Europol anunció los arrestos organizados de una red criminal conectada al fraude de inversión en criptomonedas. La red involucró equipos en España, Francia, Estonia, así como en los EE. UU.

Europol desmanteló una red que propagaba fraudes de inversión relacionados con criptomonedas. Los estafadores operaban en España, Francia, Estonia, así como en los EE. UU. Las fuerzas del orden organizaron una serie de arrestos a finales de junio.

‘Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaron una red de asociados extendida por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas,’ dijo Europol en un comunicado.

La Guardia Civil española actuó con la ayuda de Europol y las autoridades de orden público de Estonia, Francia y los EE. UU., para arrestar a cinco miembros de una red criminal vinculada al fraude de inversión. Las fuerzas del orden realizaron tres registros y arrestos en las Islas Canarias, y dos en Madrid.

Europol desmantela el marketing agresivo de criptomonedas.

La reciente ronda de estafas no fue la operación habitual nativa de criptomonedas. En cambio, una red de representantes utilizó teléfono, correo electrónico y persuasión directa para vender inversiones en criptomonedas que parecían lucrativas.

Según los informes de Europol, la red había lavado 460 millones de euros (alrededor de $540 millones) de ganancias ilícitas, defraudando a más de 5,000 víctimas de todo el mundo. La red ha estado bajo investigación desde 2023, ya que los expertos en delitos financieros de Europol asistieron a las autoridades españolas.

El día de los arrestos, se desplegó un especialista en criptomonedas en España para asistir a los investigadores nacionales. Por ahora, Europol no ha proporcionado datos en cadena sobre el tipo de fraude.

La red criminal también pudo haber utilizado la banca en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario con diferentes nombres, así como intercambios de criptomonedas para transferir y lavar fondos.

Europa se convierte en el objetivo de estafas de confianza.

Mientras la UE ha sido relativamente favorable para los usuarios de criptomonedas, las estafas dependen de personas externas que son ingenuas sobre los riesgos. La actual red de fraude es parte de la tendencia de usar IA para facilitar las estafas.

Algunas de las solicitudes de inversión incluían fraude personal y ganar la confianza de las víctimas. Estafas similares han robado a los inversores hasta $5.5B a escala global. Las solicitudes incluyeron deepfakes y publicidad prometiendo retornos desproporcionados en criptomonedas.

Las autoridades españolas están involucradas en este tipo de operaciones por segunda vez, después de desmantelar una red criminal en abril.

El fraude también involucró plataformas falsas que incluso mostraban retornos y saldos crecientes. Sin embargo, las víctimas no pudieron retirar sus fondos, o se les pidió depósitos adicionales para liberar el saldo. Las autoridades europeas han advertido sobre la confianza en las promesas de retornos desproporcionados, especialmente si hay una promesa de ganancias garantizadas. Las criptomonedas y los stablecoins se han utilizado en algunos casos de fraude, aunque también se solicitó a las víctimas que enviaran dinero a través de cuentas bancarias, o incluso a través de retiros en efectivo.

Los inversores europeos han sido objeto de solicitudes de inversión incluso sin mencionar criptomonedas. Anteriormente, Europol desmanteló inversiones falsas que involucraban energía renovable.

Las redes de fraude utilizan investigaciones sofisticadas para dirigirse a sus víctimas con ofertas. Los usuarios también han sido persuadidos para transferir grandes sumas de dinero, con solicitudes de contratos de energía renovable lucrativos, totalmente no relacionados con activos criptográficos. La mayoría de las redes fueron descubiertas después de quejas individuales y pérdidas personales significativas.

Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprende a hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase en línea. Reserva tu lugar.