka Jual: Kokain, MDMA, dan ketamin, dikirim ke semua 50 negara bagian AS dan Washington, D.C.
🔹 Skala: Lebih dari 10.000 paket dikirim ke seluruh negeri.
🔹 Uang yang Dicuci: Lebih dari $7,9 juta dalam kelompok tersebut, termasuk $3,1 juta dari hasil pertukaran kripto.
🔹 Aset yang Disita: Sekitar 20 BTC, 3.297 XMR, dan $12.857 dalam bentuk tunai yang disita dari Wu dan rekan-rekannya.
🔹 Hukuman: Nan Wu dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara setelah mengaku bersalah pada 3 April atas penjualan zat terlarang dan pencucian uang.
Bagaimana Skema Ini Bekerja: Monero → Bitcoin → Fiat
Kelompok ini menggunakan rotasi canggih koin privasi dan pertukaran. Mereka pertama-tama mengonversi keuntungan narkoba menjadi Monero (XMR) — sebuah cryptocurrency yang dibangun untuk anonimitas — kemudian kembali ke Bitcoin sebelum memindahkan dana melalui akun pertukaran yang dikendalikan oleh Wu, Tang, dan lainnya.
Setidaknya $2,4 juta dalam bentuk Bitcoin ditukarkan ke luar negeri menjadi yuan Tiongkok, sementara $734.000 lainnya melewati pertukaran yang berbasis di AS.
Para penyelidik melakukan 11 pembelian tersembunyi antara Juni 2021 dan Agustus 2022, termasuk pengiriman langsung ke Manhattan. Telepon Tang saja mengandung hampir $900.000 dalam kripto, membuktikan bahwa jejak digital masih dapat mengarah ke uang yang nyata.
Apa yang Dikatakan Otoritas
Jaksa Distrik Manhattan menggambarkan skema ini sebagai “usaha berani untuk mengeksploitasi web gelap untuk menyembunyikan operasi perdagangan narkoba di seluruh negeri.”
Meskipun banyak aktivitas berlangsung secara daring, jaksa menekankan bahwa hal itu masih memicu perdagangan narkoba yang sama yang bersifat kekerasan dan merusak yang mempengaruhi komunitas lokal.
Gambaran Besar — Kebangkitan dan Batasan Koin Privasi
Para ahli mencatat tren yang semakin meningkat dari para penjahat yang beralih ke cryptocurrency yang berfokus pada privasi seperti Monero dan Zcash untuk anonimitas mereka. Namun, sebagian besar aktivitas ilegal masih melibatkan koin utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin — hanya karena mereka lebih mudah untuk dikonversi menjadi uang fiat.
Penting untuk dicatat, bahkan koin privasi meninggalkan catatan transaksi yang tidak dapat diubah di blockchain. Itu berarti bukti transfer ilegal masih dapat dianalisis dan dituntut — kadang-kadang bertahun-tahun kemudian.
Poin Penting
Kasus ini membuktikan bahwa bahkan operasi darknet yang paling “tak terlihat” tidak kebal. Kombinasi dari pekerjaan detektif tradisional dan forensik blockchain terus mengungkap jaringan kriminal yang canggih. Anonimitas daring tidak berarti kekebalan.
#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting dalam dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.
