Selon ChainCatcher, des organisations illégales ont récemment profité de l'engouement pour les "stablecoins" en émettant ou en spéculant sur des "cryptomonnaies" et des "actifs numériques", promettant des rendements élevés, ce qui constitue une activité financière illégale.
Ces activités dépendent des fonds de nouveaux investisseurs pour fonctionner, présentant un risque de collecte de fonds illégale. Une fois la chaîne de financement rompue ou si les promoteurs du projet prennent la fuite, les investisseurs seront confrontés au risque de ne pas pouvoir récupérer leur capital. De nombreuses autorités de régulation financière ont publié des alertes de risque, exhortant le public à se méfier des arnaques.