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$GRT Increíble estafa en criptomonedas! 50 millones de dólares evaporados, ¿y muchos grandes nombres caen en la trampa?
En el mundo de las criptomonedas, una estafa devastadora, silenciosa pero de gran impacto, ha salido a la luz recientemente. Desde SUI, NEAR hasta Axelar, SEI y decenas de tokens conocidos, todos están involucrados. Es asombroso que esta estafa haya absorbido más de 50 millones de dólares de los inversores en unos pocos meses, y lo más sorprendente es que casi nadie había discutido sobre ello hasta ahora, cuando ha sido ampliamente conocido, con la lista de víctimas incluyendo a capitalistas de riesgo, líderes de opinión clave en el ámbito de las criptomonedas, e incluso ballenas con grandes cantidades de activos cripto. ¿Qué tipo de “juego de caza” fue este, meticulosamente planeado? Vamos a desvelar el misterio detrás de esta estafa.
Uno, el dulce cebo: el 'bombón' de las transacciones con grandes descuentos (noviembre de 2024 - enero de 2025)
En noviembre de 2024, el tranquilo mundo de las transacciones extrabursátiles (OTC) de criptomonedas de repente se vio sacudido por un “viento de primavera”. Diversos grupos de capital de riesgo y fondos de inversión privados lanzaron en grupos de Telegram una serie de transacciones OTC de alto nivel que parecían totalmente legales y atractivas. Afirmaron con vehemencia que podían vender tokens de proyectos de alta notoriedad como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, a un precio increíblemente bajo, con un descuento del 50%, aunque con una condición: los inversores debían aceptar un período de bloqueo de 4-5 meses.
Al principio, muchos inversores tenían dudas, ya que un descuento tan tentador, en un mundo de criptomonedas lleno de incertidumbres, parecía un poco irreal. Sin embargo, aquellos que participaron en las transacciones iniciales se sorprendieron al descubrir que todo iba tan bien como se prometió. Recibieron sus tokens a tiempo, y las ganancias reales estaban frente a ellos, lo que disipó instantáneamente las dudas iniciales. Esta apariencia de legitimidad y el flujo fluido de transacciones fueron como un imán poderoso, atrayendo rápidamente a más y más inversores a la mezcla. Aquellos que ya habían probado las mieles del éxito se llenaron de confianza, no solo aumentando su inversión, sino también difundiendo la voz en sus círculos, atrayendo a más personas a esta aparente “fiesta de riqueza” donde no se podía perder.
Dos, expansión desenfrenada: la bola de nieve de la estafa sigue creciendo (febrero de 2025 - junio de 2025)
Para febrero de 2025, esta estafa parecía haber sido inyectada con “agentes expansivos”, comenzando a expandirse a una velocidad asombrosa. Una nueva ola de transacciones OTC inundó los grupos de Telegram. Esta vez, el tamaño de las transacciones se volvió aún mayor, y la gama de tokens involucrados también se amplió considerablemente, con muchos tokens como SUI, NEAR, GRASS, Axelar siendo incluidos. Sin embargo, la estructura de las transacciones continuó siguiendo el mismo “patrón” anterior: un gran descuento tentador, combinado con un período de bloqueo fijo.
Frente a un modelo de transacción que parecía familiar y rentable, los inversores estaban casi indefensos. Bajo la tentación de altos beneficios, muchos abrieron sus bolsillos generosamente, invirtiendo grandes sumas en este juego peligroso. Los planificadores de la estafa, por su parte, aprovecharon astutamente la codicia y la confianza de los inversores, haciendo que la estafa creciera como una bola de nieve fuera de control, avanzando paso a paso hacia un abismo de locura.
Tres, ignorando las advertencias: el peligro se acerca sin que nadie lo note (mayo de 2025)
Con el tiempo, esta estafa cuidadosamente disfrazada comenzó a mostrar sus fallas. En mayo de 2025, varios líderes de la industria notaron los signos de alarma y se pronunciaron públicamente con severas advertencias. Eman Abio del equipo de SUI advirtió en la plataforma X que los usuarios debían estar atentos a las falsas transacciones OTC de Telegram, afirmando con firmeza: “No existen tales transacciones en absoluto.” De manera similar, Lucian Mincu de MultiversX (anteriormente conocido como Elrond) también emitió advertencias similares.
Sin embargo, es lamentable que, a pesar de que estas advertencias resonaban continuamente en la comunidad de criptomonedas, cayeron en oídos sordos, como si cayeran en un mar de silencio y no despertaron la suficiente atención de la mayoría de los inversores. Las experiencias de inversión exitosas pasadas, esos supuestos “casos de éxito” y la participación de grupos que parecían confiables, hicieron que los inversores parecieran estar cegados, ignorando las señales de advertencia frente a ellos. Impulsados por el interés, continuaron lanzándose a nuevas transacciones, sin darse cuenta de que estaban dando pasos hacia una trampa enorme.
Cuatro, la verdad al descubierto: la fea cara de la pirámide (junio de 2025)
El 1 de junio se convirtió en el punto de inflexión de esta estafa. Después de que se lanzara la última transacción conocida relacionada con el token Fluid, el proceso de distribución de tokens, que parecía tan fluido, se detuvo de repente. Los inversores, llenos de expectativas de cosecha, no recibieron los tokens que merecían, sino una serie de excusas vagas. “Retrasos en el viaje”, “problemas de intercambio”, “problemas de KYC (verificación de identidad)”, los planificadores intentaron calmar a los inversores ansiosos con estas razones insostenibles.
