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Según Zachxbt, se sospecha que una entidad de la UE perdió más de 106 millones de dólares de varias cuentas de exchanges centralizados ayer (1 de noviembre). Un actor ilícito retiró los fondos presuntamente robados en USDC y USDT.

Durante las últimas 24 horas, el actor ilícito ha estado intercambiando agresivamente USDC por ETH, transfiriendo fondos a exchanges instantáneos (WellWallet, Kyrrex, etc.), convirtiéndolos a $XMR mediante Wagyu y transfiriéndolos entre varias cadenas.

Aunque aún no se ha identificado al actor ilícito, puedo afirmar con un alto grado de confianza que NO se trata del Grupo Lazarus, según varios indicadores de blanqueo de capitales.

Direcciones del robo:
0xADd95cD98E0288ba69785E3151E1db86adF8Dd58
0x29e9D7715D935e0D0D4B0DD0efC952A97E551020
0x378B4f150707C283574DC89739608D29036D57d5
0x795a9d22F233024487161Fe6daFf73397c162621
0x730Bcb1296758c377149d7409f98f041cf723992
0x12D9012731eb0D54871A31Af5566Eb9ECCa351Db
0x5A154f77852ed274Fd6F4c324a1Ee27809052FF7
0xA1096A66f9ed58A9594A6A1ad67A5472C0907224
0x90F0b6D51ed2FE2348A45b2C49BC441E959bc557
0x8A97BC406180e28b11C5495fA099BF5119c6C6B0
0xd010cba790a6ab0048da18f2fbe8e3faf463a16a

Una cantidad significativa de ETH ha estado saliendo de las billeteras vinculadas a BlackRock.
Durante los últimos 30 días, las direcciones rastreadas registraron salidas acumuladas de 580,145 $ETH , por un valor aproximado de 1.320 millones de dólares.
Es una cantidad considerable de ETH que ha salido de las billeteras rastreadas en solo un mes.
Pero hay una distinción importante: las salidas de billeteras no significan automáticamente que BlackRock haya vendido el ETH. Las monedas también podrían estar moviéndose entre custodios o hacia otras billeteras.
Aun así, vale la pena seguir de cerca la magnitud de estos movimientos.
Entidad de BlackRock:
https://arkm.com/explorer/entity/blackrock

MIENTRAS TODOS OBSERVABAN AL HACKER DE BINANCE, EL HACKER DE PANDO RINGS MOVIÓ 16,7 M$ EN #ETH !
Otro importante acontecimiento en la cadena podría haber pasado desapercibido.
La billetera vinculada al exploit de Pando Rings acumuló 7.548 ETH, con un valor aproximado de 16,72 millones de dólares. Pero hay otro movimiento importante. Hace unas 7 horas, la dirección depositó 4.000 $ETH , valorados en aproximadamente 9,17 millones de dólares, en Tornado Cash.
Esa transferencia plantea dudas sobre posibles intentos de ocultar el movimiento de los fondos, aunque el depósito por sí solo no confirma que se haya completado todo el proceso de blanqueo.
Dirección de la billetera:
0x303D0A175CeEC14DD7B3d4F60CABE6CEc06a3d9F
Mientras el hackeo de Binance acaparaba la atención, la billetera del exploit de Pando Rings también ha estado realizando movimientos cuantiosos.

Después de más de 6 años de inactividad total, el monedero acaba de transferir todo su saldo de 999.953 $BTC , que actualmente vale aproximadamente 78,12 millones de dólares.
Esto es lo que lo hace aún más interesante:
El monedero recibió estas monedas hace más de seis años, cuando Bitcoin cotizaba a unos 10.727 dólares.
De mantenerlas durante seis años a un movimiento repentino de 78 millones de dólares: es una cantidad considerable de Bitcoin inactivo que vuelve a estar en movimiento.
Dirección del monedero:
1DbWDZZSVXqSnUNdui77u3NWpDFKbQt92V
Se desconoce si esto es una preparación para una venta, un cambio de custodia o simplemente una migración de monedero.

