Caso: chichicripto pregunta si es normal dar datos personales (número de cuenta y cédula) al vendedor al comprar USDT por P2P

Comprar por P2P puede ser una forma segura y económica de entrar en cripto si se hace bien. Pero hay una línea fina entre lo que es necesario (para pagar) y lo que es peligroso (exponer tu información fuera de la plataforma). Te explico todo paso a paso para que no te confundan ni te arriesgues 💪🔥

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1) ¿Qué datos suelen pedirse en una operación P2P?

✅ Datos de pago necesarios (normales): número de cuenta bancaria o referencia para que tú hagas la transferencia al vendedor (si usas transferencia bancaria).

✅ Nombre del titular de la cuenta: puede pedirse para que la transferencia coincida con la cuenta del vendedor (esto sucede cuando pagas por transferencia).

❌ Datos que NO debes dar fuera del sistema: copia de tu cédula en el chat público, foto del frente y reverso de tu documento, acceso a cuentas, contraseñas, fotos con datos extra, o tu número de teléfono si el vendedor lo pide para seguir fuera de Binance.

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2) ¿Es “normal” que pidan la cédula?

A veces los vendedores piden que el nombre del pagador coincida con el titular de la cuenta receptora (esto es razonable).

Pedir la cédula completa o una foto del documento en el chat de Binance no es recomendable.

Si te piden identificación adicional fuera del flujo de Binance, desconfía: es una señal de posible estafa o intento de sacar información sensible.

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3) Reglas seguras para comprar USDT por P2P (paso a paso)

1. Elige un vendedor con buena reputación (alta tasa de cumplimiento y reseñas positivas). ⭐

2. Inicia la orden dentro de Binance P2P (no pagues fuera de la orden). El sistema te coloca en “escrow” (los USDT quedan retenidos hasta que el vendedor confirme la liberación). 🔒

3. Sigue las instrucciones del anuncio: te mostrará el método de pago aceptado (transferencia, pago móvil, etc.).

4. Al hacer la transferencia, usa tu propio número de cuenta y titularidad. Si la plataforma requiere que el nombre coincida, asegúrate de usar exactamente el nombre que aparece en la cuenta bancaria. 📑

5. No envíes fotos de tu documento por chat salvo que la plataforma lo pida formalmente para validaciones (y preferiblemente a través de canales oficiales de verificación).

6. No contactes fuera de Binance (WhatsApp, Telegram, llamadas) salvo que sea estrictamente necesario, y si lo haces, no compartas datos sensibles. ❌

7. Espera a ver el dinero en tu cuenta bancaria antes de pedir que liberen los USDT. Si el vendedor “cree” que pagaste sin que vea el comprobante real, insiste en la verificación oficial.

8. Si algo huele mal, abre disputa en la orden dentro de Binance y adjunta pruebas (comprobantes, capturas). Binance investiga la transacción. 🛡️

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4) Frases útiles para responder si te piden datos fuera de lugar

“Prefiero hacer todo por la orden P2P en Binance, ahí está el comprobante y la seguridad.”

“Solo puedo compartir los datos de mi cuenta en la pantalla de pago oficial de la orden, por seguridad.”

“No comparto fotos de mi documento por chat. Si necesita ver algo, use el proceso de disputa de Binance.”

Usa estas frases con firmeza y cariño si te presionan. Tú mandas en tu información.

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5) Qué hacer si ya compartiste algo y temes riesgo

1. Si diste solo número de cuenta y nombre para transferir: generalmente está bien (es la práctica normal).

2. Si compartiste fotos de tu cédula o información sensible fuera del proceso, contacta a soporte Binance y considera bloquear o cambiar datos bancarios si es necesario. 🔐

3. Reporta el perfil del vendedor y abre disputa en la orden. Guarda todas las capturas.

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6) Señales de alerta (rojo 🔴)

Te piden que pagues fuera del sistema (por PayPal, Western Union fuera de la orden).

El vendedor exige fotos de tu identidad o te pide que le des acceso a cuentas.

Presionan para que liberes antes de ver el dinero en tu cuenta.

Intentos de llevar la conversación a WhatsApp o llamadas privadas.

Si ves algo de esto: para la operación y abre disputa.

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7) Consejo final de Águilas del Trueno 🔥🦅

Compra P2P solo a través del flujo de Binance, elige vendedores con buena reputación y no compartas fotos de tus documentos en chats. Da lo necesario para pagar (tu número de cuenta y titular si haces transferencia) pero no des más. Tu seguridad es primero, siempre.