El 19 de junio, el grupo de capital de riesgo que lidera estas transacciones, Aza Ventures, finalmente rompió el silencio y anunció públicamente que ellos también son víctimas de esta estafa. Aza Ventures acusó con indignación a su principal operador de transacciones, “Source 1”, de estar operando una típica pirámide. Según Aza, las transacciones iniciales sí ocurrieron de manera real, pero eran solo “cebos” lanzados por los estafadores para ganar confianza. Las transacciones posteriores dependían completamente de los fondos que los nuevos inversores aportaban continuamente para cumplir con las promesas hechas a los antiguos inversores. Este método de sacar de un lado para cubrir el otro es el núcleo y la cara más fea del funcionamiento de una pirámide. Más sorprendente aún, Aza Ventures reveló que sus otras fuentes de transacciones, “Source 2” y “Source 3”, también obtuvieron transacciones a través de “Source 1”, y toda la cadena de transacciones se asemejaba a una compleja “red de estafas”, donde los inversores estaban atrapados y no podían escapar. En un instante, la situación se salió de control y se sumió en el caos.
Cinco, tokens involucrados: una larga lista de “víctimas”
El alcance de los tokens involucrados en esta estafa es asombroso. Las transacciones iniciales (noviembre de 2024 - enero de 2025) involucraron tokens como Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, entre otros. Pero en las transacciones posteriores (febrero de 2025 - 1 de junio de 2025), la lista se amplió considerablemente, con muchos tokens como SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet siendo “atrapados”. Detrás de estos tokens están los ahorros de innumerables inversores, quienes ahora se encuentran atrapados en el fango de esta estafa, sin saber si podrán salir ilesos.
Seis, la búsqueda del autor intelectual: ¿quién es “Source 1”?
Aza Ventures afirma que han identificado a “Source 1”. Según informantes, “Source 1” supuestamente es de nacionalidad india y se dice que es el fundador de algún proyecto actualmente listado en Binance. Sin embargo, resulta desconcertante que Aza Ventures no haya optado por hacer pública su identidad, sino que ha decidido presionarlo en privado, intentando recuperar los fondos robados de esta manera. @AltcoinAlphaOnX también ha estado publicando continuamente más actualizaciones sobre la identidad de “Source 1” en la plataforma X, y toda la comunidad de criptomonedas está siguiendo de cerca esta pista clave, esperando desvelar pronto el misterio detrás del autor intelectual y revelar la verdad al mundo.
Siete, pérdidas devastadoras: los inversores caen en un abismo de desesperación
Las pérdidas causadas por esta estafa son realmente graves. Se estima que el total de las pérdidas supera los 50 millones de dólares. Muchos inversores sufrieron grandes golpes en esta catástrofe, y varios de ellos invirtieron más de 1 millón de dólares en una sola transacción. El alcance de las víctimas es extremadamente amplio, abarcando desde inversores minoristas individuales, grandes ballenas en el espacio cripto, equipos de proyectos, hasta instituciones de capital de riesgo. Para algunos de los afectados, estas pérdidas no solo son un golpe financiero, sino que también podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Se ha informado que algunas personas han caído en un profundo colapso emocional debido a este incidente, con su estado mental al borde del colapso. Esta estafa ha sido como una tormenta implacable, arrasando todo el círculo de inversión en criptomonedas y dejando un rastro de devastación.
Ocho, acciones posteriores: ¿llegará la justicia a tiempo?
Ante una situación tan grave, Aza Ventures declara que están en negociaciones activas con “Source 1”, intentando recuperar el dinero de los inversores, y han establecido el final de mes como la fecha límite. Al mismo tiempo, toda la comunidad de criptomonedas no se ha quedado de brazos cruzados. Miembros más amplios de la comunidad de criptomonedas han comenzado a tomar acción, rastreando direcciones de billeteras relacionadas, tratando de identificar posibles cómplices y buscando más evidencia sólida, con la intención de llevar a los responsables ante la justicia.
Este incidente sin duda sonó una alarma pesada para toda la industria de criptomonedas, haciéndole a la gente darse cuenta de los enormes riesgos que conllevan las transacciones extrabursátiles no reguladas a través de canales informales, como Telegram y Discord. A pesar de que ya habían aparecido señales de advertencia evidentes en las etapas iniciales, y algunos líderes de la industria emitieron advertencias públicamente, la confianza, la codicia y el llamado “prueba social” hicieron que los inversores perdieran la vigilancia necesaria, convirtiéndose finalmente en “presas” en manos de los estafadores. Ahora, toda la comunidad espera ansiosamente que la justicia se haga valer pronto, y que aquellos que sufrieron grandes pérdidas puedan finalmente obtener el reembolso que merecen, cerrando este “pesadilla” en el mundo de las criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Los inversores deben considerar su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión, y ver la inversión en criptomonedas de manera racional, evitando seguir ciegamente las tendencias.

