Penipuan P2P yang Belum Pernah Anda Dengar — Hingga Terlambat
Jika Anda berdagang crypto secara peer-to-peer, Anda sudah tahu trik-trik biasa — penipuan chargeback, kwitansi palsu, akun yang diretas. Tetapi ada penipuan baru yang terbang di bawah radar, dan bahkan penjual berpengalaman pun terjebak.
🚨 Perangkap Pembayaran Berlebih — Dijelaskan
Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Mulai yang Sah – Pembeli membuka perdagangan normal dan mengirimkan pembayaran yang disepakati.
2. Pembayaran Berlebih Kecil – Alih-alih $100, mereka mengirimkan $103.
3. Permintaan Sopan – “Hei, saya mengirim sedikit terlalu banyak. Bisakah Anda mengembalikan $3?”
4. Penjebakan – Jika Anda mengirimkan pengembalian dana di luar platform, mereka melaporkan Anda karena aktivitas di luar platform.
5. Anda Kehilangan – Akun Anda ditandai atau diblokir, dan mereka pergi dengan crypto Anda.
Mengapa Ini Bekerja
Rasanya tidak ada masalah besar. Pengembalian dana $3 tampak tidak berbahaya.
Transaksi di luar platform melanggar sebagian besar aturan platform P2P — tanpa pengecualian.
Penipu memanfaatkan aturan dan melaporkan Anda terlebih dahulu. Anda ditinggalkan tanpa pembelaan.
Cara Tetap Aman
✅ Tetap di platform. Jangan pernah mengirim atau menerima uang di luar situs.
✅ Tolak permintaan pengembalian dana. Katakan kepada mereka untuk membatalkan dan memulai ulang dengan jumlah yang benar.
✅ Gunakan obrolan di dalam platform saja. Itu satu-satunya bukti Anda jika sesuatu berjalan tidak sesuai.
✅ Tetap waspada. Penipuan berkembang dengan cepat — begitu juga kesadaran Anda.
Intinya:
Penipuan ini menggunakan kejujuran Anda melawan Anda. Bersikap sopan itu baik — hanya saja jangan naif. Dalam P2P, satu langkah di luar platform bisa menghabiskan segalanya.
Pikirkan sebelum Anda mengembalikan.#HotJulyPPI #BNBBreaksATH #BTCBreaksATH #REVABinanceTGE #ETH5kNext? $BTC
