Laporan Aset Digital Mencapai Tingkat Rekor di Jerman di Tengah Penurunan Aktivitas Mencurigakan Secara Keseluruhan

Binance News · 2025-06-11T06:33:39.000Z

According to PANews, Germany's Financial Intelligence Unit (FIU) reported a record proportion of suspicious activity reports (SARs) related to digital assets last year. Despite a decrease in the total number of SARs submitted by banks and financial service companies following guidance to maintain reporting, notifications involving cryptocurrencies increased by 8.2%, reaching 8,711 reports. The FIU's annual report highlighted that most of these reports involved Bitcoin (BTC), followed by Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT), and Litecoin (LTC). The agency noted that these tokens are often associated with transactions linked to trading platforms, mixing services, or gambling activities.

Binance News

--・Akun resmi Binance yang terverifikasi

Ringkasan AI

Laporan aktivitas mencurigakan aset digital Jerman melonjak meskipun ada penurunan dalam keseluruhan pengajuan, yang mengindikasikan berkembangnya risiko pasar.

Menurut PANews, Unit Intelijen Keuangan Jerman (FIU) melaporkan proporsi rekor laporan aktivitas mencurigakan (SAR) yang terkait dengan aset digital tahun lalu. Meskipun ada penurunan jumlah total SAR yang diajukan oleh bank dan perusahaan layanan keuangan setelah panduan untuk mempertahankan pelaporan, pemberitahuan yang melibatkan cryptocurrency meningkat sebesar 8,2%, mencapai 8.711 laporan. Laporan tahunan FIU menyoroti bahwa sebagian besar laporan ini melibatkan Bitcoin (BTC), diikuti oleh Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT), dan Litecoin (LTC). Badan tersebut mencatat bahwa token-token ini sering dikaitkan dengan transaksi yang terkait dengan platform perdagangan, layanan pencampuran, atau aktivitas perjudian.