El gobierno indio reveló recientemente un desmantelamiento de un caso masivo de fraude en criptomonedas que se cree que ha continuado durante casi una década. Este es un indicador del creciente nivel de sofisticación de los participantes en actividades de fraude financiero que involucran activos digitales. Las redadas tuvieron lugar en 21 sitios en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre de 2025, como resultado de una investigación contra 4th Bloc Consultants.
Según una investigación, los individuos o el grupo detrás de este esquema habían creado plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas que hacían promesas de un retorno de inversión injustificadamente alto a sus posibles inversores. Esto se hizo parecer legítimo al invertir en sitios web de aspecto profesional que tenían todos los elementos de plataformas comerciales reales, completas con saldos y listas de actividad comercial. Este no fue el caso, ya que el esquema era claramente un esquema ponzi, por el cual los retornos se pagaban a los usuarios iniciales utilizando retornos de nuevos miembros.
Se alcanzó un nivel de crecimiento considerablemente alto que dependía en gran medida del marketing digital. Se emplearon plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram en la comercialización de sus esquemas, así como para atraer a las víctimas. Los investigadores también descubrieron que los culpables abusaron de las imágenes de figuras sociales bien reconocidas, así como de comentaristas de criptomonedas, para parecer genuinos. Además, los programas de recompensas incentivaron a los involucrados a referir a otros en la empresa.
La Dirección de Ejecución agregó que el dinero generado por el crimen fue lavado mediante el uso de direcciones de billetera de criptomonedas complejas, cuentas bancarias en el extranjero, empresas fantasma, así como transacciones de hawala. Además, agregó que el dinero tendía a fluir en forma de transacciones de criptomonedas de persona a persona, con el efectivo siendo cambiado y luego transferido a cuentas bancarias con el propósito de oscurecer el origen de los fondos.
Durante las operaciones de redada, las autoridades pudieron identificar algunas de las direcciones de billetera de criptomonedas sospechosas de pertenecer a los culpables y se incautaron de activos adquiridos tanto a nivel local como internacional con los ingresos del crimen. Se piensa que los actos fraudulentos comenzaron al menos tan pronto como en 2015, pero los operadores seguían cambiando la forma en que llevaban a cabo el fraude para que no fueran detectados mientras los mercados de criptomonedas enfrentaban un mayor escrutinio por parte de los reguladores.
Más tarde, se desarrolló en un anillo de fraude bastante complejo donde las cantidades involucradas eran sustanciales y el dinero fluía a través de varios países para que la magnitud del fraude permaneciera oculta.
Las investigaciones actuales están en curso, y las autoridades están rastreando el dinero mientras mantienen un ojo en cualquier otra persona. Este incidente ha levantado aún más preocupaciones sobre el uso indebido de la criptomoneda para ejecutar anillos de fraude complejos y la necesidad de una supervisión adecuada para que no vuelva a suceder.
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