Menurut Cointelegraph, Dwayne Golden, 57, telah dijatuhi hukuman 97 bulan penjara atas keterlibatannya dalam skema Ponzi kripto yang signifikan. Seorang hakim federal di Brooklyn menjatuhkan hukuman tersebut pada hari Jumat, setelah Golden dinyatakan bersalah atas penipuan melalui telekomunikasi dan pencucian uang. Departemen Kehakiman (DOJ) mengungkapkan bahwa Golden mengatur penipuan melalui tiga perusahaan aset digital—EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin—menipu investor lebih dari $40 juta.

Jaksa federal merinci bagaimana Golden dan rekan-rekannya menjanjikan kepada para investor pengembalian yang dijamin dari perdagangan kripto yang tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk membayar investor sebelumnya atau disalahgunakan oleh para konspirator, taktik klasik skema Ponzi. Perusahaan-perusahaan itu runtuh tak lama setelah mengumpulkan setoran investor, meninggalkan korban dengan kerugian finansial yang substansial. Kegiatan penipuan terjadi antara April dan Agustus 2017, dengan Golden dan mitranya secara keliru mempromosikan perusahaan mereka sebagai pedagang kripto internasional.

Setelah jatuhnya perusahaan mereka, Golden dan rekan-rekan terdakwanya berusaha menghalangi penyelidikan oleh Komisi Perdagangan Federal dan dewan juri federal. Upaya mereka termasuk menghancurkan bukti dan memberikan informasi palsu. Jaksa Amerika Serikat Joseph Nocella menggambarkan skema ini sebagai eksploitasi semangat investor terhadap teknologi baru, mencatat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menawarkan layanan yang sah dan tidak melakukan perdagangan cryptocurrency yang sebenarnya.

Selain hukuman penjara, Golden diperintahkan untuk menyerahkan sekitar $2,46 juta. Terdakwa bersama William White menerima hukuman 30 bulan, sementara Gregory Aggesen dan Marquis Egerton, yang juga dikenal sebagai Mardy Eger, sedang menunggu vonis. Asisten Direktur FBI Christopher Raia mengutuk konspirasi tersebut sebagai skema rumit yang berakar pada penipuan dan janji palsu, menekankan ketidakpedulian Golden terhadap integritas. Raia memuji hukuman tersebut sebagai pencegah bagi calon penipu.

DOJ telah mendesak para investor yang mengalami kerugian akibat skema tersebut untuk mengajukan klaim restitusi melalui portal khusus FBI. Dalam insiden terkait awal bulan ini, lima pria mengaku bersalah atas pengaturan penipuan kripto senilai $36,9 juta yang menipu orang Amerika dan mengalirkan dana ke pusat penipuan kripto di Kamboja. Para terdakwa menargetkan korban melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform kencan, menggoda mereka dengan janji palsu investasi kripto yang menguntungkan. Sejauh ini pada tahun 2025, lebih dari $2,1 miliar telah dicuri dalam insiden terkait kripto, dengan sebagian besar kerugian disebabkan oleh kompromi dompet dan pengelolaan kunci yang buruk, menurut salah satu pendiri CertiK, Ronghui Gu.