Kanye vuelve a mover ficha en la cadena.
Tras las noticias del hackeo de Binance del 30 de octubre, según se informa, el trader vendió 1.390 $ETH para reducir el riesgo de liquidación.
Pero hoy, la cartera realizó otro movimiento considerable: retiró 2.074 ETH de Binance, por un valor aproximado de 4,7 millones de dólares.
¿Se trata de una nueva acumulación o simplemente de una transferencia de fondos a una custodia propia? Aún no está claro.
Así está la posición:
Total de ETH usados como colateral: 21.109 ETH
Stablecoins prestadas: 27,71 millones de dólares
Factores de salud: 1,44 y 1,62 en las dos posiciones
Con una cantidad tan grande de ETH respaldando las stablecoins prestadas, el riesgo de liquidación sigue siendo algo que conviene vigilar de cerca.
Dirección de la cartera:
0xdeA611a2f605FE63962E0151e724E9ce4C8a1d5c
Vale la pena vigilar el último retiro, pero no significa necesariamente que esté aumentando su exposición apalancada.

ACTUALIZACIÓN: ¡LA BALLENA DE ETH YA HA GASTADO CASI 63 MILLONES DE DÓLARES EN ETH!
Esta acumulación no deja de crecer.
En las últimas 5 horas, la ballena ha invertido otros 62,97 millones de dólares para comprar 27.553 $ETH a un precio promedio de aproximadamente 2.286 dólares.
Antes, la misma ballena ya estaba realizando compras considerables de ETH, y ahora ha acelerado aún más las compras.
De decenas de millones a casi 63 millones de dólares en solo cinco horas: una cantidad considerable de capital está fluyendo hacia ETH.
Y la gran pregunta sigue siendo: ¿cuánto más ETH planea acumular esta ballena?

UNA BALLENA DE ZEC ESTÁ CONSTRUYENDO UNA POSICIÓN DE 14 M$: ¡COMPRA AL CONTADO MÁS UNA POSICIÓN LARGA APALANCADA! 👀
La ballena t1JJnA está moviendo ficha tanto en el mercado al contado como en el de derivados.
La billetera ha acumulado 3,052 $ZEC , con un valor aproximado de 3,8 millones de dólares en el mercado al contado, y también ha abierto una posición larga apalancada 2x sobre otros 8,000 ZEC, valorados en unos 10,16 millones de dólares.
Eso supone una exposición combinada a ZEC de aproximadamente 13,96 millones de dólares.
Direcciones involucradas:
t1JJnAXGFxaXDcogAWJaWSRjHnVorW6qpiV
0x2ae5e08fe1adb95ac2023ca62366e2000a2b83e7
0x9071d430072f9943a103befd47f26533d6cf5c0b
Una apuesta considerable por ZEC, en la que la ballena combina tenencias directas y exposición apalancada.

ESPERA… ¿EL FUNDADOR DE POAP ESTÁ VINCULADO A UNA BALLENA DE UNA ICO DE ETHEREUM? 👀
Una interesante conexión en la cadena ha llamado la atención.
Según se informa, Patricio Worthalter (@worthalter), fundador de POAP, vendió 2,000 $ETH por aproximadamente 4.53 millones de USDC hace unas 12 horas, a un precio promedio de 2.269 dólares por ETH.
Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Después del intercambio, los USDC se transfirieron a 0x95AD969CD40Be146D46F0EC05439ab9F515C2C7f, una dirección identificada previamente como la de una antigua ballena de la ICO de Ethereum que, según se informa, se suscribió a 100.000 ETH durante la ICO de 2015.
¿Podrían estas carteras pertenecer a la misma persona o entidad? El rastro de transacciones plantea esa pregunta, pero la transferencia por sí sola no demuestra que tengan el mismo propietario.
Aun así, es una conexión bastante interesante para investigar😝.
Entidad del fundador de POAP:
https://arkm.com/explorer/entity/patricio-worthalter

¿QUIÉN ES ESTE ENORME COMPRADOR DE ETH? ¡ACABAN DE INVERTIR OTROS 42,4 M$ EN ETH! 😲.
Esta billetera se está dedicando en serio a acumular.
En las últimas 2 horas, la dirección 0x9EcA05D78f6751C91Ab048858b7d21a67C015547 ha comprado 18.643,42 ETH en la cadena a un precio promedio de alrededor de 2.274 $.
Eso equivale a aproximadamente 42,4 millones de dólares invertidos en solo dos horas.
Y las compras no han parado. La billetera sigue adquiriendo $ETH en varios lotes.
Aún más interesante: se rastreó el origen de los fondos en USDC hasta Kraken y Crypto.com. ¿Es una ballena, una institución o alguien que está creando una enorme posición en ETH en secreto? Por ahora, se desconoce quién es el propietario.
Una cosa está clara: esta billetera está acumulando ETH a gran escala.

¡EL HACKER DE BINANCE TRANSFIERE OTROS 250.000 $ A GATE!
La cartera vinculada al hacker de Binance ha seguido transfiriendo fondos.
En las últimas 12 horas, la dirección transfirió aproximadamente 250.000 $ a Gate.
Dirección de la cartera:
TTraqh8FsoxuzguK1DocJW8AFpjsLW7Ybr
Otro movimiento relacionado con un exchange mientras sigue desvelándose el rastro de los fondos robados. No se ha confirmado si el depósito está destinado a liquidar los fondos o a otro propósito.

¡UNA POSICIÓN CORTA DE BULLA, CASI $400K DE BENEFICIO NO REALIZADO!
El trader 0xC0240d3877c3FEE440a74762E066eDC805a40b97 abrió una posición corta con apalancamiento de 1x en Aster DEX, vendiendo 6 millones de $BULLA , por un valor aproximado de $408K.
La posición muestra ahora un impresionante beneficio no realizado de $398K, lo que representa un ROI del 98,04%. Una posición corta de apenas 1x que actualmente roza una rentabilidad del 100%.
Es un movimiento enorme a favor del trader. Pero recuerda: el beneficio sigue sin realizarse hasta que se cierre la posición.

🚨 ¡UNA BALLENA ACABA DE GASTAR CASI 38 M$ EN COMPRAR $ETH ... ¡Y AÚN NO HA TERMINADO!
Se está produciendo una gran acumulación en la cadena. En las últimas horas, la ballena 0x9EcA ha gastado 37,96 millones de USDC para acumular 16.658 ETH a un precio promedio de alrededor de 2.279 $.
¿Y lo más interesante? Según se informa, la billetera sigue comprando.
Dirección = 0x9EcA05D78f6751C91Ab048858b7d21a67C015547
Casi 38 M$ invertidos en solo dos horas, y las compras continúan. Se está formando una posición considerable en ETH.

Mantente alerta y protege tus billeteras. 🔐. USUARIOS DE BTCPAY SERVER, ¡PRESTEN ATENCIÓN!
Están surgiendo informes de atacantes no autorizados que vacían billeteras calientes en instancias de BtcpayServer.
Si ejecutas una instancia de BTCPay Server, considera esto una advertencia de seguridad grave. El aviso que circula recomienda apagar de inmediato las instancias afectadas mientras se investiga la situación. Si tu configuración podría estar expuesta, no ignores la advertencia. Protege tus fondos y sigue las actualizaciones verificadas de BTCPay Server antes de volver a conectar tu instancia.

Mientras liquidaba altcoins robadas, el hacker parece haber cometido un error muy costoso.
El atacante vendió 908,793 $PROM , por un valor aproximado de 5 millones de dólares, en un fondo de liquidez de Uniswap V2 casi vacío.
Pero en vez de recibir millones, el intercambio devolvió apenas 0.0316 $ETH --- con un valor aproximado de 71 dólares. Sí, entraron casi 5 millones de dólares en PROM y solo salieron 71 dólares en ETH😳.
Hash de la transacción:
0x38546f9087ba0eb8444965711eb64a89fe9f53e80cd6d416317c847308219164

Un intercambio. Casi 5 millones de dólares en valor desaparecieron.

¡BINANCE REABRE LOS RETIROS EN LA RED BITCOIN!
Un paso más hacia las operaciones normales tras el reciente incidente de seguridad. Binance ya ha reanudado los retiros $BTC a través de la red Bitcoin, lo que permite a los usuarios volver a retirar sus bitcoins en la cadena.
La dirección asociada:
bc1qhp7n555hk5mxlp3pz0347nzah8gazwe7wp5fjj
Tras la interrupción causada por la brecha de seguridad, la reanudación de los retiros de BTC es una actualización importante para los usuarios de Binance. Un servicio más vuelve a estar en línea.

EL HACKER DE BINANCE ESTÁ MOVIENDO $95.9M EN $SOL ... ¡Y CAMBIÁNDOLOS POR $BTC !
El hacker de Binance ahora está convirtiendo una enorme cantidad de Solana robada en Bitcoin. La billetera contiene 970,522 $SOL , con un valor aproximado de $95.9 millones, y el proceso de conversión ya está en marcha.
En la última hora, el hacker movió otros 486,970 $SOL , valorados en alrededor de $46.4 millones, y comenzó a cambiar los tokens por BTC a través de RelayProtocol.
Dirección: AffzFDKZbyMiU11zmVBoAqD25ugpr7xoWWyRyGigBEaU
¿Eso es casi medio millardo de dólares? No... es casi la mitad de las reservas de SOL del hacker, movida en una sola hora. Ahora que los fondos robados se están convirtiendo en BTC, este es otro acontecimiento importante en las consecuencias del hackeo de Binance.
La gran pregunta: ¿cuánto del SOL restante se convertirá a continuación?

