cryptofraud
715,069 penayangan
440 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
๐จ โ PENURUNAN "DEWII KEMAKMURAN": DIHUKUM LEBIH DARI 11 TAHUN KARENA PENIPUAN BESAR-BESARAN DI BITCOIN! โ๏ธ๐ฅ
๐จ๐ณ๐ฌ๐ง Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari ยฃ5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) โ Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
๐ Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. ๐๐
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.โ #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin ๐๐
๐จ๐ณ๐ฌ๐ง Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari ยฃ5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) โ Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
๐ Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. ๐๐
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.โ #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin ๐๐
Lihat asli
Dugaan Otak di Balik Penipuan Kripto Senilai 15 Miliar Dolar Diekstradisi ke Tiongkok Setelah Ditangkap di Kamboja
๐
7 Januari | Asia
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
๐ Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
๐ Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Lihat asli
Amerika Kehilangan $333 Juta akibat Penipuan ATM Bitcoin pada 2025, Peringat FBI
Penipu yang menggunakan ATM Bitcoin mencuri lebih dari $333 juta dari orang Amerika antara Januari dan November 2025, menurut laporan terbaru dari Biro Investigasi Federal (FBI).
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto โtidak melambatโ dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digitalโsesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto โtidak melambatโ dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digitalโsesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Lihat asli
๐จ $BEAT Proyek Menghadapi Tuduhan Penipuan Besar! ๐จ
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. ๐ธ Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda โ lindungi dana Anda! โ ๏ธ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert ๐
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. ๐ธ Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda โ lindungi dana Anda! โ ๏ธ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert ๐
Lihat asli
๐จ $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! ๐คฏ
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. ๐ธ Dikenal sebagai โCryptoqueen,โ Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! ๐ก๏ธ
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe ๐
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. ๐ธ Dikenal sebagai โCryptoqueen,โ Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! ๐ก๏ธ
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe ๐
tomwallstreet1:
elle est morte elle a รฉtรฉ tuรฉs par un de ses gardes du corps qui รฉtait un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriรฉtรฉs...
Lihat asli
๐จ $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! ๐คฏ
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. ๐ธ Dikenal sebagai โCryptoqueen,โ Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! ๐ก๏ธ
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe ๐ง
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. ๐ธ Dikenal sebagai โCryptoqueen,โ Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! ๐ก๏ธ
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe ๐ง
Lihat asli
๐จ HENTIKAN SCROLLING โ PENEGAKAN FRAUD KRIPTO BESAR DI INDIA ๐จ
๐ฎ๐ณ Direktorat Penegakan India (ED) telah meluncurkan tindakan besar terhadap skema penipuan kripto lainnya, mengirimkan peringatan kuat di seluruh pasar.
๐ Apa yang terjadi?
โข Penggerebekan dilakukan di 9 lokasi di Haryana & Chandigarh
โข Terkait dengan Perusahaan Perdagangan Dunia Kripto
โข ๐ธ โน4 lakh uang tunai disita
โข ๐ฆ 18 akun bank dibekukan yang memegang โน22.38 lakh
โข ๐ Aset senilai โน3 crore dilacak
Penegakan ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap skema investasi kripto palsu dan platform yang tidak terdaftar. Otoritas semakin memperketat jaring โ dan penipuan diungkap satu per satu.
๐ Pengingat untuk pedagang & investor:
โข Hindari skema keuntungan terjamin
โข Verifikasi platform sebelum berinvestasi
โข Tetap pada bursa yang transparan dan terkemuka
$BTC $ETH $BNB
๐ IKUTI untuk berita kripto waktu nyata, peringatan pasar & pembaruan kesadaran penipuan
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
๐ฎ๐ณ Direktorat Penegakan India (ED) telah meluncurkan tindakan besar terhadap skema penipuan kripto lainnya, mengirimkan peringatan kuat di seluruh pasar.
๐ Apa yang terjadi?
โข Penggerebekan dilakukan di 9 lokasi di Haryana & Chandigarh
โข Terkait dengan Perusahaan Perdagangan Dunia Kripto
โข ๐ธ โน4 lakh uang tunai disita
โข ๐ฆ 18 akun bank dibekukan yang memegang โน22.38 lakh
โข ๐ Aset senilai โน3 crore dilacak
Penegakan ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap skema investasi kripto palsu dan platform yang tidak terdaftar. Otoritas semakin memperketat jaring โ dan penipuan diungkap satu per satu.
