Spanish Authorities Dismantle Major International Crypto Fraud Network

Binance News · 2025-07-02T12:28:04.000Z

According to ShibDaily, the Spanish Civil Guard has successfully dismantled an international criminal network involved in a large-scale cryptocurrency fraud, resulting in the arrest of five individuals. The organization is accused of defrauding over 5,000 victims worldwide, with estimated losses amounting to nearly $540 million. This operation, known as Operation BOREELLI, targeted a Hong Kong-based company allegedly engaged in fraudulent FOREX market investments. In addition to the arrests, law enforcement conducted searches in Madrid and the Canary Islands, seizing a significant amount of cryptocurrency. The investigation revealed that the criminal network defrauded victims of approximately $498 million globally, including $42 million from Spanish nationals. Authorities allege that the leaders of the crypto scam operated a global fundraising network, utilizing sales agents to collect money through cash withdrawals, bank transfers, and cryptocurrency transactions. To obscure the origins and movement of the illicit funds, the organization reportedly established an international web of corporate entities and bank accounts. Payment gateways and exchange accounts registered under various names were used to receive, hold, and transfer the proceeds. The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) began assisting Spanish authorities in 2023 with their investigation into this extensive crypto fraud network. Europol provided strategic analysis, operational support, and coordinated efforts across borders, with its financial crime specialists playing a crucial role in the international expansion of the probe. The investigation also involved collaboration with the Estonian Police and Border Guard Board, France’s New Caledonia National Gendarmerie, and U.S. Homeland Security Investigations. This case highlights the increasing challenges faced by law enforcement in combating online fraud associated with cryptocurrencies. As digital assets become more prevalent, international cooperation and advanced investigative tools are essential to protect investors and maintain trust in the evolving crypto landscape. The article emphasizes the importance of conducting thorough research and consulting with qualified financial advisers before making any investment decisions.

Selon ShibDaily, la Garde civile espagnole a réussi à démanteler un réseau criminel international impliqué dans une fraude de cryptomonnaie à grande échelle, entraînant l'arrestation de cinq individus. L'organisation est accusée d'avoir fraudé plus de 5 000 victimes dans le monde, avec des pertes estimées à près de 540 millions de dollars. Cette opération, connue sous le nom d'Opération BOREELLI, visait une entreprise basée à Hong Kong prétendument engagée dans des investissements frauduleux sur le marché des changes. En plus des arrestations, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions à Madrid et dans les îles Canaries, saisissant une quantité significative de cryptomonnaie.
L'enquête a révélé que le réseau criminel avait fraudé des victimes d'environ 498 millions de dollars à l'échelle mondiale, dont 42 millions provenant de ressortissants espagnols. Les autorités allèguent que les dirigeants de l'escroquerie cryptographique ont opéré un réseau de collecte de fonds mondial, utilisant des agents de vente pour collecter de l'argent par le biais de retraits en espèces, de virements bancaires et de transactions de cryptomonnaie. Pour obscurcir les origines et le mouvement des fonds illicites, l'organisation aurait établi un réseau international d'entités corporatives et de comptes bancaires. Des passerelles de paiement et des comptes d'échange enregistrés sous divers noms ont été utilisés pour recevoir, détenir et transférer les produits.
L'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol) a commencé à assister les autorités espagnoles en 2023 dans leur enquête sur ce vaste réseau de fraude cryptographique. Europol a fourni une analyse stratégique, un soutien opérationnel et a coordonné des efforts transfrontaliers, avec ses spécialistes des crimes financiers jouant un rôle crucial dans l'expansion internationale de l'enquête. L'enquête a également impliqué une collaboration avec la Police et la Direction générale des gardes-frontières estoniennes, la Gendarmerie nationale de Nouvelle-Calédonie en France, et les enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis.
Cette affaire souligne les défis croissants auxquels les forces de l'ordre sont confrontées pour lutter contre la fraude en ligne associée aux cryptomonnaies. À mesure que les actifs numériques deviennent plus répandus, la coopération internationale et des outils d'enquête avancés sont essentiels pour protéger les investisseurs et maintenir la confiance dans le paysage crypto en évolution. L'article souligne l'importance de mener des recherches approfondies et de consulter des conseillers financiers qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement.

Les autorités espagnoles démantèlent un important réseau international de fraude cryptographique

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