Selon Cointelegraph, les procureurs fédéraux américains ont contrecarré les allégations selon lesquelles ils auraient retenu des preuves dans les procédures judiciaires contre les cofondateurs du service de mixage de cryptomonnaies, Samourai Wallet. Les procureurs affirment qu'ils ont divulgué une conversation avec des responsables du département du Trésor dans les délais requis. Dans une lettre datée du 9 mai à un tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs se sont opposés à une demande d'audience, affirmant qu'ils avaient fourni toutes les communications substantielles connues entre eux et le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor concernant Samourai bien avant les motions préliminaires et le procès. Ils ont souligné que les défendeurs auraient sept mois pour utiliser les informations avant le procès, arguant qu'aucune autre action n'était nécessaire.

Le 5 mai, les cofondateurs de Samourai, Keonne Rodriguez et William Hill, ont demandé une audience au tribunal, affirmant que les procureurs avaient tardé à divulguer que des représentants du FinCEN les avaient informés six mois avant d'inculper le duo que, selon les directives de l'agence, le service ne serait pas considéré comme une 'entreprise de services monétaires' nécessitant une licence FinCEN. Malgré cela, les procureurs ont inculpé le duo en février 2024 pour conspiration visant à exploiter une entreprise de transmission de fonds sans licence et conspiration de blanchiment d'argent, les accusations ayant été rendues publiques et le duo arrêté en avril de cette année-là. Tous deux ont plaidé non coupables.

Dans leur lettre, les procureurs ont soutenu qu'ils avaient agi de bonne foi en divulguant le contenu d'une conversation informelle entre eux et Kevin O’Connor, le responsable de la section des actifs virtuels et des technologies émergentes du FinCEN, ainsi que la membre du personnel de la division des politiques Lorena Valente. Ils ont fait valoir que les commentaires d'O’Connor et de Valente étaient leurs opinions individuelles, informelles et conditionnelles sur la nécessité pour Samourai de s'enregistrer en tant que transmetteur de fonds selon les règlements du FinCEN. Les procureurs ont noté qu'un e-mail résumant un appel d'août 2023 avec le FinCEN indiquait que, parce que Samourai ne prend pas la garde de la cryptomonnaie, cela suggérerait fortement que Samourai n'agit pas en tant qu'entreprise de services monétaires. Cependant, ils ont reconnu que le personnel du FinCEN n'avait pas de position définitive sur ce que le FinCEN déciderait si la question était présentée à leur comité de politique.

L'équipe juridique de Samourai a fait valoir que l'appel démontrait que Rodriguez et Hill n'étaient pas des transmetteurs de fonds selon les directives du FinCEN et ne pouvaient pas être poursuivis pour ne pas avoir de licence. Les cofondateurs ont cherché à faire rejeter l'affaire en avril, citant un mémo du procureur général adjoint Todd Blanche publié ce mois-là, qui stipulait que le ministère de la Justice ne poursuivrait pas les mixeurs de cryptomonnaies pour des violations involontaires des règlements. Les procureurs ont abordé le mémo dans leur lettre, soutenant que le tribunal ne devrait pas en tenir compte, car le mémo indique explicitement qu'il ne peut pas être utilisé pour créer un droit ou un avantage contre les États-Unis ou ses départements.