๐ Pengingat untuk pedagang & investor:
โข Hindari skema keuntungan terjamin
โข Verifikasi platform sebelum berinvestasi
โข Tetap pada bursa yang transparan dan terkemuka
$BTC $ETH $BNB
๐ IKUTI untuk berita kripto waktu nyata, peringatan pasar & pembaruan kesadaran penipuan
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
Lihat asli
๐คฏ $1.5 TRILIUN Menghilang Setiap Tahun Karena Penipuan! ๐คฏ
Elon Musk baru saja mengungkapkan sebuah bomshell: jumlah yang mengejutkan sebesar $1.5 triliun hilang akibat penipuan setiap tahun. Itu adalah sepertiga dari seluruh anggaran federal AS โ lenyap! ๐ธ Ini bukan sekadar angka; ini adalah panggilan untuk bangun. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih aman dan transparan.
Bisakah solusi terdesentralisasi seperti $BTC menawarkan jalan ke depan? Infrastruktur keuangan saat ini jelas rentan. Proyek seperti $ZBT dan $ZRX juga berinovasi di bidang ini, bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi risiko. Angka penipuan yang besar ini menekankan mengapa revolusi kripto sangat penting. ๐ค
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation ๐
Elon Musk baru saja mengungkapkan sebuah bomshell: jumlah yang mengejutkan sebesar $1.5 triliun hilang akibat penipuan setiap tahun. Itu adalah sepertiga dari seluruh anggaran federal AS โ lenyap! ๐ธ Ini bukan sekadar angka; ini adalah panggilan untuk bangun. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih aman dan transparan.
Bisakah solusi terdesentralisasi seperti $BTC menawarkan jalan ke depan? Infrastruktur keuangan saat ini jelas rentan. Proyek seperti $ZBT dan $ZRX juga berinovasi di bidang ini, bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi risiko. Angka penipuan yang besar ini menekankan mengapa revolusi kripto sangat penting. ๐ค
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation ๐
Lihat asli
Do Kwon Diekstradisi ke AS Setelah Kejatuhan Terra Luna
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajiฤ pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajiฤ menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Boลพoviฤ, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajiฤ pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajiฤ menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Boลพoviฤ, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Lihat asli
Melindungi Warga Amerika dari Penipuan Aset Digital: Bom Waktu yang Berdetak
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatanโdan bahayaโseperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balikโsekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"โ$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan โpengembalian 10x dalam 30 hari,โ mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah iniโbot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pastiโ$1,7 miliar dalam penalti tahun laluโtetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunciโajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti โpengembalian yang dijaminโ atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsionalโini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatanโdan bahayaโseperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balikโsekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"โ$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan โpengembalian 10x dalam 30 hari,โ mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah iniโbot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pastiโ$1,7 miliar dalam penalti tahun laluโtetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunciโajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti โpengembalian yang dijaminโ atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsionalโini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Lihat asli
๐จ Penipu menyerang Coinbase! ๐ธ๐ฅ
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! ๐ฑ
๐ Bagaimana cara kerja penipu?
๐น Mengkloning situs web Coinbase ๐ต๏ธโโ๏ธ
๐น Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang โdiretasโ ๐ฉ
๐น Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke โakun amanโ ๐ฐโก๏ธ๐ณ๏ธ
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
โ Jangan klik tautan yang mencurigakan ๐
โ Periksa URL situs sebelum masuk ๐
โ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana ๐ค
Jaga mata uang kripto Anda! ๐๐ช Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! ๐ฑ
๐ Bagaimana cara kerja penipu?
๐น Mengkloning situs web Coinbase ๐ต๏ธโโ๏ธ
๐น Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang โdiretasโ ๐ฉ
๐น Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke โakun amanโ ๐ฐโก๏ธ๐ณ๏ธ
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
โ Jangan klik tautan yang mencurigakan ๐
โ Periksa URL situs sebelum masuk ๐
โ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana ๐ค
Jaga mata uang kripto Anda! ๐๐ช Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Lihat asli
๐จ BREAKING: #SEC menindak $1,7 miliar #cryptofraud yang beroperasi dengan beberapa nama, seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech.
