Menurut laporan BlockBeats, pada 30 Juni, Organisasi Kepolisian Eropa mengumumkan bahwa Garda Nasional Spanyol bekerja sama dengan Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat untuk membongkar sebuah kelompok penipuan investasi cryptocurrency yang menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Operasi ini mengakibatkan penangkapan lima orang, di mana tiga orang ditangkap di Kepulauan Canary dan dua orang ditangkap di Madrid. Kelompok ini mencuci uang sekitar 5,39 juta dolar AS melalui rencana investasi penipuan. Penyelidikan menemukan bahwa mereka mengoperasikan jaringan global untuk membantu penarikan tunai, transfer bank, dan transfer cryptocurrency, serta mendirikan perusahaan dan infrastruktur bank di Hong Kong untuk mengelola dana kejahatan.