Menurut Cointelegraph, jaksa federal AS telah membantah tuduhan bahwa mereka menahan bukti dalam proses hukum terhadap para pendiri layanan pencampuran cryptocurrency, Samourai Wallet. Para jaksa menegaskan bahwa mereka telah mengungkapkan percakapan dengan pejabat Departemen Keuangan dalam rentang waktu yang diperlukan. Dalam surat bertanggal 9 Mei kepada pengadilan federal Manhattan, para jaksa menentang permohonan untuk sidang, menyatakan bahwa mereka telah memberikan semua komunikasi substansial yang diketahui antara mereka dan Jaringan Penegakan Keuangan Kejahatan Departemen Keuangan (FinCEN) mengenai Samourai jauh sebelum mosi pra-peradilan dan persidangan. Mereka menekankan bahwa para terdakwa akan memiliki waktu tujuh bulan untuk memanfaatkan informasi tersebut sebelum persidangan, berargumen bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Pada 5 Mei, para pendiri Samourai, Keonne Rodriguez dan William Hill, meminta sidang pengadilan, mengklaim bahwa para jaksa terlambat mengungkapkan bahwa perwakilan FinCEN telah memberi tahu mereka enam bulan sebelum menuntut pasangan tersebut bahwa, menurut panduan agensi, layanan tersebut tidak akan memenuhi syarat sebagai 'Bisnis Layanan Uang' yang memerlukan lisensi FinCEN. Meskipun demikian, para jaksa menuntut pasangan tersebut pada bulan Februari 2024 dengan tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan konspirasi pencucian uang, dengan tuduhan tersebut diumumkan dan pasangan tersebut ditangkap pada bulan April tahun itu. Keduanya telah menyatakan tidak bersalah.

Dalam surat mereka, para jaksa mempertahankan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dengan mengungkapkan isi percakapan informal antara mereka dan Kevin O’Connor, kepala Bagian Aset Virtual dan Teknologi Baru FinCEN, bersama dengan staf Divisi Kebijakan Lorena Valente. Mereka berargumen bahwa komentar O’Connor dan Valente adalah pendapat individu, informal, dan bersyarat mereka tentang apakah Samourai perlu mendaftar sebagai pengirim uang berdasarkan regulasi FinCEN. Para jaksa mencatat bahwa sebuah email yang merangkum panggilan dengan FinCEN pada bulan Agustus 2023 menunjukkan bahwa karena Samourai tidak mengambil alih cryptocurrency, hal itu sangat menunjukkan bahwa Samourai tidak bertindak sebagai bisnis layanan uang. Namun, mereka mengakui bahwa staf FinCEN tidak memiliki sikap definitif tentang apa yang akan diputuskan FinCEN jika pertanyaan itu diajukan kepada komite kebijakan mereka.

Tim hukum Samourai berargumen bahwa panggilan tersebut menunjukkan bahwa Rodriguez dan Hill bukanlah pengirim uang berdasarkan panduan FinCEN dan tidak dapat dituntut karena tidak memiliki lisensi. Para pendiri berusaha untuk membatalkan kasus tersebut pada bulan April, mengutip memo dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche yang dirilis bulan itu, yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak akan menuntut pencampur crypto untuk pelanggaran regulasi yang tidak disengaja. Para jaksa membahas memo tersebut dalam surat mereka, berpendapat bahwa pengadilan tidak seharusnya mempertimbangkan hal itu, karena memo tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa memo tersebut tidak dapat diandalkan untuk menciptakan hak atau manfaat apa pun terhadap AS atau departemennya.