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews๐๐ฐ๐ซ
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews๐๐ฐ๐ซ
Lihat asli
๐จ **Breaking News**: SEC mendakwa Diana Mae Fernandez dengan tuduhan penipuan karena menjanjikan investasi mata uang kripto dengan jaminan pengembalian dan menggelapkan $364,000 dari setidaknya 20 investor ๐ต๏ธโโ๏ธ๐ผ #cryptofraud ๐๐ซ
Lihat asli
Kelompok Penipu Hong Kong yang Menggunakan Deepfake Terbongkar โ Berpura-pura Menjadi Wanita Lajang yang Kaya
Buku Catatan yang Disita Ungkap Penipuan Canggih
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Lihat asli
Platform kripto Kanada #ezBtc dan pendirinya David Smillie menipu pelanggan, menggelapkan C$13 juta ($9,5 juta) untuk perjudian, menurut BCSC.
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lihat asli
Jet Pribadi, Donasi Politik, dan Kerugian Miliaran Dolar: Disita dari Sam Bankman-Fried
Pengadilan Federal Mengonfirmasi Besarnya Aset yang Disita SBF
Pemerintah AS secara resmi telah menyelesaikan penyitaan aset Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO bursa FTX yang runtuh. Di antara barang-barang paling menonjol dalam daftar penyitaan hampir $1 miliar adalah $606 juta dari penjualan saham Robinhood dan dua jet pribadi.
Dokumen pengadilan merinci puluhan halaman aset yang dimiliki SBF sebelum vonis penipuan, termasuk kepemilikan cryptocurrency yang luas, rekening bank, investasi, dan kontribusi politik.
Pemerintah AS secara resmi telah menyelesaikan penyitaan aset Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO bursa FTX yang runtuh. Di antara barang-barang paling menonjol dalam daftar penyitaan hampir $1 miliar adalah $606 juta dari penjualan saham Robinhood dan dua jet pribadi.
Dokumen pengadilan merinci puluhan halaman aset yang dimiliki SBF sebelum vonis penipuan, termasuk kepemilikan cryptocurrency yang luas, rekening bank, investasi, dan kontribusi politik.
Lihat asli
Pendiri Celsius Network Menghadapi Hukuman Penjara 20 Tahun atas Penipuan ---
Tanggal: 7 Mei 2025
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Lihat asli
๐จ Berita Terbaru: $23M Penipuan Crypto Terungkap oleh DOJ!
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! ๐ต๏ธโโ๏ธ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. ๐ธ
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. ๐ฑ
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! โ๏ธ
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? ๐
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? ๐ฉ
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? ๐
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? ๐ Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. ๐ฎ
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution ๐๐
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! ๐ฅโจ
$BTC
$ETH
$XRP
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! ๐ต๏ธโโ๏ธ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. ๐ธ
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. ๐ฑ
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! โ๏ธ
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? ๐
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? ๐ฉ
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? ๐
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? ๐ Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. ๐ฎ
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution ๐๐
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! ๐ฅโจ
$BTC
$ETH
$XRP
Lihat asli
๐จ๐บ๐ธ Pengadilan Memerintahkan Putusan $1,1 Juta Terhadap Penipu Crypto AS!
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin ๐ธโ๏ธ
๐ Rincian: โข Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
โข Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
โข Penalti termasuk:
โโข $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
โโข $51.000 dalam bunga pra-putusan
โโข $530.000 dalam penalti sipil
๐ซ Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
โธป
๐ Ringkasan Kasus: โข Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
โข Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
โข Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
โข SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
โ ๏ธ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
โธป
๐ก Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
โธป
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin ๐ธโ๏ธ
๐ Rincian: โข Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
โข Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
โข Penalti termasuk:
โโข $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
โโข $51.000 dalam bunga pra-putusan
โโข $530.000 dalam penalti sipil
๐ซ Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
โธป
๐ Ringkasan Kasus: โข Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
โข Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
โข Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
โข SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
โ ๏ธ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
โธป
๐ก Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
โธป
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Lihat asli
Nigeria: EFCC Menangkap 792 Tersangka dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Komisi Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Besar-besaran
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya