Nigerian National Pleads Guilty to $2.5 Million Romance Scam and Money Laundering

Binance News · 2025-06-27T11:11:33.000Z

According to ShibDaily, Charles Uchenna Nwadavid, a Nigerian national, has admitted guilt in a Boston federal court for orchestrating romance scams that defrauded six victims of over $2.5 million. The funds were laundered through cryptocurrency accounts under his control. Nwadavid, aged 35, pleaded guilty to charges of mail fraud and money laundering, including aiding and abetting, as stated in an official press release from the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts. He was apprehended in April 2025 upon arrival at Dallas-Fort Worth International Airport following a flight from the United Kingdom. Between 2016 and September 2019, Nwadavid engaged in romance scams, deceiving victims into sending money overseas. Prosecutors revealed that he instructed a Massachusetts resident, also a victim, to receive funds from at least five other individuals across the United States. This was part of a scheme to conceal the final destination of the stolen money. After receiving funds from the other victims, the individual transferred the money to Nwadavid through multiple cryptocurrency transactions. Nwadavid then accessed accounts held in the victim’s name from abroad, transferring the stolen funds into cryptocurrency wallets he controlled on the online platform LocalBitcoins. The charging documents describe “romance scams” as fraudulent schemes where perpetrators lure victims through advertisements on dating or social media platforms, posing as potential romantic partners. These scammers create fictitious profiles to build trust and simulate romantic relationships. Victims are manipulated into sending money or facilitating financial transactions involving funds from other victims, often under false pretenses such as urgent financial needs to secure a large inheritance or cover unexpected medical expenses. If convicted of mail fraud, Nwadavid faces a potential prison sentence of up to 20 years, along with fines reaching $250,000 or twice the amount lost by the victims, as well as restitution and asset forfeiture. For the money laundering charges, he could also receive up to 20 years in prison, fines up to $500,000 or twice the value of laundered assets, plus restitution and forfeiture. Additionally, Nwadavid may be subject to deportation after serving any imposed sentence. Romance scams are increasingly prevalent on social media platforms, with elderly individuals frequently targeted due to limited technological proficiency and a lack of awareness regarding common warning signs of such fraud.

Selon ShibDaily, Charles Uchenna Nwadavid, un ressortissant nigérian, a reconnu sa culpabilité devant un tribunal fédéral de Boston pour avoir orchestré des escroqueries amoureuses qui ont fraudé six victimes pour plus de 2,5 millions de dollars. Les fonds ont été blanchis par le biais de comptes de cryptomonnaie sous son contrôle. Nwadavid, âgé de 35 ans, a plaidé coupable de fraude postale et de blanchiment d'argent, y compris d'aide et d'encouragement, comme indiqué dans un communiqué de presse officiel du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts. Il a été appréhendé en avril 2025 à son arrivée à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth après un vol en provenance du Royaume-Uni.
Entre 2016 et septembre 2019, Nwadavid a participé à des escroqueries amoureuses, trompant les victimes pour qu'elles envoient de l'argent à l'étranger. Les procureurs ont révélé qu'il avait instruit un résident du Massachusetts, également victime, de recevoir des fonds d'au moins cinq autres individus à travers les États-Unis. Cela faisait partie d'un plan pour dissimuler la destination finale de l'argent volé. Après avoir reçu des fonds des autres victimes, l'individu a transféré l'argent à Nwadavid par le biais de multiples transactions de cryptomonnaie. Nwadavid a ensuite accédé aux comptes détenus au nom de la victime depuis l'étranger, transférant les fonds volés dans des portefeuilles de cryptomonnaie qu'il contrôlait sur la plateforme en ligne LocalBitcoins.
Les documents d'accusation décrivent les « escroqueries amoureuses » comme des schémas frauduleux où les auteurs attirent les victimes par des annonces sur des plateformes de rencontre ou des médias sociaux, se faisant passer pour de potentiels partenaires romantiques. Ces escrocs créent de faux profils pour établir la confiance et simuler des relations romantiques. Les victimes sont manipulées pour envoyer de l'argent ou faciliter des transactions financières impliquant des fonds d'autres victimes, souvent sous de faux prétextes tels que des besoins financiers urgents pour sécuriser un important héritage ou couvrir des dépenses médicales imprévues.
S'il est reconnu coupable de fraude postale, Nwadavid risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans, ainsi que des amendes atteignant 250 000 dollars ou le double du montant perdu par les victimes, ainsi que des restitutions et des confiscations d'actifs. Pour les charges de blanchiment d'argent, il pourrait également écoper jusqu'à 20 ans de prison, des amendes allant jusqu'à 500 000 dollars ou le double de la valeur des actifs blanchis, plus des restitutions et des confiscations. De plus, Nwadavid pourrait être soumis à une expulsion après avoir purgé toute peine imposée. Les escroqueries amoureuses sont de plus en plus répandues sur les plateformes de médias sociaux, les personnes âgées étant souvent ciblées en raison de leur faible maîtrise technologique et d'un manque de sensibilisation aux signes d'alerte courants de telles fraudes.

Un ressortissant nigérian plaide coupable à une escroquerie amoureuse de 2,5 millions de dollars et de blanchiment d'argent

Dernières actualités