Selon BlockBeats, les agences d'application de la loi australiennes ont démantelé une organisation sophistiquée de blanchiment d'argent opérant dans le Queensland à la suite d'une enquête interagences de 18 mois. Quatre personnes ont été accusées en lien avec l'opération, qui aurait impliqué le transport clandestin d'espèces à l'échelle nationale et le blanchiment de millions de dollars australiens de produits criminels.
Un homme de 32 ans de Heathwood, Brisbane, a été identifié comme un client principal du réseau de blanchiment, blanchissant environ 9,5 millions de dollars australiens sur 15 mois. Il a été accusé de blanchiment d'argent et de refus de fournir le mot de passe de son téléphone le 5 juin et est actuellement en détention. Il devrait comparaître aujourd'hui devant le tribunal des magistrats de Brisbane.
La Queensland Joint Organized Crime Task Force (QJOCTF) a lancé une enquête sur des transactions financières suspectes en décembre 2023, établissant finalement un lien entre l'homme et une grande entreprise recevant plusieurs transferts tiers suspects. Les enquêteurs ont retracé le flux de fonds et découvert son lien avec un réseau de blanchiment de haut niveau opéré par une société de sécurité sur la Gold Coast. Cette société aurait converti jusqu'à 190 millions de dollars australiens en espèces en cryptomonnaie via sa division de transport de fonds blindés. La source de ces 190 millions de dollars australiens en espèces est toujours en cours d'enquête.
La société de sécurité basée sur la Gold Coast aurait utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises, de coursiers et de comptes de cryptomonnaie pour blanchir des millions de dollars de fonds illégaux sur 18 mois.