Selon BlockBeats, le 30 juin, Europol a annoncé que la Garde civile espagnole, en collaboration avec l'Estonie, la France et les États-Unis, avait démantelé un groupe de fraude à l'investissement en cryptomonnaie, ayant escroqué plus de 5000 victimes dans le monde.
Cette opération a conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid. Le groupe a blanchi environ 5,39 milliards de dollars via des plans d'investissement frauduleux. L'enquête a révélé que son réseau mondial facilitait les retraits en espèces, les transferts bancaires et les transferts de cryptomonnaies, et qu'il avait établi des sociétés et des infrastructures bancaires à Hong Kong pour gérer des fonds criminels.