Menurut Cointelegraph, tim hukum Samourai Wallet telah menuduh jaksa federal menyembunyikan nasihat penting dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mengenai kebutuhan lisensi untuk layanan pencampuran kripto mereka. Dalam surat tertanggal 5 Mei kepada pengadilan federal Manhattan, pengacara yang mewakili pendiri Samourai, Keonne Rodriguez dan William Hill, mengungkapkan bahwa FinCEN telah memberitahu jaksa enam bulan sebelum menuduh pasangan tersebut bahwa aplikasi Samourai Wallet tidak memenuhi syarat sebagai 'Bisnis Layanan Uang' yang memerlukan lisensi FinCEN. Meskipun ada panduan ini, jaksa melanjutkan untuk menuduh Rodriguez dan Hill telah mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan konspirasi untuk mencuci uang pada Februari 2024, menangkap mereka pada April tahun yang sama.

Surat tersebut lebih lanjut menuduh bahwa jaksa gagal mengungkapkan diskusi mereka dengan FinCEN dalam jangka waktu yang diperlukan, sebaliknya menekan informasi tersebut selama lebih dari setahun sebelum mengungkapkannya pada 1 April 2025. Layanan pencampuran Samourai, yang mencampur cryptocurrency dari banyak pengguna untuk mengaburkan asal-usulnya, telah dituduh oleh pemerintah memfasilitasi lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal dan memungkinkan lebih dari $100 juta dalam kegiatan pencucian uang yang terkait dengan pasar gelap online dan penipu. Baik Rodriguez maupun Hill telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Dalam korespondensi mereka, pengacara Samourai menyoroti panggilan dengan Kevin O’Connor, kepala Bagian Aset Virtual dan Teknologi Baru FinCEN, dan Lorena Valente dari Divisi Kebijakan. Sebuah email dari jaksa Andrew Chan yang merangkum panggilan tersebut menunjukkan bahwa FinCEN menyarankan Samourai tidak bertindak sebagai bisnis layanan uang karena tidak mengambil kendali atas cryptocurrency dengan memiliki kunci privat. Email tersebut juga mencatat bahwa FinCEN belum mencapai kesimpulan definitif tentang status Samourai, menunjukkan bahwa berargumen bahwa platform secara fungsional mengendalikan kripto bisa menjadi tantangan bagi jaksa.

Tim hukum Samourai telah meminta sidang pengadilan untuk memeriksa keadaan seputar pengungkapan yang tertunda dan mencari remediasi yang tepat. Mereka telah menunjukkan rencana untuk memperbarui mosi mereka untuk membatalkan tuduhan, berargumen bahwa Rodriguez dan Hill tidak memiliki pemberitahuan yang adil dan percaya bahwa tindakan mereka adalah sah. Kedua pihak telah meminta waktu tambahan dari pengadilan untuk mempertimbangkan pembatalan kasus, setelah Departemen Kehakiman baru-baru ini mengurangi penegakan kripto. Pengacara Rodriguez dan Hill berpendapat bahwa jika pemerintah terus mengejar kasus ini meskipun ada arahan dari Departemen Kehakiman, mereka akan berargumen untuk pembatalan berdasarkan panduan FinCEN bahwa Samourai bukanlah pengirim uang yang memerlukan lisensi.