La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha descubierto una presunta red cripto-hawala vinculada al tráfico internacional de drogas. La agencia informó que detuvo a un nacional indio con base en Dubái por usar activos digitales para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.
Según se alega, el acusado, Nihal V.N., habría convertido en criptomonedas y divisas extranjeras el efectivo creado mediante ventas de narcóticos en India, afirmó la ED. Posteriormente, trasladó los fondos al extranjero a través de una red transfronteriza de cripto-hawala.
De acuerdo con un comunicado oficial de la autoridad india, los fondos se enviaron a proveedores de drogas en Brasil y Tailandia. Se alegó que el dinero se utilizó para comprar narcóticos de alta calidad y drogas sintéticas, que más tarde fueron introducidas de contrabando en India. Según se informó, la ED identificó varias billeteras cripto, cuentas bancarias y empresas pantalla sospechosas de formar parte de la operación de hawala.
A medida que la investigación avanzaba, las autoridades indias incautaron narcóticos por un valor aproximado de ₹1,1 crore en Goa. Esto incluyó 1.825 blotters de LSD, cocaína, charas y DMT. Mientras la agencia registró 26 ubicaciones en varios estados, recuperó alrededor de ₹3 crore en efectivo, dispositivos digitales y documentos. La agencia añadió que el equipo distribuyó drogas en múltiples estados de la India mediante un modelo de suministro de empresa a empresa (B2B). Usaron criptomonedas, cuentas extraterritoriales y empresas pantalla para mover estos fondos ilícitos.
Significativamente, el último desarrollo dentro de este caso de red hawala cripto forma parte de los esfuerzos más amplios de la India para combatir los crecientes delitos financieros relacionados con las criptomonedas. A principios de este año, el director de la ED, Rahul Navin, afirmó que la agencia está poniendo esfuerzos en abordar el fraude con cripto, la financiación del terrorismo, el cibercrimen y el tráfico de narcóticos.
El país ha lanzado varias investigaciones basadas en cripto en los últimos meses. Uno de los incidentes más recientes es el decomiso de 35 millones de dólares en una estafa OTC de cripto, según informó CoinEdition. Además, la autoridad también ha estado atacando redes de tráfico de drogas y su participación en cripto. Según el gobierno, los traficantes de drogas y las redes están utilizando cada vez más criptomonedas, VPN y aplicaciones de mensajería cifrada para mover sus fondos y ocultar las transacciones.