$XRP
La agencia acepta la propuesta de Ripple y ambas partes acudirán al tribunal para solicitar la liberación de la multa de USD 125 millones.
 8 mayo, 2025

El precio de XRP subió 13% tras la noticia.

Solicitarán al tribunal un dictamen indicativo para revertir la sentencia emitida en 2023.

Buscan levantar las restricciones a las ventas institucionales de XRP derivadas de esa sentencia.

Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos sellaron un acuerdo definitivo, lo que representa un avance significativo hacia la resolución de la demanda. Esta fue presentada por el organismo durante el mandato de Joe Biden, acusando a la empresa de infringir las leyes de valores.

Tal como informa la SEC en un comunicado oficial publicado este 8 de mayo, el organismo presentó un acuerdo de conciliación que establece un marco para resolver la acción de ejecución civil de la SEC en contra de Ripple. Se acepta el plan que presentó la empresa hace unos meses con la idea de llegar a un acuerdo conjunto en torno al dictamen emitido por la jueza Analisa Torres.
En función de ello, el acuerdo transaccional establece, entre otras cosas, que la Comisión y Ripple solicitarán conjuntamente al tribunal de distrito un dictamen indicativo que apunte a disolver la medida cautelar establecida en la sentencia definitiva del tribunal de distrito, publicada el 7 de agosto de 2024.
De esta forma, se pide el pronunciamiento de la jueza sobre las restricciones impuestas a las ventas de XRP y las posibilidades de liberar la cuenta de depósito en garantía que contiene USD 125 millones. Este es el monto de la multa impuesta a Ripple por la sentencia definitiva emanada de ese tribunal en esa fecha.
Se trata de una petición que ambas partes acordaron solicitar al tribunal desde marzo pasado, cuando la SEC y Ripple anunciaron que no avanzarían con las apelaciones a la sentencia que se dio a conocer en 2023.
Tal como informó Criptonoticias, mediante este fallo se liberó una orden judicial que limitaba la venta institucional de XRP. Esto, porque —a juicio del tribunal— XRP era un título valor (security) cuando se comercializaba a través de compras institucionales.
Fue justamente tomando en cuenta esta decisión que Torres sancionó a la compañía por no registrar ante la SEC estas ventas (previas a la demanda), imponiendo la multa de USD 125 millones.
Sobre ello, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, aseguró que la compañía había cumplido parcialmente la orden, depositando el monto en una cuenta de depósito en garantía.
El plan ahora es que la SEC conserve 50 millones de dólares de esa multa, mientras el resto será devuelto a Ripple.
En función de ello, el acuerdo transaccional establece que, tras una indicación del tribunal de distrito de que disolverá la medida cautelar y liberará los montos de la multa, la SEC y Ripple solicitarán una devolución limitada al tribunal de distrito para dicha reparación.
Posteriormente, solicitarán la desestimación de sus respectivas apelaciones contra la sentencia definitiva, que actualmente están pendientes en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito.
«La decisión de la Comisión de ejercer su discreción y solicitar una resolución de esta acción de cumplimiento pendiente se basa en su criterio de que dicha resolución facilitará los esfuerzos continuos de la Comisión para reformar y renovar su enfoque regulatorio hacia la industria de las criptomonedas», acota la SEC en su publicación.
Con estas palabras hace referencia a los planes que adelantan en el organismo con miras a la presentación de reglas más claras para el sector de las criptomonedas. Una labor que avanza desde enero pasado mediante un grupo de trabajo que lidera la comisionada Hester Peirce.
Al cierre de esta edición no había pronunciamientos sobre el acuerdo en los sitios oficiales ni en las cuentas de los principales voceros de Ripple.