Le fondateur d'Evita Pay fait face à des accusations de violations de sanctions impliquant une banque russe

Selon Odaily, le département de la Justice des États-Unis a inculpé Iurii Gugnin, fondateur d'Evita Pay, d'avoir facilité des transactions d'une valeur d'environ 530 millions de dollars en utilisant USDT de juin 2023 à janvier 2025. Ces transactions auraient aidé la Russie à acquérir des produits américains en collaboration avec une banque russe sanctionnée. Gugnin fait face à 22 accusations et pourrait encourir la réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable. Le département de la Justice l'accuse d'avoir transformé Evita Pay en un 'canal secret pour de l'argent sale', impliquant une fraude bancaire, une falsification de factures et des violations des réglementations anti-blanchiment.