crime

El gobierno indio reveló recientemente un desmantelamiento de un caso masivo de fraude en criptomonedas que se cree que ha continuado durante casi una década. Este es un indicador del creciente nivel de sofisticación de los participantes en actividades de fraude financiero que involucran activos digitales. Las redadas tuvieron lugar en 21 sitios en Karnataka, Maharashtra y Delhi el 18 de diciembre de 2025, como resultado de una investigación contra 4th Bloc Consultants.
Según una investigación, los individuos o el grupo detrás de este esquema habían creado plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas que hacían promesas de un retorno de inversión injustificadamente alto a sus posibles inversores. Esto se hizo parecer legítimo al invertir en sitios web de aspecto profesional que tenían todos los elementos de plataformas comerciales reales, completas con saldos y listas de actividad comercial. Este no fue el caso, ya que el esquema era claramente un esquema ponzi, por el cual los retornos se pagaban a los usuarios iniciales utilizando retornos de nuevos miembros.

Alexey Pertsev, fundador del servicio de anonimización de criptomonedas Tornado Cash, se enfrenta a cargos de las autoridades holandesas por su presunta participación en el blanqueo de una suma de 1.200 millones de dólares.
Alexey Pertsev acusado de más de treinta actos ilegales
Tornado Cash está siendo cada vez más objeto de escrutinio por su asociación con delitos relacionados con criptomonedas, en lugar de proporcionar los servicios previstos. Los investigadores holandeses han estado siguiendo a Pertsev en relación con una serie de investigaciones, incluidas 36 transacciones sospechosas. Entre los más destacados se encontraban 175 ETH transferidos desde el protocolo criptográfico Ronin Bridge, vinculado a Axie Infinity.

Un oficial de policía federal de Australia niega las acusaciones de confiscación no autorizada de bitcoins de una billetera de hardware en el lugar de la intervención y su transferencia al intercambio de criptomonedas Binance.
La agencia australiana anticorrupción (NACC) acusó a este policía federal de vaciar la billetera hardware Trezor, que contenía 81,62 bitcoins, en el lugar del incidente. Para respaldar su afirmación de que los bitcoins fueron transferidos a su propiedad, las autoridades confiaron en programas de seguimiento de criptomonedas.

Es hora de que un juez federal decida la duración de la sentencia para Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX. Tanto la defensa como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han presentado sus argumentos, así como declaraciones de acreedores de FTX y amigos cercanos y familiares de Bankman-Fried.
Impacto emocional en ambos lados
Los representantes de la fiscalía y la defensa han proporcionado al juez sus perspectivas sobre la sentencia, incluidos argumentos emocionales extraídos de cartas de personas asociadas con FTX y Bankman-Fried. La pregunta clave es si Sam Bankman-Fried debería ser sentenciado a décadas de prisión, como desea el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o si su castigo debería ser más indulgente, como sugiere la defensa.

Se está investigando un impactante robo de criptomonedas por valor de 230 millones de dólares, y nuevas pruebas sugieren que podría estar relacionado con un secuestro en Connecticut que involucra a un inversor de alto patrimonio. Según documentos judiciales publicados recientemente, el objetivo fue atraído por piratas informáticos que explotaron vulnerabilidades para tomar el control de activos digitales en lo que parece ser uno de los robos relacionados con criptomonedas más grandes de la historia.
---
El crimen 🕵️‍♂️💻
El robo, que tuvo lugar a principios de este año, implicó el robo de criptomonedas y activos digitales por un total de más de 230 millones de dólares. Los investigadores creen que los delincuentes tenían como objetivo a un inversor que había amasado una gran fortuna en criptomonedas. Los atacantes supuestamente utilizaron técnicas sofisticadas para acceder a las billeteras y robar los fondos.

