OFAC impone sanciones a individuos y organizaciones iraníes que utilizan Crypto para el comercio ilegal de petróleo
El Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (#OFAC ) ha anunciado sanciones contra dos individuos iraníes y más de una docena de empresas con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Estas sanciones están dirigidas a una red financiera secreta, acusada de haber utilizado criptomonedas para lavar más de 100 millones de dólares de las ganancias del comercio ilegal de petróleo para organizaciones terroristas de #iran .
Crypto se utiliza en actividades ilegales
Funcionarios estadounidenses han indicado que esta red ha utilizado criptomonedas como un "canal paralelo" para transferir dinero de forma rápida y secreta a través de las fronteras, especialmente cuando los bancos tradicionales rechazan transacciones sospechosas. Según OFAC, esta red ha convertido dinero fiduciario en stablecoin como USDT y $TRX , antes de transferirlo a través de múltiples capas de billeteras intermedias para ocultar el rastro.
EE. UU. se centra en la supervisión de actividades Crypto ilegales
Estas sanciones indican un cambio en la estrategia de EE. UU., al apuntar directamente a las actividades en la blockchain. OFAC ha dejado claro que las transacciones digitales están convirtiéndose cada vez más en un enfoque de supervisión. Esto no solo demuestra la profunda penetración de los activos digitales en actividades ilegales, sino que también indica que los organismos reguladores globales están mejorando su capacidad para contrarrestar el abuso de criptomonedas con fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. #anh_ba_cong