🔥 “Reina de las Mentiras Cripto” — ¿Cómo Engañó a 128,000 Víctimas? 😱 - "La mayor incautación de criptomonedas del mundo.”⚖️🕵️♀️
📜 En Breve
👉 Zhimin Qian (también conocida como Yadi Zhang), una nacional china, se declaró culpable en un tribunal del Reino Unido por cargos de adquisición criminal y posesión de propiedad criminal.
👉 Ella orquestó un esquema de fraude masivo (2014–2017), defraudando a 128,000 inversores y convirtiendo sus ganancias ilícitas en 61,000 Bitcoin — ahora valorados en casi $7 mil millones.
👉 El gobierno del Reino Unido confiscó esos bitcoins entre 2018 y 2021 — marcando lo que los funcionarios llaman “la mayor incautación de criptomonedas del mundo.”
🕵️♀️ Modo de Operación
🔹 Promesa de altos retornos & engaño de inversión — Engañó a las víctimas con falsas oportunidades de inversión.
🔹 Conversión a cripto para enmascarar orígenes — Los fondos fueron convertidos en Bitcoin para oscurecer el rastro del dinero.
🔹 Uso de falsa identidad & reubicación — Ella huyó de China con documentación falsa y trató de lavar dinero a través de propiedades en el Reino Unido y terceros.
🔹 Redes cómplices & lavado de dinero — Un conspirador, Jian Wen, fue condenado por su papel y se le ordenó pagar daños.
🔹 Incautación multijurisdiccional & persecución legal — La recuperación de cripto y litigios a través de fronteras continúa.
⚖️ ¿Qué Sucede Después & Por Qué Es Importante?
⚡ Qian está a la espera de sentencia, tras su declaración de culpabilidad.
⚡ Las demandas civiles están en curso mientras los inversores buscan reclamar derechos sobre los fondos recuperados — pero demostrar la propiedad legítima será un gran desafío legal, especialmente entre jurisdicciones.
⚡ Los fiscales advierten que las criptomonedas son cada vez más utilizadas por criminales para lavar y ocultar ganancias ilícitas.
⚡ Este caso podría sentar un precedente sobre cómo los tribunales y reguladores tratan el fraude criptográfico a gran escala a nivel global. #scam