Últimas noticias 📢📢
Alex Mashinsky, el ex CEO de Celsius, ha acordado renunciar a todas las reclamaciones sobre los activos del prestamista de criptomonedas en quiebra, facilitando distribuciones adicionales a los acreedores. Este acuerdo, presentado ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, impide que Mashinsky y tres entidades asociadas reciban cualquier ingreso de la quiebra. Todas las reclamaciones realizadas por Mashinsky serán retiradas y no recibirán ninguna distribución bajo el plan del Capítulo 11. En consecuencia, él y sus entidades relacionadas serán excluidos permanentemente de cualquier recuperación en la quiebra de Celsius, permitiendo que los activos reservados sean redistribuidos a otros acreedores. El tribunal mantendrá supervisión del proceso de distribución mientras Mashinsky cumpla una condena de 12 años de prisión por defraudar a los clientes y manipular el precio del token CEL. Celsius se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en julio de 2022 debido a una crisis de liquidez y desde entonces ha pasado a ser una entidad centrada en la recuperación, distribuyendo más de 2.5 mil millones de dólares a alrededor de 251,000 acreedores para agosto de 2024.

📰 ¿Qué pasó con Paxful?

Paxful Holdings Inc., una plataforma de intercambio peer-to-peer de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin, acordó declararse culpable ante tribunales federales de los Estados Unidos por varios cargos relacionados con delitos financieros graves.
#Paxful

📌 Cargos penales aceptados

Paxful se declaró culpable de tres conspiraciones federales por:

Violar el Travel Act al facilitar servicios que promovían la prostitución ilegal.
Operar como negocio transmitidor de dinero no registrado al manejar transacciones sin la debida licencia y controles.
Violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) por no implementar programas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) ni reportar actividades sospechosas.

#CriptoCrime

💰 Multa y sanciones — ¿qué está pagando?

La resolución incluye una multa conjunta de US$ 7.5 millones, compuesta por:

🧾 US$ 4 millones en multas penales al Departamento de Justicia (DOJ).
💵 US$ 3.5 millones en sanciones civiles impuestas por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. que supervisa el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero.

El monto total fue menor al calculado originalmente por las guías de sentencia (más de US$ 100 millones), debido a que las autoridades concluyeron que Paxful no podía pagar una multa mayor sin comprometer su existencia.

📅 La sentencia formal se espera el 10 de febrero de 2026 en un tribunal federal en California.

#crime

🧠 ¿Por qué esto fue considerado un delito grave?

Según el Departamento de Justicia y FinCEN:

La plataforma facilitó más de US$ 3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019 sin controles adecuados.
Parte del volumen involucró actividades criminales, incluyendo fraude, extorsión, prostitución ilegal y otros delitos asociados con estafas.
Paxful sabía o tenía motivos para saber que su sistema estaba siendo usado por actores ilícitos, pero no reportó actividad sospechosa ni aplicó procesos de verificación de clientes (KYC/AML) exigidos por ley.

Las autoridades señalaron que Paxful se volvió atractivo para delincuentes porque promovía la ausencia de controles, lo cual facilitó flujos de dinero relacionados con actividades ilícitas.

#TransparencyMatters

⚖️ ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto?

🛡️ 1. Represión regulatoria más estricta

Este caso demuestra que las agencias de EE. UU. (DOJ, FinCEN) están dispuestas a perseguir penalmente a plataformas cripto que no cumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero o que permitan el uso de sus redes para fines ilegales.

🔍 2. Mayor énfasis en cumplimiento (compliance)

Plataformas nuevas y existentes tendrán que fortalecer sus programas de:

AML (anti–lavado de dinero),
KYC (verificación de clientes),
reporte de actividades sospechosas,

para evitar sanciones similares.

Esta decisión subraya que no basta con existir como plataforma descentralizada o P2P — los estándares regulatorios y legales aplican igualmente si se facilita el movimiento de dinero en Estados Unidos.
#aml

⚠️ 3. Advertencia al mercado

El caso envía una señal clara a otros proyectos y exchanges: la falta de controles sólidos contra delitos financieros puede resultar en cargos penales, no solo multas civiles menores.