¿De qué token/moneda es este gráfico?
¡Feliz inicio de mes a todos!

El calendario del 2 al 6 de noviembre se basa en el calendario económico semanal y el calendario de publicaciones de la Fed de Nueva York.. ¡UNA GRAN SEMANA POR DELANTE PARA LOS MERCADOS GLOBALES!
La primera semana de noviembre está repleta de eventos que podrían mover tanto los mercados tradicionales como las criptomonedas. Desde las elecciones de medio mandato de EE. UU. hasta importantes publicaciones económicas y resultados de las grandes tecnológicas, los operadores tendrán mucho que seguir.
🇺🇸 LUNES: PMI manufacturero del ISM de EE. UU., comentarios de la Fed y resultados de Apple.
📊 MARTES: elecciones de medio mandato de EE. UU., datos de vacantes laborales JOLTS y resultados de AMD.
⚠️ MIÉRCOLES: informe de empleo de ADP, balanza comercial de EE. UU. y PMI de servicios del ISM.
🏦 JUEVES: solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, datos de productividad y costes laborales, además de más decisiones de bancos centrales.
👷 VIERNES: nóminas no agrícolas de EE. UU., tasa de desempleo, crecimiento salarial y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Más allá del calendario económico, los mercados también estarán pendientes de las decisiones de los bancos centrales y de una apretada agenda de resultados empresariales.
Con las acciones y las criptomonedas ya bajo presión, cada publicación importante de datos podría influir en las expectativas sobre los tipos de interés, el crecimiento económico y el apetito por el riesgo.
Se avecinan cinco días muy ajetreados. No pierdas de vista el calendario.

BINANCE SAFU DESPLIEGA OTROS 7.500 BTC — Y EL RESPALDO DE LAS RESERVAS VUELVE A ESTAR AL 100%.
Un movimiento importante del fondo de protección de emergencia de Binance.
Hace unas 12 horas, la billetera SAFU de Binance transfirió 7.500 BTC, con un valor aproximado de 580 millones de dólares, a una nueva dirección:
165EurvYDfNNYFQCtdT6LEPJrCeX3SMmee
Tras la transferencia, la billetera SAFU aún conservaba otros 7.500 BTC... aproximadamente la mitad de su saldo anterior. El momento es particularmente interesante. Binance ha estado utilizando fondos de SAFU, de su Fondo de Seguro de Futuros y de su tesorería corporativa para reponer los activos afectados por el reciente incidente de seguridad.
Poco después de la transferencia, @Yi He , codirector ejecutivo de Binance, declaró que los índices de reservas de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC habían vuelto al 100%. SAFU se creó originalmente para proteger a los usuarios en situaciones extraordinarias, como las brechas de seguridad. Ahora está desempeñando un papel directo para ayudar a Binance a cubrir el impacto de este incidente. Una transferencia de 580 millones de dólares con un propósito claro dentro del esfuerzo general de recuperación.
Billetera SAFU: 1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD

UNA PÉRDIDA DE 945.000 $ EN $ARB … ESTA BALLENA POR FIN PARECE ESTAR SALIENDO🥶. 🥹
El 22 de septiembre, una billetera recién creada acumuló 24,01 millones de #ARB a un precio promedio de 0,2204 $. Ahora, tras mantenerlos durante más de un mes, parece que la billetera está cerrando su posición.
En las últimas 9 horas, la dirección 0x8c32E2C90AB9751E48F6b7095db16bE0b3E13395 depositó los 19,01 millones restantes de ARB en Coinbase.
Las cifras cuentan una historia dolorosa: Precio promedio de retiro: 0,2204 $, precio promedio de depósito: 0,181 $, caída del valor: 17,8 %, pérdida estimada: alrededor de 945.000 $.
Una posición considerable en ARB que comenzó con grandes esperanzas aparentemente está volviendo al exchange con pérdidas sustanciales.
ATENCIÓN: Las transferencias a Coinbase sugieren una posible salida total, aunque un depósito en un exchange por sí solo no confirma que los tokens se hayan vendido.